27/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
E L G I S C H S T A A T S B L A r , R E C H T S A N K K O O P H A N D E L
ê F i f f t é 1 K
q u i l l t 1 , 0 1
3
V c b e h c a a r B e l ( S t a a °
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 3 0 9 . 4 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U M B R O S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( B e v e r e n ) , H e i r w e g 1 9 8 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U M B R O S A , m e t z e t e l t e R o e s e l a r e ( B e v e r e n ) , H e i r w e g 1 9 8 / A , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n , v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n o n d e r m e e r h e t v e r l i e s v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m e l d a l s o o k d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n k e u r d e h e t g o e d .
2 . d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n . "
3 . d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e v o r m e n i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t . v a s t g e s t e l d i s o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g ( ¬ : 1 . 5 1 2 . 0 9 2 , 4 6 ) , v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 5 . 3 5 4 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 1 5 . 3 5 4 8 ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
"
4 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 m e t
" b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t , e n i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e u i t g i f t e p r i j s , e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o o p e r a t i e v e ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h o u d e n d e d e v e r k l a r i n g d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n , b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n , e n k e u r d e h e t g o e d .
5 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 9 9 . 2 3 4 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g ( E 1 . 5 1 2 . 0 9 2 , 4 6 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g ( E 1 . 9 1 1 . 3 2 6 , 4 6 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 5 1 8 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 2 3 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , b e i d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 5 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 2 3 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r v o l g e n s v e r z a a k t e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e t e r m i j n e n , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a a r d e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 5 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 2 3 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r n a g e n o e m d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e h e e r V A N d E N B R O E K E G u y P a u l A c h i e l , g e b o r e n t e O l s e n e o p 8 f e b r u a r i 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , L e o n a r d V a n d o r p e s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r D U M O L I N , h i e r n a b e t e r g e n o e m d , k r a c h t e n s d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 2 . 3 3 1 , 0 0 ) .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A M I N E X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K o r t r i j k ( M a r k e ) , J a n V a n E y c k s t r a a t 4 , R P R K o r t r i j k B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 4 . 8 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U M O L I N D i d i e r P r o s p e r Y v e s A n d r é , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 4 a p r i l 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , J a n V a n E y c k s t r a a t 4 , k r a c h t e n s d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 2 . 3 3 1 , 0 0 ) .
3 . D e h e e r B R E N N I N K M E I J E R A n t h o n y R a l p h , g e b o r e n t e H a m b u r g ( D u i t s l a n d ) o p 3 1 m a a r t 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G r o t e H u t s e s t e e n w e g 1 5 6 A . D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 9 8 5 , 0 0 ) .
4 . D e h e e r C I E R S S t e f a a n M a u r i c e G i l b e r t , g e b o r e n t e I z e g e m o p 3 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , G e n t s e h e e r w e g 1 0 0 / 1 . D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 9 8 5 , 0 0 ) .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H E L E O N E N G I N E E R I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , G e n t s e h e e r w e g 1 0 2 / 2 , R P R K o r t r i j k B T W B E 0 8 8 1 . 4 3 8 . 6 0 4 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r S t e f a a n C E E R S , k r a c h t e n s d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 2 . 3 3 1 , 0 0 ) .
6 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P L A T I N U M I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K l e i n b e e k l e i 2 7 , R P R M e c h e l e n B T W B E 0 5 0 0 . 9 3 6 . 8 0 3 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r D i d i e r D U M O L I N , k r a c h t e n s d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i l o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 9 8 5 , 0 0 ) .
7 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F A L C O I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , G e n t s e h e e r w e g 1 0 0 / 1 , R P R K o r t r i j k B T W B E 0 4 5 9 . 4 3 0 . 5 0 3 . V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n v o o m o e m d e h e e r S t e f a a n C I E R S . D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 9 8 5 , 0 0 ) .
8 . D e h e e r C A T T O I R T h i e r r y H u b e r t A n d r é , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p 2 5 m a a r t 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , K a s t e e l d r e e f 1 6 . D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d e w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 3 4 6 , 0 0 ) .
9 . M e v r o u w D E S M E T M a r i n a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 3 m e i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K r a g e n h o e k 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o m o e m d e h e e r C h r i s t o p h e H A E M E R S , k r a c h t e n s d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 . 9 8 5 , 0 0 ) .
