27/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.02.2014, NGL 21.03.2014 14070-0409-049
27/10/2014
ÿþ t e 0 d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a k t e
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e i g i s c h e a l . t . R e g . à 1 o P i e
. . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 5 4 7 7 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e n P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : ; " T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , S i e m e n s l a a n 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 f e b r u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 j a n u a r i i , v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
2 . 1 W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p v i j f t i e n j u l l , o m e l f u u r .
' O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 a f t e s l u i t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r
d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 5 o m 1 1 u .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , c i e ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô e f f r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
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M O N I T
2
B E L G I S C I -
R B E I , E
1 0 - 2 0 1 '
S T A A - r ,
' : G r i f f i e
t . ' e r t t A f d e l l n 9 r 3 r u g 9 e D e g r i f f i e r
* 1 4 1 9 6 5 9 1 *
2 7 / 1 0 / 2 0 1 4
" 0
C à
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24/03/2014
ÿþr ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D T E P G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K v A R k O O P H A N D E t , . T E
B R U G G E ( A F D E . t N G B R U G G E )
~ ~ ~ ~ ~ 1 4 . .
G r i f f i e ~ e g r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 5 4 7 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
C e C U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e e f t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r K a z m a r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
C l à V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
' e
o G e t e k e n d
. 0 D e h e e r W i m R a s p o e t
r e Z a a k v o e r d e r
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O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o
V e r s o
: N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
: N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2013
ÿþi u
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E a e ~ ' R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u c t a e )
o n : X 1 2 N O V . 2 0 1 3 1
G r i f ¬ f g e F e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 7 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S i e m e n s l a a n 1 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w V e r a V a n o o s t , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K o r t e m a r k s t r a a t 1 4 6 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
1 . H e t n e m e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e m a a t r e g e l e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e d o c u m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t H R - v e r p l i c h t i n g e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n c o r r e s p o n d e n t i e , c o n t r a c t e n e n f o r m u l i e r e n .
2 . H e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s , e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n f u n c t i e s , b e z o l d i g i n g e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n .
3 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s , v a k b o n d e n e n o v e r h e i d s i n s t a n t i e s . .
4 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n v i s u m a a n v r a g e n o f h e t u i t s t u r e n v a n u i t n o d i g i n g s b r i e v e n v o o r b e z o e k e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . H e t b e n o e m e n v a n s t a g i a i r s o f l e e r j o n g e n s v o o r e e n b e p e r k t e p e r i o d e .
] V o o r d e g o e d e o r d e w e n s e n d e z a a k v o e r d e r s t e b e v e s t i g e n d a t e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s o v e r d e z e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t , e n d a t e l k v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l m a g u i t o e f e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r W . D e W o l f
Z a a k v o e r d e r
f i
V Y
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i d i a v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d w o r d 9 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u g g e )
0 5 A U U . 2 1 3 '
G r i l l e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 7 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b i l i k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r W e r n e r D e W o l f , w o n e n d e t e K a s t e e l d r e e f 4 4 , 3 2 1 0 L i n d e n , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D e h e e r D e W o l f z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e t e k e n b e v o e g d h e d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z o a l s o m s c h r e v e n i n d e z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r W . D e W o l f
Z a a k v o e r d e r
F I o r e F y e i
1 1 1
* 1 3 1 7 5 0 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c t o t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.02.2013, NGL 22.03.2013 13073-0417-048
19/03/2013
ÿþr ~ ~ ~ ~ ~ - t y ,
I ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e s t a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
l l l U l l 1 I I I I I I I I I I I I I I I i
+ 1 3 0 4 4 8 6 5 *
N E i l 2 G E L E G I ; t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d r e n g S r u . c c e }
o p :
0 7 N A A R M I L . . e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 7 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , 1 5 . 0 2 . 2 0 1 3 : v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g o p 1 5 . 0 2 . 2 0 1 3 , v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . K u r t D e h o o r n e .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , e n n a a k k o o r d v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r l e n g e n , b e g i n n e n d o p d a t u m v a n d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l d e r h a l v e e e n e i n d e n e m e n o p 1 5 . 0 2 . 2 0 1 6 .
E r i c V e r h e l s t W i m R a s p o e t
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o z N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012
ÿþ
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" 1 2 2 0 3 9 8 9
N E E R ( . E L E ( 3 D t e r G N 1 l - l - 1 E c i e ,
R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L T E '
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : A 6 D E C . 2 0 1 2 r s "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 7 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : Z a a k v o e r d e r v e r g a d e r i n g 1 4 . 1 1 . 2 0 1 2 : o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N h e t o n t s l a g v a n D h r . J o h a n n e s v a n d e n B o o m a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t 4 j u n i 2 0 1 2 z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 . 0 2 . 2 0 1 3 w o r d e n v o o r g e l e g d .
B E S L O T E N d e h e e r W e r n e r D e W o l f , w o n e n d e t e K a s t e e l d r e e f 4 4 , 3 2 1 0 L i n d e n , t e b e n o e m e n a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 . 1 1 . 2 0 1 2 . D h r . D e W o l f z a l b e s c h i k k e n o v e r a l l e t e k e n b e v o e g d h e d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t s t a t u a i r e z a a k v o e r d e r z o a l s o m s c h r e v e n i n d e z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 .
E r i c V e r h e l s t W i m R a s p o e t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.02.2012, NGL 22.02.2012 12043-0165-046
24/02/2015
ÿþ~
n l o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e
R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
e n t A f d e l i n g a r u g n e
© e g r i f f i e r
I i * 1 5 0 2 9 9 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 5 4 7 7 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
( v e r k o r t ) i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , S i e m e n s l a a n 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j u n i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 9 e n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" ' H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n v e n t a r i s , b a l a n s e n v e r l i e s - e n w i n s t r e k e n i n g .
2 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r o m e l f u u r e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p v i j f t i e n n o v e m b e r o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 a f t e s l u i t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 5 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r
d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n i n n o v e m b e r 2 0 1 5 ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/03/2011
ÿþV b e h
a a B e l S t a a
M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 6 4 9 3 1 *
I i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 7 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : Z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r i n g 3 1 . 0 1 . 2 0 1 1
C T V O N L R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
- 0 3 - 2 0 H B R 1 J G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p : 0 7 M W 2 0 1 1
M O N
D r r i
1 6
B E L G I S C H
B E
T ~
A A ~ T S B L A D ' D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d :
1 ) d e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d h r . D m i t r i M e u l e m e e s t e r o n t s l a g n e e m t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 . 0 1 . 2 0 1 1 . A l s g e v o l g d a a r v a n z u l l e n d e v o l m a c h t e n d i e h e m w e r d e n v e r l e e n d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s d d . 1 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 o n m i d d e l l i j k i n t e t r e k k e n . O v e r z i j n k w i j t i n g z a l w o r d e n b e s l i s t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 5 . 0 2 . 2 0 1 1 .
2 ) d e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v o o r D h r . E r i c V e r h e l s t , p l a n t m a n a g e r a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e d r a g e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 . 0 2 . 2 0 1 1 , m e t t o e k e n n e n v a n a l l e t e k e n b e v o e g d h e d e n i n d e z e h o e d a n i n g h e i d , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 .
3 ) d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d h r . D m i t i r M e u l e m e e s t e r , m e t i n g a n g v a n 1 5 . 0 2 . 2 0 1 1 d e z e l f d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , i d e n t i e k a a n d i e t o e g e k e n d a a n d e h e r e n J o r i s D o b b e l a e r e e n P e t e r M o e r k e r k e , z o a l s b e s c h r e v e n i n d e z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 . M e e r s p e c i f i e k :
> b a n k b e v o e g d h e d e n , z o a l s h i e r o n d e r o p g e l i j s t :
a ) r e k e n i n g e n o p e n e n b i j e l k p o s t k a n t o o r , e l k e b a n k - , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d i n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b ) a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p b o v e n v e r m e l d e r e k e n i n g e n
c ) a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n e n v e r h a n d e l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d ) a l l e k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n , m e t i n b e g r i p v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n , d o c u m e n t a i r e k r e d i e t e n , b a n k w a a r b o r g e n e n t e r m i j n o p e r a t i e s , a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N e t z o a l s d e z a a k v o e r d e r s e n d e h e r e n M o e r k e r k e e n D o b b e l a e r e i s d h r . M e u l e m e e s t e r o o k b e v o e g d o m g e l d s t o r t i n g e n t e d o e n o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n a f g e z i e n v a n h e t g e s t o r t e b e d r a g . E l k e t w e e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , z i j n b e v o e g d o m e l k v a n d e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n h i e r b o v e n u i t t e v o e r e n .
> c o n t r a c t e n , z o a l s h i e r o n d e r o p g e l i j s t
I n d i v i d u e e l h a n d e l e n d : n e t z o a l s e l k e z a a k v o e r d e r e n d e h e r e n M o e r k e r k e e n D o b b e l a e r e
a ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n
b ) a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e l i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c ) a l l e c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n , a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n .
4 ) d e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d h r . M i c h a e l T e m m e r m a n s i n d s 1 4 . 0 1 . 2 0 1 1 , n i e t l a n g e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r k t . A l s g e v o l g d a a r v a n b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s d e v o l m a c h t e n d i e h e m w e r d e n v e r l e e n d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 2 5 . 0 8 . 2 0 0 9 i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 4 . 0 1 . 2 0 1 1 .
5 ) d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m . b . t . f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h i e r o n d e r o p g e f i j s t , a a n M w . C a r m e n D e N e v e , w o n e n d e t e M o r e l g e m 1 1 0 , 9 5 2 0 S t . L i e v e n s - H o u t e m , t o e t e k e n n e n m e t i n g a n g v a n 3 1 . 0 1 . 2 0 1 1 :
a ) a l l e n o d i g e e n n u t t i g e m a a t r e g e l e n n e m e n e n a l l e m o g e l i j k e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n c o r r e s p o n d e n t i e , a a n g i f t e s , f o r m u l i e r e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n .
b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r d e g o e d e o r d e w e n s e n d e z a a k v o e r d e r s t e b e v e s t i g e n d a t e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d h r . G h i s l a i n V a n V l a e n d e r e v e n e e n s o v e r d e z e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b e c h i k k e n , e n d a t e l k v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n d e z e b e v o e g d h e d e n i n d i v i d u e e l m o g e n u i t o e f e n e n .