1 0 . M e v r o u w E L O O T G e r m a i n e , g e b o r e n t e E r e m b o d e g e m o p 1 5 j u n i 1 9 3 3 , w e d u w e v a n d e h e e r D e S m e t T h e o f i e l , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K u r s a a l s t r a a t 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o m o e m d e h e e r C h r i s t o p h e H A E M E R S , k r a c h t e n s d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 . D i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 9 . 9 7 0 , 0 0 ) .
T o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C w e r d e e n g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 9 9 . 2 3 4 , 0 0 ) g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e o p b a s i s v a n h e t b a n k a t t e s t d a t e e n s o m v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 9 9 . 2 3 4 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P a n b a s F o r t i s , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 . H e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t e r g e e n u i t g i f t e p r e m i e w o r d t g e v r a a g d . D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w e r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n :
1 . v o o m o e m d e h e e r G u y V A N d E N B R O E K E : t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
2 . v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p J A M I N E X : t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
3 . v o o m o e m d e h e e r A n t h o n y B R E N N I N K M E I J E R : v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
4 . v o o r n o e m d e h e e r S t e f a a n C I E R S : v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
5 . v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p H E L E O N E N G I N E E R I N G : t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
6 . v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p P L A T I N U M I N V E S T : v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
7 . v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p F A L C O I N V E S T : v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
8 . v o o m o e m d e h e e r T h i e r r y C A T T O I R : h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
9 . v o o r n o e m d e m e v r o u w M a r i n a D E S M E T : v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C ;
1 0 . v o o r n o e m d e m e v r o u w G e r m a i n e E L O O T : h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C .
6 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V U M B R O S A m e t z e t e l t e R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 A , R P R
K o r t i j k 0 4 3 4 . 3 0 9 . 4 8 1 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 2 3 . 2 8 7 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
¢' e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n 1 3 4 . 3 9 3 , 0 0 E U R d i e d e h e e r G u y H A E M E R S b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
¢' e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n 4 2 . 8 6 9 , 0 0 E U R d i e d e h e e r T h o m a s G O O S S E N S b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
¢' e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n 2 6 . 0 3 7 , 0 0 E U R d i e d e h e e r J e a n F r a n ç o i s V E R N A E G E N b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
¢' d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g o p k o r t e t e r m i j n t e n b e l o p e v a n 9 . 9 9 4 , 0 0 E U R , d i e d e h e e r H e n k D R A P P I E R b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
¢' e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n 9 . 9 9 4 , 0 0 E U R ,
d i e B V B A S T R A T E Q O b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 4 9 a a n d e l e n v a n d e N V U M B R O S A z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h u i d i g e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e c o n c l u s i e s v a n h e t b o e k e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d d o o r e e n c o n f r a t e r - b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t d e b e s t a a n d e o n z e k e r h e i d i n z a k e d e c o n t i n u i t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e r e n d a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e i n n i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g e r s o n z e k e r i s w a a r d o o r d e r e ë l e w a a r d e v o o r h e n m o g e l j k s l a g e r i s d a n d e n o m i n a l e w a a r d e e r v a n ;
¢' d a t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n e v e n g r o t e s c h u l d v e r m i n d e r i n g b e t e k e n t z o d a t v o o r h a a r z e l f d e r e ë l e w a a r d e v a n d e s c h u l d e n g e l i j k i s a a n d e n o m i n a l e w a a r d e ; B i j g e v o l g z i j n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u i t e i t e n h e t n o o d z a k e l i j k h e r s t e l v a n d e r e n d a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n k o m e n d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n ( m . n o m i n a l e w a a r d e ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e o p m e r k i n g e n i s h e t n i e t m o g e l i j k e e n o o r d e e l t o t u i t d r u k k i n g t e b r e n g e n w a t b e t r e f t d e g e p a s t h e i d v a n d e g e h a n t e e r d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e r b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . W i j w i l l e n e r d a n o o k u i t d r u k k e l i j k a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . A l l e b 1 d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h e v e n w e l u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t v o o r m e l d e v e r g o e d i n g .
V V i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n ( z o w e l i n z a k e d e i n b r e n g i n g e l d a l s i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ) u i t g e g e v e n w o r d e n o n d e r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . A r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l t d a t w i j v e r k l a r e n d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n . I n d e z e v e r w i j z e n w i j n a a r h e t d u e d i l i g e n c e r a p p o r t o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n a n d e r e b e l a n g r i j k e i n f o r m a t i e o v e r d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g o p d e d a t u m v a n o n s v e r s l a g e n d i e n i e t w e e r g e g e v e n w o r d t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
( V o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 2 3 . 2 8 7 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g ( ¬ 1 . 9 1 1 . 3 2 6 , 4 6 ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s e n v e e r t i g ( ¬ 2 . 1 3 4 . 6 1 3 , 4 6 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n g e d e e l t e s v a n d i v e r s e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 8 4 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
1 . D e h e e r H A E M E R S G u y J u l e s E d e l i n a E d i t h , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 a p r i l 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 3 4 1 9 0 M o u l é s e t B a u c e l s ( F r a n k r i j k ) , C h e m i n D e s C o m b e s J e a n e t t e 1 0 v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p U M B R O S A , i n g e v o l g e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e h i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e e f t v e r s t r e k t a a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n i n h e t t o t a a l h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 3 4 . 3 9 3 , 0 0 ) .
2 . D e h e e r G O O S S E N S T h o m a s I v a n F r e d d y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 2 5 0 K o n t i c h , H o n d s t r a a t 2 v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p U M B R O S A , i n g e v o l g e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e h i j h e e f t v e r s t r e k t a a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n i n h e t t o t a a l t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 2 . 8 6 9 , 0 0 ) .
3 . D e h e e r V E R H A E G E N J e a n F r a n ç o i s M a r i e M a d e l e i n e R e n é M a r c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 o k t o b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n B e e r s s t r a a t 1 5 v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p U M B R O S A , i n g e v o l g e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e h i j h e e f t v e r s t r e k t a a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n i n h e t t o t a a l z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e n z e v e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 0 3 7 , 0 0 ) .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T R A T E Q O , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 L o p p e m , Z a n d b e r g 2 , R P R B r u g g e B T W 8 E 0 8 9 2 . 6 0 0 . 7 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L A N N O Y E M i c h i e l F r a n ç o i s M a r i e - L o u i s e , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 1 a p r i l 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , Z a n d b e r g 2 v o o r n o e m d e h e e r M i c h i e l L A N N O Y E , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p U M B R O S A , i n g e v o l g e d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e h i j h e e f t v e r s t r e k t a a n d e z e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n i n h e t t o t a a l n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 9 9 4 , 0 0 ) .
5 , D e h e e r D R A P P I E R H e n k P i e t A l b e r t e , g e b o r e n t e l e p e r o p 7 n o v e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 4 8 0 l c h t e g e m ( E e m e g e m ) , A c h t e r s t r a a t 1 0 2 1 8 , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e h i j h e e f t v e r s t r e k t a a n d e v e n n o o t s c h a p U M B R O S A e n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p U M B R O S A , v o o r e e n b e d r a g v a n i n h e t t o t a a l n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 9 9 4 , 0 0 ) .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w e r d u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n w e r d g e w a a r d e e r d o p i n h e t t o t a a l t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 2 3 . 2 8 7 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t e d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w e r d d o o r t o e k e n n i n g , a a n :
- v o o m o e m d e h e e r G u y H A E M E R S , v a n v i j f h o n d e r d e n e l f ( 5 1 1 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
- v o o m o e m d e h e e r T h o m a s G O O S S E N S , v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 6 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
- v o o m o e m d e h e e r J e a n F r a n ç o i s V E R H A E G E N , v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ,
- v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p S T R A T E Q O , v a n a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
- v o o r n o e m d e h e e r H e n k D R A P P I E R , v a n a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 6 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 8 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , B e n C e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ,
7 . d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
t h a n s t w e e m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s e n v e e r t i g ( ¬ 2 . 1 3 4 . 6 1 3 , 4 6 )
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 7 . 7 2 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g s t e ( 7 . 7 2 1 ° ) d e e l v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d i n :
- z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 6 . 2 0 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ;
- d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 . 2 3 3 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ;
- t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n c o n f o r m d e v o r i g e b e s l u i t e n .