W i m R a s p o e t P a u l C l a e s s e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
23/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I O I I I
+ i i o a a s a a +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 7 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p .
O n d e r w e r p a k t e : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , 1 5 . 0 2 . 2 0 1 1 : o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g o p 1 5 . 0 2 . 2 0 1 1 , w o r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . D m i t r M e u l e m e e s t e r a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e r k e n d .
M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t d h r . E r i c V e r h e l s t , p l a n t m a n a g e r a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 .
W i m R a s p o e t P a u l C l a e s s e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
M O N I T E t e r G R I F F I E d e r V A N K O O P H A N D E L T E ( A f d e l i n g B r u g g e ) R E C , H T B A N K
u R B R U G G E
D I R E C T I O N
B E L G L f J E E R G E L E G D
6 - 0 3 - 1 0 1 1 o p i t i 7 v A g a 2 0 1 1
I ~ L G C S T A A T S B L Á D e g r i f f i e r ,
B C S T L I U R G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.02.2011, NGL 16.03.2011 11061-0032-043
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 15.02.2010, NGL 29.10.2010 10593-0392-047
09/04/2015
ÿþf
R i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 4 7 . 7 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l e n 7 2 8 t o t 7 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
1 , V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G
T E R a y c h e m h e e f t d e i n t e n t i e o m e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r t e v o e r e n t e n g e v o l g e w a a r v a n a l l e a c t i v a e n d e p a s s i v a v e r b o n d e n m e t d e n i e t - E N T / T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n T E R a y c h e m ( d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ) z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n T E B e l g i u m E C , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l e n 7 2 8 t o t 7 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h e t W . V e n n . ) , ( d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g ) .
D e z a a k v o e r d e r s v a n T E R a y c h e m e n T E B e l g i u m E C b e n a d r u k k e n d a t d e z e P a r t i ë l e S p l i t s i n g p l a a t s v i n d t i n h e t l i c h t v a n d e d e s i n v e s t e r i n g v a n d e E N T / T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n w e r e l d w i j d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j n a v o l l e d i g t o e g e w i j d i s a a n d e E N T / T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n . O p d a t d e d e s i n v e s t e r i n g k a n p l a a t s v i n d e n , m o e t e n d e n i e t - E N T I T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n a f g e s p l i t s t w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g v o o r o m f i n a n c i e r i n g s k o s t e n o f c o m p l e x e i n t r a - g r o e p t r a n s a c t i e s t e b e p e r k e n b i j d e a f s p l i t s i n g e n t e r w i j l e v e n z e e r d e j u r i d i s c h e c o n t i n u ï t e i t e n b e d r i j f s c o n t i n u ï t e i t t e w a a r b o r g e n .
O p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n T E R a y c h e m e n d e z a a k v o e r d e r s v a n T E B e l g i u m E C r e s p e c t i e v e l i j k d i t v o o r s t e l t o t P a r t i ë l e S p l i t s i n g g o e d g e k e u r d ( h e t P a r t i ë l e S p l i t s i n g s v o o r s t e l ) .
D e z a a k v o e r d e r s v a n T E R a y c h e m e n d e z a a k v o e d e r s v a n T E B e l g i u m E C s t e l l e n v o o r o m d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n a f t e s p l i t s e n , z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n , v a n T E R a y c h e m n a a r T E B e l g i u m E C i n r u i l v o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n T E B e l g i u m E C e n z o n d e r d a l T E R a y c h e m o p h o u d t t e b e s t a a n .
D e z a a k v o e r d e r s v a n T E R a y c h e m e n d e z a a k v o e r d e r s v a n T E B e l g i u m E C v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e v o o r g e s t e l d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t P a r t i ë l e S p l i t s i n g s v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n T E R a y c h e m e n T E B e l g i u m E C ,
T E R a y c h e m e n T E B e l g i u m E C v e r k l a r e n b e i d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r p l i c h t i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 2 8 W . V e n n . , o m h e t P a r t i ë l e S p l i t s i n g s v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n m i n s t e n s 6 w e k e n v o o r a l e e r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k T E R a y c h e m e n T E B e l g i u m E C p l a a t s v i n d t d i e z i c h o v e r d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g m o e t u i t s p r e k e n .