8 . d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A E C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r ( L o t e n h u l l e ) , K a s t e e l s t r a a t 2 9 , R P R G e n t B T W 8 E 0 4 7 5 . 0 4 5 . 8 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t D E B R U Y N E ( R . R . 7 3 . 0 2 . 0 8 3 6 5 - 6 9 ) , g e b o r e n t e l e p e r o p 8 f e b r u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , K a s t e e l s t r a a t 2 9 . T e v e n s w e r d h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
T i j d e n s z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
- v o o m o e m d e h e e r T h o m a s G O O S S E N S ;
v o o m o e m d e h e e r H e n k D R A P P I E R ;
- v o o m o e m d e m e v r o u w M a r l e e n I M P E N S ;
- v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T R A C T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r C h r i s t o p h e H A E M E R S .
9 . a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r d e b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s v a n a f 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t z e v e n l e d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n v i e r l e d e n g e k o z e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n C , t w e e l e d e n g e k o z e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e B e n é é n l i d g e k o z e n d o o r a i l e c a t e g o r i e ë n a a n d e e l h o u d e r s i n o n d e r l i n g o v e r l e g , D i e l a a t s t e b e s t u u r d e r z a l z e t e l e n a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s h e r n i e u w b a a r e n k a n t e n a l l e n t i j d e h e r r o e p e n w o r d e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t v o o r d e v e r k i e z i n g v a n z i j n v o o r z i t t e r v a n a f 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r v o o r e e n m a n d a a t v a n v i e r j a a r . D e v o o r z i t t e r k a n b i j h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t h e r k o z e n w o r d e n v o o r e e n n i e u w m a n d a a t v a n v i e r j a a r . H i j k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e z e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n b e s t u u r d e r m o e t z i j n . "
1 0 . a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m i n i m a a l v i j f m a a l p e r j a a r s a m e n g e r o e p e n ( e e n m a a l p e r k w a r t a a l , m e t e e n b i j k o m e n d e r a a d i n h e t v i e r d e k w a r t a a l ) . D a a r n a a s t k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n o f t e l k e n s a l s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n . D e o p r o e p i n g h i e r v o o r w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d . D e o p r o e p i n g e n m o e t e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . B i j h o o g d r i n g e n d h e i d k a n h i e r v a n a f g e w e k e n w o r d e n e n k u n n e n b i j e e n r o e p i n g e n o p k o r t e r e t e r m i j n g e d a a n w o r d e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d a g , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
Z i j w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e l a a t s t e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e , d o o r d e i n l e e f t i j d o u d s t e b e s t u u r d e r . "
1 1 . a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a : " D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D a a r e n b o v e n i s s t e e d s d e a a n w e z i g h e i d v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B v e r e i s t .
P e r c a t e g o r i e v a n b e s t u u r d e r s h e e f t m e n h e t r e c h t o m z i c h o p d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d t e l a t e n b i j s t a a n d o o r é é n p e r s o o n ( w a a r n e m e r ) d i e g e e n s t e m r e c h t h e e f t , d o c h m i t s d e v o o r a f g a a n d e l i j k e m e d e d e l i n g a a n a i l e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v a n d e i d e n t i t e i t v a n d i e m e d e w e r k e r .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s m e t g e w o n e b r i e f , p e r f a x , t e l e x , t e l e g r a f i s c h o f e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
G e e n e n k e l e m a n d a t a r i s m a g m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r a a d m a g s l e c h t s b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n , b e h o u d e n s h e t h i e r n a b e p a a l d e .
E l k e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o n d e r d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d z i j n .
i n t e g e n s t e l l i n g t o t h e t v o o r g a a n d e , d i e n e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t t w e e d e r d e n m e e r d e r h e i d
v a n d e s t e m m e n t e w o r d e n g e n o m e n é n m e t g o e d k e u r i n g v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B : h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n a a n v e r w a n t e ; d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n i n h e t b i j z o n d e r v a n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r e n a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n ; d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t o p w e l k e w i j z e o o k v a n w e z e n l i j k e d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n , h y p o t h e k e n o f i n p a n d g e v i n g e n v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
h e t k o p e n o f v e r k o p e n o f o p a n d e r e w i j z e b e s c h i k k e n o v e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e g o e d k e u r i n g v a n e n w i j z i g i n g e n a a n h e t b o e k h o u d k u n d i g b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n d i e m e e r d a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n d e o m z e t ( v o l g e n s d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ) v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
d e o v e r d r a c h t o f h e t i n l i c e n t i e g e v e n v a n k n o w h o w , t e c h n o l o g i e e n d a a r m e e v e r w a n t e d i e n s t e n ; h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n e n a l l e v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ;
v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n v o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n a l l e g e v a l l e n w a a r d e s t a t u t e n d e r g e l i j k e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g t o e l a t e n ;
a a n k o o p v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f ;
- s t o p z e t t i n g v a n a c t i v i t e i t o f e e n g e d e e l t e e r v a n ;
o v e r n a m e v a n b e d r i j v e n , h a n d e l s f o n d s e n , b e d r i j f s t a k k e n ;
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ( o o k R e k e n i n g C o u r a n t ) ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n j a a r p l a n , b u d g e t p l a n e n m e e r j a r e n p l a n ;
i n v e s t e r i n g e n e n a l l e t r a n s a c t i e s v a n r o e r e n d e a a r d v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n o n r o e r e n d e a a r d v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r w e r v i n g o f h u u r v a n e e n h a n d e l s z a a k , o v e r d r a c h t v a n a c t i v a , w a a r b o r g o p a c t i v a , m e t e e n k o s t o f e e n i m p a c t v a n m i n i m a a l v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
a a n w e r v i n g v a n " k e y - p e r s o n n e l
e l k e o v e r e e n k o m s t m e t e x t e r n e a d v i s e u r s v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- h e t v a s t s t e l l e n o f w i j z i g e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g o f i n h e t a l g e m e e n v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s i n g t o t d e u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n b i n n e n h e f k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , i n c l u s i e f d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t g i f t e e n t o e k e n n i n g v a n d e w a r r a n t s i n h e t k a d e r v a n e e n o p t i e p l a n ;
d e b e s l i s s i n g o m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n m e t h e t v o o r s t e l l o t s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
d e o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l ; o p r i c h t e n v a n c o m i t é s b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n d e w i j z i g i n g e n d a a r i n ;
h e t o v e r e e n k o m e n v a n a r b i t r a g e v o o r d e b e s l e c h t i n g v a n g e d i n g e n , b e h a l v e i n d i e n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n d e e l u i t m a k e n v a n e e n s t a n d a a r d c o n t r a c t o f z i j n g e b a s e e r d o p a l g e m e n e v e r k o o p - o f l e v e r i n g s v o o r w a a r d e n ;
v e r z o e k t o t h e t b e k o m e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k a k k o o r d o f h e t n e e r l e g g e n v a n d e b o e k e n ;
b e ë i n d i g i n g v a n p r o c e d u r e s o f j u r i d i s c h e s c h i k k i n g e n v o o r b e d r a g e n h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) ;
v a s t s t e l l i n g e n w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s ;
b e s l i s s i n g t o t c r e a t i e v a n e e n E m p l o y e e S t o c k O p t i o n P l a n o f d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v o o r b e h o u d e n v o o r h e t p e r s o n e e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
h e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
e e n v e r a n d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p e n e n v a n n i e u w e m a r k t e n a n d e r e d a n d e b e s t a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t d o e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r d r a c h t o f i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n , h y p o t h e k e n o f p a n d e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t b e z w a r e n o f v e r v r e e m d e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m ;
h e t a a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n j o i n t v e n t u r e - o v e r e e n k o m s t e n ;
t r a n s a c t i e s t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s , d i r e c t o f i n d i r e c t , o f m e t p a r t i j e n g e r e l a t e e r d a a n d e c o n t r o l e r e n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n . "
1 2 . a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a : " D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r .