T E B e l g i u m E C z e f a l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g d r a g e n ,
2 . V E R P L I C H T E V E R M E L D I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 W . V e n n . , z i j n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n o p g e n o m e n
i n h e t h u i d i g P a r t i ë l e S p l i t s i n g s v o o r s t e l :
2 . 1 R e c h t s v o r m - - v e n n o o t s c h a p s n a a m m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
( a ) P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r B e l g i s c h r e c h t , T y c o E l e c t r o n i c s R a y c h e m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g 6 9 2 , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 . 7 2 1 . 3 0 6 ( R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n ) , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m R A Y C H E M S A k r a c h t e n s n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l b e r t R i c h i r , i n B r u s s e l , o p 9 m a a r t 1 9 6 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e k e e r g e w i j z i g d z i j n k r a c h t e n s n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n o p
- 2 9 . j a n u a r i 2 0 1 5 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e v a n n i . a K r a
N E E R G E L E G D
, G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 7 M R T 2 0 1 5
G e n t A f r e n i j } ~ ~ B r u g g e
D e g r í " t l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i e r n a d e " P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
V e r t e g e n w o o r d i g d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r e e n g e m a c h t i g d e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s b i j w i j z e v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a i s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e ; d e f a b r i c a t i e e n d e v e r h a n d e l i n g o n d e r a l z i j n v o r m e n , i n b e g r e p e n d e i n v o e r , u i t v o e r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , v a n e l e c t r i s c h , e l e c t r o n i s c h e n e l e c t r o - m e c h a n i s c h m a t e r i a a l ; t e v e n s v a n c h e m i s c h e p r o d u c t e n , e n m e e r b e p a a l d p r o d u c t e n e n m a t e r i a a l t e r i s o l a t i e e n c h e m i s c h e b e s c h e r m i n g e n a n d e r e ; t e v e n s a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n o f d e z e d i e e r h e t g e b r u i k o f d e v e r k o o p v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n h e t a a n g a a n v a n a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , b e s t a a n d e u i t - m a a r n i e t b e p e r k t t o t - :
( a ) p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , j o i n t v e n t u r e s o f a n d e r e e n t i t e i t e n v a n d e T y c o E l e c t r o n i c s G r o u p , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d ;
( b ) v o o r n o e m d e e n t i t e i t e n f i n a n c i e r e n ;
( c ) b e l e g g e n i n e f f e c t e n , c a s h o f r o e r e n d e w a a r d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e T y c o E l e c t r o n i c s G r o u p i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
( d ) d e v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e s e n i n v e s t e r i n g e n b e h e r e n , k a p i t a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n ;
( e ) d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e n t i t e i t e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t b e v o r d e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n ;
( f ) r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e u i t v o e r i n g d a a r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p b e k w a a m o m a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t e e n h a n d e l s , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d k a r a k t e r t e s t e l l e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n . "
( b ) V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r B e l g i s c h r e c h t , T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , S i e m e n s l a a n 1 4 , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 5 4 7 . 7 3 8 ( R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m S I E M E N S E L E C T R O M E C H A N I C A L C O M P O N E N T S & M O D U L E S B E L G i U M k r a c h t e n s e e n n o t a r i ë l e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c S p r u y t , i n B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 1 9 9 9 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e k e e r g e w i j z i g d z i j n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
h i e r n a d e " V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " .
V e r t e g e n w o o r d i g d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r e e n g e m a c h t i g d e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s b i j w i j z e v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d e s t u d i e , d e a a n k o o p , d e f a b r i c a g e , d e i n s t a l l a t i e , h e t o n d e r h o u d , d e v e r h u r i n g e n d e v e r k o o p v a n e l e k t r o m e c h a n i s c h e c o m p o n e n t e n e n g e a u t o m a t i s e e r d e p r o d u c t i e l i j n e n v o o r e l e k t r o m e c h a n i s c h e c o m p o n e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n d i e n e i n d e , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë , o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , v a n v e r k o o p e n v a n f a b r i c a g e d i e o p é é n o f a n d e r e m a n i e r v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r h o o f d d o e l , o f d i e e r t o e b e h o r e n ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a l l e v e s t i g i n g e n v a n a a r d h a a r i n d u s t r i e o f h a a r h a n d e l t e b e v o r d e r e n , c r e ë r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n , o f v e r h u r e n , i n s t a l l e r e n e n e x p l o i t e r e n ; a l l e a a n k o o p k a n t o r e n c r e ë r e n e n e x p l o i t e r e n ; s c r i p t s o f o b l i g a t i e s i n o m l o o p b r e n g e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e , e n a l l e l e n i n g e n a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n h e t a a n g a a n v a n a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , b e s t a a n d e u i t m a a r n i e t b e p e r k t t o t - :
( e ) p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , j o i n t v e n t u r e s o f a n d e r e e n t i t e i t e n v a n d e T y c o E l e c t r o n i c s G r o u p , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d ;
( b ) v o o r n o e m d e e n t i t e i t e n f i n a n c i e r e n ;
( c ) b e l e g g e n i n e f f e c t e n , c a s h o f r o e r e n d e w a a r d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e T y c o E l e c t r o n i c s G r o u p i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
( d ) d e v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e s e n i n v e s t e r i n g e n b e h e r e n , k a p i t a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n ;
( e ) d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e n t i t e i t e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t b e v o r d e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n ;
( f ) r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e u i t v o e r i n g d a a r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p b e k w a a m o m a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t e e n h a n d e l s , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d k a r a k t e r t e s t e l l e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n , "
D e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n h i e r n a s a m e n d e " P a r t i e e l S p l i t s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n " g e n o e m d .
D e P a r t i e e l S p l i t s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n o m v a t e n d a t h e t b i j g e v o l g n i e t n o d i g i s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a d e v o o r g e s t e l d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g ,
2 . 2 W a a r d e r i n g e n R u i l v e r h o u d i n g
( a ) W a a r d e r i n g
D e P a r t i e e l S p l i t s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n o p t e r e n e r v o o r o m d e w a a r d e r i n g v a n d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n t e b a s e r e n o p d e r e ë l e m a r k t w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t . B o v e n d i e n , o p t e r e n d e P a r t i e e l S p l i t s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e r v o o r o m d e w a a r d e r i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e b a s e r e n o p d e r e ë l e m a r k t w a a r d e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e v e n e e n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t
I n d i t v e r b a n d w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g z o a l s o p g e s t e l d d o o r D u f f & P h e l p s m e t r e f e r e n t i e d a t u m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
( b ) R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e b o v e n v e r m e l d e w a a r d e r i n g i s a l s v o l g t :
P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p
R e ë l e m a r k t w a a r d e v a n d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 U S D 9 . 4 8 6 E U R 7 . 8 4 1
A a n t a l u i t s t a a n d e a a n d e l e n 4 7 . 1 8 0 4 7 . 1 8 0
W a a r d e p e r a a n d e e l U S D 0 , 2 0 E U R 0 , 1 7
V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
R e ë l e m a r k t w a a r d e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 U S D 1 0 1 . 8 7 4 E U R
8 4 . 2 0 7
A a n t a l u i t s t a a n d e a a n d e l e n 1 7 . 2 1 8 1 7 . 2 1 8
W a a r d e p e r a a n d e e l U S D 5 , 9 2 E U R 4 , 8 9
R u i l v e r h o u d i n g 2 9 , 4 3 2 9 , 4 3
H e t v o o r g e s t e l d e a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s v e r g o e d i n g v o o r d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n b e d r a a g t 1 . 6 0 3 n i e u w e a a n d e l e n ( d e N i e u w e A a n d e l e n ) , z o n d e r b e t a l i n g i n c a s h .
D e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e e i g e n s c h a p p e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , D e z e z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
D e r u i l v e r h o u d i n g z a l b e p a a l d w o r d e n a l s v o l g t : 1 a a n d e e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r 2 9 , 4 3 a a n d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , m e t a i s g e v o l g d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p 1 , 6 0 3 N i e u w e A a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r k r i j g e n .
2 . 3 M o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e N i e u w e A a n d e l e n
N a d e v o o r g e s t e l d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g , z u l l e n 1 . 6 0 3 N i e u w e A a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
A a n g e z i e n d e N i e u w e A a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n p e r s o n n a a r b e h o r e n d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g , d e u i t g i f t e v a n d e N i e u w e A a n d e l e n a a n T y c o E l e c t r o n i c s G r o u p S . A . , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n . Z u l k e i n s c h r i j v i n g z a l d e v o l g e n d e g e g e v e n s o m v a t t e n :
" d e i d e n t i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r ;
" h e t a a n t a l N i e u w e A a n d e l e n d a t d e z e z a l o n t v a n g e n n a d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g ; e n
" d e d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e a k t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g . D e z e i n s c h r i j v i n g z a l w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f e e n p e r s o o n n a a r b e h o r e n d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , i n n a a m v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . 4 D a t u m v a n a f w e l k e d e N i e u w e A a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n t v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e N i e u w e A a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t h u i d i g f i n a n c i e e l j a a r . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
2 . 5 D a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t g e a c h t k u n n e n w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 , 6 R e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h o u d e r s v a n b i j z o n d e r e r e c h t e n o f v a n e f f e c t e n a n d e r e n d a n a a n d e l e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n e n e r
z u l l e n d e r h a l v e g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n h e m d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p n a d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r t i ë l e S p l i t s i n g . D e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . 7 B e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 1 , § 1 W . V e n n . , s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o m t e v e r z a k e n a a n h e t o p m a k e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 1 W . V e n n .
D e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d r e s v e r g a d e r i n g v a n b e i d e P a r t i e e l S p l i t s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z a l v e r m e l d e n d a t w e r d g e o p t e e r d o m a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 3 1 , § 1 W , V e n n . t o e t e p a s s e n e n d e r h a l v e d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n v e r z a k e n a a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
B i j g e v o l g , m o e t e r g e e n b e z o l d i g i n g b e t a a l d w o r d e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t ,
2 . 8 B i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e P a r t i e e l S p l i t s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e P a r t i e e l S p l i t s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l
t o e g e k e n d w o r d e n n a d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g .