I n g e v a l d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . "
1 3 . a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a : " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e e i s e n . Z i j m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t j a a r b u d g e t , i n c l u s i e f d e i n v e s t e r i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n ) e n d e s i n v e s t e r i n g e n i n m a t e r i ë l e , i m m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v a ;
- d e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s n a a m e n l o g o ;
- d e o v e r d r a c h t v a n k n o w - h o w e n t e c h n o l o g i e e v e n a l s d e e r m e e v e r b o n d e n d i e n s t e n a a n d e r d e n ;
- d e o v e r d r a c h t v a n e v e n t u e l e b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s n a a r d e r d e n ;
- d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r b e d r i j v e n e n / o f v e r k o o p k a n t o r e n i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B i s s t e e d s v e r e i s t v o o r v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n , v i a i n b r e n g i n g e l d , i n n a t u r a o f g e m e n g d ;
o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e f v o o r k e u r r e c h t ;
u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
- w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- f u s i e o f s p l i t s i n g , t r a n s a c t i e s m e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ;
- o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , t e n z i j o n a f h a n k e l i j k j u r i d i s c h a d v i e s a a n t o o n t d a t d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n
d e b e s t u u r d e r s i n g e d r a n g k o m t a l s g e v o l g v a n e e n v e t o m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r a a g t o t o n t b i n d i n g o f
v e r e f f e n i n g ;
- k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- h e t t o e k e n n e n v a n d e b e v o e g d h e i d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e
v e r h o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
i n k o o p o f v e r k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ;
- w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n ;
a a n s t e l l i n g / o n t s l a g r e v i s o r ;
- d e v e r g o e d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n b i j u i t b r e i d i n g d e l e d e n v a n h e t
, k a d e r p e r s o n e e l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e v e r g o e d i n g v a n e e n e x t e r n e b e s t u u r d e r . "
1 4 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 i n h o u d e n d e h e t v o o r w e r p e n
d e g e d e t a i l l e e r d e r e c h t v a a r d i g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t g i f t e v a n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" { . . . J G e a c h t e a a n d e e l h o u d e r s ,
H i e r b i j h e b b e n w i j h e t g e n o e g e n u v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t b i j z o n d e r v e r s l a g b e v a t d e v o l g e n d e e l e m e n t e n :
' B e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ;
' E e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g . D i t b i j z o n d e r v e r s l a g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 . 2 . 2 0 1 3 .
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
E r w o r d t v o o r g e s t e l d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 8 . 2 . 2 0 1 3 d e u i t g i f t e v a n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t g o e d t e k e u r e n .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d t v o o r g e s t e l d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m 6 . 2 3 9 c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o p n a a m u i t t e g e v e n , e l k m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R , e n d e r h a l v e u i t g i f t e v a n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s t e n b e l o p e v a n 6 2 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R g o e d t e k e u r e n .
D e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n w a a r o n d e r d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s w o r d e n u i t g e g e v e n w o r d e n n a d e r o m s c h r e v e n i n d e h i e r n a a a n g e h e c h t e B i j l a g e 1 . D i t d o c u m e n t m a a k t i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d i t v e r s l a g .
2 . V e r a n t w o o r d i n g v a n d e u i t g i f t e
D e u i t g i f t e v a n d e z e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s k a d e r t i n d e g e p l a n d e v e r s t e v i g i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r i s i m m e r s v a n o o r d e e l d a t i n d e h u i d i g e o m s t a n d i g h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p e e n a a n t a l k a n s e n e n t o e k o m s t p e r s p e c t i e v e n t e g e m o e t z i e t d i e h e t v e r s t e v i g e n v a n d e k a p i t a a l s b a s i s v a n g r o o t b e l a n g m a a k t .
D e z e v e r s t e v i g i n g r e s u l t e e r t e n e r z i j d s i n e e n v e r h o g i n g v a n h e t s t a t u t a i r e k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 6 2 2 . 5 2 9 E u r e n a n d e r z i j d s d e v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 6 2 3 . 9 0 0 E u r .
O p b a s i s v a n h e t v o o r g a a n d e i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o o r d e e l d a t d e u i t g i f t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g h e t b e l a n g d i e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s .
W i j n o d i g e n U u i t o m o v e r d i t a l l e s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o p 8 / 0 2 / 2 0 1 3 o m 1 0 u b i j n o t a r i s B e r n a r d W a ü t e r s t e B r u g g e - A s s e b r o e k , B o s s u y t l a a n 2 2 . O p g e m a a k t o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 .