2 . 9 B e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
( a ) A c t i v a e n p a s s i v a
D e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ( e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e 1 b i j d i t v o o r s t e l ) o m v a t d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e o p s o m m i n g n o c h u i t p u t t e n d n o c h b e p e r k e n d i s :
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t s p e c i f i e k b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e E N T / T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
( I ) M a c h i n e s e n u i t r u s t i n g ( m e t i n b e g r i p v a n v o o r n a m e l i j k k a n t o o r m e u b i l a i r , t e l e f o o n s , i n t e r n e t ! t e l e f o o n r o u t e r s , e t c . ) ;
( i i ) V o o r r a a d ;
( i i i ) H a n d e l s v o r d e r i n g e n ;
( i v ) A l l e a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e w e r k s t e l l i n g v a n 6 3 w e r k n e m e r s d i e m o m e n t e e l t e w e r k g e s t e l d z i j n b i j d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d i e n i e t v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r o k k e n z i j n b i j d e E N T / T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n e n d i e d a a r o m v a n r e c h t s w e g e o v e r g e d r a g e n z u l l e n w o r d e n n a a r T E B e l g i u m E C i n h e t k a d e r v a n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n a l l e a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e w e r k n e m e r s , d e a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t p e n s i o e n p l a n n e n e n e n i g e s o c i a l e e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
( v ) D e o v e r e e n k o m s t e n o p g e s o m d i n B i j l a g e 2 ; e n
( v i ) E U R 2 M c a s h .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g d e n d a t e r g e e n o n r o e r e n d g o e d z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g .
D e v o l g e n d e t e w e r k s t e l l i n g s g e r e l a t e e r d e a c t i v a e n p a s s i v a z i j n u i t g e s l o t e n v a n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g e n z u l l e n n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n n a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p : a l l e a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m a l i g e w e r k n e m e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ; o n g e a c h t h e t f e i t o f d e z e v o o r m a l i g e w e r k n e m e r s o p e e n g e g e v e n m o m e n t a l d a n n i e t t o e g e w i j d w a r e n a a n o f t e w e r k g e s t e l d i n d e E N T / T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) :
( I ) a l l e a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m a l i g e w e r k n e m e r s o n d e r h e t s t e l s e l v a n w e r k l o o s h e i d m e t b e d r i j f s t o e s l a g ; e n
( i i ) a l l e a c t i v a e n p a s s i v a m e t b e t r e k k i n g t o t n i e t m e e r b i j d r a g e n d e d e e l n e m e r s o n d e r e e n d e r w e l k v a n d e p e n s i o e n p l a n n e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
( b ) A a n v u l l e n d e r e g e l m e t b e t r e k k i n g t o t n i e t t o e g e s c h e i d e n a c t i v a e n p a s s i v a
I n h e t g e v a l d a t ( i ) e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a o f p a s s i v a n i e t w e r d t o e g e s c h e i d e n t u s s e n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d i t P a r t i ë l e S p l i t s i n g s v o o r s t e l e n ( i i ) d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t P a r t i ë l e S p l i t s i n g s v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e v e r d e l i n g e r v a n , b e p a l e n d e P a r t i e e l S p l i t s e n d e V e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t ;
" d e r e l e v a n t e a c t i v a z u l l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n n a a r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e s p e c i f i e k b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e E N T / T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ( i n w e l k g e v a l d e b e t r o k k e n a c t i v a b i j d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n b l i j v e n ) ; e n
" d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e k o s t e n d r a g e n e n d e v e r p l i c h t i n g e n v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e l e v a n t e p a s s i v a , t e n z i j d e z e s p e c i f i e k b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e E N T / T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ( i n w e l k g e v a l d e a a n d e z e p a s s i v a g e r e l a t e e r d e k o s t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b i j d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n b l i j v e n ) .
O p d e d a t u m v a n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g , z a l e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p z i j n , m . n . T y c o E l e c t r o n i c s G r o u p S . A . B i j g e v o l g , z a l e r n a d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g g e e n a l l o c a t i e v a n d e N i e u w e A a n d e l e n v e r e i s t z i j n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
A l l e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n t o e g e w e z e n w o r d e n a a n T y c o E l e c t r o n i c s G r o u p S . A . , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ,
3 . V E R K L A R I N G V O O R F I S C A L E D O E L E I N D E N
r
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e P a r t i ë l e S p l i t s i n g w o r d t a l s f i s c a a l n e u t r a a l b e s c h o u w d v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f v a n d e B e l g i s c h e ' v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 1 1 e n v o l g e n d e , a l s o o k a r t i k e l 1 8 3 b i s v a n h e t B e l g i s c h W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
B o v e n d i e n z a l d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n o v e r d r a c h t v a n e e n g o i n g c o n c e r n e n d e r h a l v e b u i t e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e B e l g i s c h e B T W v a l l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t B e l g i s c h B . T . W . - W e t b o e k ,
4 , I N F O R M A T I E
O m n a a r b e h o r e n d e v o o r g e s t e l d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g d o o r t e v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e l k a a r a i l e r e l e v a n t e i n f o r m a t i e b e z o r g e n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t W . V e n n . e n d e r e l e v a n t e s t a t u t e n .