N a m e n s d e R a a d v a n B e s t u u r ( . . . ) "
1 5 . t o t u i t g i f t e a a n d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o p n a a m , v o o r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o p e r o b l i g a t i e , e n d i e n t e n g e v o l g e , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t v e r z o e k t o t c o n v e r s i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e o b l i g a t i e s , t o t d e p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 3 . 9 0 0 , 0 0 ) m a x i m a a l , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e c o n v e r s i e v a n d e u i t g e g e v e n o b l i g a t i e s . D e c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e s z a l r e s u l t e r e n i n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n d e u i t g e o e f e n d e c o n v e r s i e s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
1 6 . d a t d e o b l i g a t i e l e n i n g z a l w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) B e d r a g v a n d e l e n i n g : z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 3 . 9 0 0 , 0 0 )
b ) A a n t a l o b l i g a t i e s d i e d e l e n i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g o b l i g a t i e s
c ) A a r d v a n d e o b l i g a t i e s : c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o p n a a m
d ) N o m i n a l e w a a r d e v a n e l k e o b l i g a t i e : h o n d e r d e u r o
e ) U i t g i f t e p r i j s e n o n d e r s c h r i j v i n g v a n e l k e o b l i g a t i e : h o n d e r d p r o c e n t v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , h e t z i j h o n d e r d e u r o p e r o b l i g a t i e w e l k e a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n r e c h t g e v e n o p d e c o n v e r s i e z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
f ) V o l s t o r t i n g : d e o b l i g a t i e s m o e t e n b i j d e o n d e r s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
g ) D u u r t i j d v a n d e l e n i n g : v a n a f 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 6 .
h ) I n t r e s t v o e t : d e z e o b l i g a t i e s b r e n g e n i n t r e s t o p a a n z e s t e n h o n d e r d ( 6 % ) p e r j a a r o p h e t n o g u i t s t a a n d e s a l d o v a n d e l e n i n g .
í ) G e n o t ; d e o b l i g a t i e s b r e n g e n i n t r e s t o p t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e s t o r t i n g t o t a a n d e v o l l e d i g e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t b e d r a g ; d e e e r s t e c o u p o n i s b e t a a l b a a r " p r o r a t a t e m p o r i s " v o o r d e p e r i o d e v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
j ) C o u p o n s : d e i n t r e s t v e r g o e d i n g o p j a a r b a s i s w o r d t a l s v o l g t a f g e r e k e n d : d e e l s d r i e p r o c e n t ( 3 % ) i n t r e s t o p j a a r b a s i s , j a a r l i j k s a f t e r e k e n e n e n t e b e t a l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 j a n u a r i e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n a a n t e d u i d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e e l s d r i e p r o c e n t ( 3 % ) i n t r e s t o p j a a r b a s i s m e e c o n v e r t e e r b a a r m e t d e h o o f d s o m .
k ) B e l a s t i n g e n : d e e i s b a r e b e l a s t i n g e n o p d e o p b r e n g s t v a n d e o b l i g a t i e s z i j n t e n l a s t e v a n d e
r e c h t h e b b e n d e n v a n d e z e o p b r e n g s t .
I ) C o n v e r s i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o b l i g a t i e h o u d e r s b e s c h i k k e n o v e r h e t r e c h t k o s t e l o o s d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e c o n v e r s i e v a n h u n o b l i g a t i e s t e v e r z o e k e n i n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
- T i i d s t i e
D e c o n v e r s i e g e b e u r t p e r o b l i g a t i e h o u d e r i n t w e e g e l i j k e s c h i j v e n i n 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , w a a r b i j a l d u s j a a r l i j k s d e m o g e l i j k h e i d w o r d t g e b o d e n t o t c o n v e r s i e v a n d e h e l f t v a n d e h o o f d s o m v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e l k e o b l i g a t i e h o u d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e g e a u d i t e e r d e j a a r r e k e n i n g b i j a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e b e s l i s s i n g t o t d e c o n v e r s i e d i e n t t e g e b e u r e n b i n n e n e e n p e r i o d e v a n é é n m a a n d n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w e r d g o e d g e k e u r d .