5 , N E E R L E G G I N G B I J D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n , m e v r o u w G a b r i e l l e D e V l i e g h e r e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , e l k w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë , i e d e r b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t P a r t i ë l e S p l i t s i n g s v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) e n d i t t e n l a a t s t e a c h t ( 8 ) w e k e n v o o r d e g e p l a n d e n o t a r i ë l e a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g .
G e d a a n o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 , i n z e s ( 6 ) o r i g i n e l e n .
T w e e o r i g i n e l e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n e n G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) r e s p e c t i e v e l i j k , t w e e o r i g i n e l e n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n T E R a y c h e m e n T E B e l g i u m E G , e n t w e e o r i g i n e l e n z u l l e n w o r d e n b e z o r g d a a n d e n o t a r i s d i e d e n o t a r i ë l e a k t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g z a l v e r l i j d e n .
B I J L A G E 1
S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A V A N D E B E D R I J F S A C T I V I T E I T E N P E R 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 4
B I J L A G E 2
O V E R Z I C H T V A N O V E R T E D R A G E N O V E R E E N K O M S T E N
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
L
V o o r -
9 % b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.02.2009, NGL 25.03.2009 09088-0018-040
02/03/2009 : BG090394
28/03/2008 : BG090394
02/01/2008 : BG090394
03/04/2007 : BG090394
16/03/2007 : BG090394
29/12/2006 : BG090394
29/12/2006 : BG090394
01/12/2006 : BG090394
25/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
P o 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r '
M O N O
1 8
B E L G E S (
m e v a n a e a n t e N E E R G E L E G D
L E U R B E L G G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
- 0 6 - 2 0 1 5 i
; H S T A A T S B 1 2 J U N 2 0 1 5
_ A D G e n t A f d e l i n g B r u g g e G r i f g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 7 . 7 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 4
8 0 2 0 O O S T K A M P
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I E L E S P L I T S I N G V A N T Y C O E L E C T R O N I C S R A Y C H E M D O O R I N B R E N G I N T Y C O E L E C T R O N I C S B E L G I U M E C - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ; C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , S i e m e n s l a a n 1 4 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° P a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T y c o E l e c t r o n i c s R a y c h e m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o t , D i e s t s e s t e e n w e g 6 9 2 , z o n d e r o p t e h o u d e n t e b e s t a a n , a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n m e t d e n i e t - ' E N T I T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , h i e r n a g e n a a m d ' d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n ' e n h i e r n a u i t v o e r i g b e s c h r e v e n e o v e r d r a a g t a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ( d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g ) .
A a n v a a r d i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n e n d i t v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n ' . v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O V E R G E D R A G E N V E R M O G E N
D e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p b e s t a a n u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n m e t d e n i e t - E N T I T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n z o a l s ` h i e r n a o m s c h r e v e n .
D e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v e r w e r f t d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n ; ' V e n n o o t s c h a p d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n i e t - E N T I T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , t o e g e s c h e i d e n c o n f o r m d e ; ' s p l i t s i n g s b a l a n s d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n o m v a t d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a , z o a l s l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d ; , u i t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a p i t a a l v a n T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C B V B A n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n ; T y c o E l e c t r o n i c s R a y c h e m B V B A b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t e x c l u s i e f v e r b o n d e n z r n m e t d e ; : E N T / T L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v e r v a t i n T y c o E l e c t r o n i c s R a y c h e m B V B A .
T O E K E N N I N G V A N N I E U W E A A N D E L E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
R u l l v e r h o u d i n q
D e t e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o p t e r e n e r v o o r o m d e , w a a r d e r i n g v a n d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n t e b a s e r e n o p d e r e ë l e m a r k t w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , B o v e n d i e n , o p t e r e n d e t e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e r v o o r o m d e w a a r d e r i n g ' , v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e b a s e r e n o p d e r e ë l e m a r k t w a a r d e v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p e v e n e e n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . i n d i t v e r b a n d w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g z o a l s o p g e s t e l d ; d o o r D u f f & P h e l p s m e t r e f e r e n t i e d a t u m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t b e p a a l d a i s v o l g t : 1 a a n d e e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r 2 9 , 4 3 a a n d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , m e t a i s g e v o l g d a t d e e n i g e ! v e n n o o t v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p 1 . 6 0 3 n i e u w e a a n d e l e n ( h i e r n a g e n a a m d " N i e u w e A a n d e l e n " ) i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r k r i j g e n , z o n d e r o p l e g i n g e l d .
D e N i e u w e A a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e e i g e n s c h a p p e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p . D e z e z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
T o e k e n n i n g s w i l z e
A a n g e z i e n d e N i e u w e A a n d e l e n o p n a a m z i j n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n p e r s o o n n a a r b e h o r e n d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r l i j d e n v a n d e n o t a r i ë l e a k t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g , d e u i t g i f t e v a n d e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z t i
~
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N i e u w e A a n d e l e n a a n T y c o E l e c t r o n i c s G r o u p S . A . , d e e n i g e v e n n o o t v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n s c h r i j v e n . Z u l k e i n s c h r i j v i n g z a l d e v o l g e n d e g e g e v e n s o m v a t t e n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e v e n n o o t ;
- h e t a a n t a l N i e u w e A a n d e l e n d a t d e z e z a l o n t v a n g e n n a d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g ; e n
- d e d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e a k t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e P a r t i ë l e S p l i t s i n g .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f e e n p e r s o o n n a a r b e h o r e n d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , i n n a a m v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e e l n a m e i n d e w i n s t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e N i e u w e A a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t h u i d i g f i n a n c i e e l j a a r . B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n . B o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n J u r i d i s c h e d a t u m
D e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k t i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ; e v e n w e l v a n u i t j u r i d i s c h o o g p u n t , v a n a f n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o m m i s s a r i s v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E H O O R N E K u r t , h e e f t d a a r e n b o v e n o p 2 7 m e i 2 0 1 5 e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ,
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a i s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E G B V B A m e t 2 8 1 , 2 5 E U R , b e s t a a t u i t h e t g e d e e l t e v a n h e t n e t t o - a c t i e f ( m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 . 6 5 5 0 1 0 E U R ) v a n d e n i e t - E N T T r L C b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n T y c o E l e c t r o n i c s R a y c h e m B V B A w e r d e n t o e g e w e z e n a a n h e t k a p i t a a l v a n T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C B V B A .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t .
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d n j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 , 6 0 3 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p T y c o E l e c t r o n i c s B e l g i u m E C B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . "
2 ° i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 8 1 , 2 5 E U R ) e n w e r d h e t a l d u s g e b r a c h t o p v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 1 5 . 0 0 0 . 2 8 1 , 2 5 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 8 . 8 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V e r h o g i n g v a n e n k e l e a n d e r e b a l a n s p o s t e n z o d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 2 . 6 5 5 . 0 1 0 E U R ) z i j n d e d e n e t t o - a c t i e f w a a r d e v a n d e B e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , a l s v o l g t w e r d g e b o e k t :
a ) o p d e p o s t " R e s e r v e s " t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( 1 . 7 5 5 , 3 1 E U R ) ;
b ) o p d e p o s t " O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t " t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 2 . 6 5 2 . 9 7 3 , 4 4 E U R ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G - - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 2 8 1 , 2 5 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 1 5 . 0 0 0 . 2 8 1 , 2 5 E U R ) .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L , .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t ( 1 5 . 0 0 0 . 2 8 1 , 2 5 E U R )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 8 . 8 2 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k e z a a k v o e r d e r a l s o o k a a n m e v r o u w S u s a n a G o n z a l e z M e l o n , m e v r o u w G a b r i e l l e D e V l i e g h e r e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P . , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t - h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u t s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d r , e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 9 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
V . o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2006 : BG090394
14/04/2005 : BG090394
21/03/2005 : BG090394
11/02/2005 : BG090394
16/09/2004 : BG090394
31/07/2015
ÿþM o d V r o e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E i , ~ G
2 4 - 0 7 - z , E E L G l S C N S T 1 a . ,
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 7 J U L 2 4 t 5
G r i f f i e
g
, f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 7 . 7 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y c o É l e c t r o n i ç s B e l g i u m E C ( v e r k o r t ) " :
c h t s v o r m : b e s i a t e n ' v e n n á o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" Z e t e l < S i e m e n s l a e n 1 4 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s ) .
O í n c l e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v é n n o o t g e n o m e n o p 9 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t ' d a t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e e f t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W e r n e r D e W o l f a i s z a a k v o e r d e r v a n d e ' e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 5 e n , o m h e m n i e t t e v e r v a n g e n , . w e a r d o o r h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e r u g g e b r a c h t w o r d t t o t 3 . .
"
U i t d e z e l f d e b e s l u i t e n b l i j k t t e v e n s d a t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e e f t o m d é h e r e n , E d o V e r h e l s t , P a u l C l a e s s é n s e n W i m . R a s p o e t t e h e r b e n o e r n e n a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ; D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
U i t e i n d e l i j k h e e f t d e e n i g e . v e n n o o t b e s l i s t o m N a t h a l i e B o o n e n e n / o f J u d y W i j t e n , c f o , P w C T a x C o n s u l t a n t s B C V B A , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g é n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n l l m e t , h e t o o g O p ' d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ' d e w i j z i g i n g V a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n . O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
" J u d y W i j t e n
B i j z o n d e r g e ) o l m a c h t i g d e
" " " " " " " " . " " " « " " " " " " " 1 1
O p d e l u t e r a b i z . j e n L u i k a v e r m e l d e n : a z o t e : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c l e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i i i d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r : - o : N a a r e e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2004 : BG090394
10/03/2004 : BG090394
14/03/2003 : BG090394
14/02/2003 : BG090394
29/10/2002 : BG090394
27/08/2002 : BG090394
27/08/2002 : BG090394
08/02/2001 : BG090394
19/10/2000 : BG090394
07/07/2000 : BG090394
26/05/2000 : BG090394
23/03/2000 : BG090384
05/06/1999 : BGA015904
05/06/1999 : BGA015904
10/04/1999 : BGA015904
20/03/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 06.03.2017, NGL 13.03.2017 17063-0309-051