I n g e v a l e r b i n n e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n g e e n c o n v e r s i e g e b e u r t i n 2 0 1 5 , w o r d t d e c o n v e r s i e m o g e l i j k h e i d o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e j a a r 2 0 1 6 . I n d i e n e r b i n n e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n o o k g e e n c o n v e r s i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 , t r e d e n d e v o l g e n d e s t a p p e n i n v o l g o r d e v a n t o e p a s s i n g i n w e r k i n g :
" I n e e r s t e r a n g e n b e p e r k t t o t h e t n i e t - g e c o n v e r t e e r d e l e n i n g s b e d r a g , g e l d t e r e e n v o o r k o o p r e c h t m e t c o n v e r s i e p l i c h t , o p t e n e m e n b i n n e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s r e s p . A , B e n C p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p w a a r t o e d e o o r s p r o n g v a n d e l e n i n g b e h o o r t ,
" l n t w e e d e r a n g e n b e p e r k t t o t h e t n i e t - g e c o n v e r t e e r d e l e n i n g s b e d r a g u i t d e e e r s t e r a n g , g e l d t e r e e n v o o r k o o p r e c h t d a t o p e n i s v o o r z o w e l A - , B - a l s C - a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p ;
" l n d e r d e r a n g e n b e p e r k t t o t h e t n i e t - g e c o n v e r t e e r d e l e n i n g s b e d r a g u i t d e t w e e d e r a n g w o r d t
d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v a n d e A - , B - e n C - a a n d e e l h o u d e r s a u t o m a t i s c h o m g e z e t n a a r e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e t e r u g b e t a a l b a a r i s o p v i j f ( 5 ) j a a r e n m e t t o e p a s s i n g v a n e e n ( n i e t k a p i t a l i s e e r b a r e ) i n t r e s t v e r g o e d i n g d i e j a a r l i j k s b e r e k e n d e n u i t b e t a a l d w o r d t o p b a s i s v a n d e E u r i b o r o p é é n ( 1 ) j a a r p l u s e e n r i s i c o p r e m i e v a n d r i e p r o c e n t p u n t o p d a t u m v a n é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n v o o r h e t e e r s t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 6 ;
D e n i e u w e l e n i n g h e e f t d e m o g e l i j k h e i d t o t v r o e g t i j d i g e t e r u g b e t a l i n g .
U i t w e r k i n g p r e c i e z e m o d a l i t e i t e n ; e r w e r d o v e r e e n g e k o m e n d a t d e p r e c i e z e m o d a l i t e i t e n h i e r v a n ( z o a l s b i j v o o r b e e l d d e g e v o l g e n v a n l a a t t i j d i g e t e r u g b e t a l i n g e n / o f b e t a l i n g v a n i n t r e s t e n ) z u l l e n g e r e g e l d w o r d e n i n e e n l a t e r a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t .
- R e n t e - d i v i d e n d e n
D e o b l i g a t i e s w a a r v a n d e c o n v e r s i e w e r d v e r z o c h t b l i j v e n i n t r e s t v o o r t b r e n g e n t o t a a n d e v o o r a v o n d v a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e c o n v e r s i e ; d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g z u l l e n a a n s p r a a k m a k e n o p e e n d i v i d e n d v a n a f d e d a t u m v a n d e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g v a n d e c o n v e r s i e , d i e d i e n t p l a a t s t e v i n d e n b i n n e n é é n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t v e r z c e k t o t c o n v e r s i e .
- R u i l v o e t
D e c o n v e r s i e z a l p l a a t s v i n d e n d o o r r u i l i n g v a n é é n o b l i g a t i e t e g e n e e n a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n g e l i j k a a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s g e d e e l d d o o r d e c o n v e r s i e p r i j s , o p b a s i s v a n b r u t o m a r g e e n E B I T D A ( v e r m e n i g v u l d i g d m e t f a c t o r 5 ) , g e c o r r i g e e r d m e t d e n e t t o s c h u l d p o s i t i e o p r e s p e c t i e v e l i j k 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 e n a f g e r o n d o m t o t e e n b r u i k b a r e a f g e r o n d e w a a r d e p e r a a n d e e l t e k o m e n . O p h e t m o m e n t v a n d e c o n v e r s i e z u l l e n d e b o e k h o u d k u n d i g e c i j f e r s o p b a l a n s d a t u m g e b r u i k t w o r d e n o m t o t e e n c o n v e r s i e w a a r d e t e k o m e n , D e s a l d i v a n d e i n b r e n g d i e o n t s t a a n u i t b o v e n s t a a n d e t r a n s a c t i e s , e n / o f d i e o n t s t a a n d o o r t o e p a s s i n g v a n d e n o r m a l e a f r o n d i n g s p r i n c i p e s , z u l l e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n e e n k l e i n e o p l e g t e b e t a l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e n i e t e n
D e b e r e k e n i n g s w i j z e v a n d e c o n v e r s i e p r i j s e n c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n i s o p g e n o m e n i n d e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t e b i j l a g e o m v a t t e n d e e v e n e e n s e e n s i m u l a t i e u i t g e w e r k t g e t i t e l d " V o o r b e e l d v a n d e t r a n s a c t i e A C O " , w e l k d o c u m e n t s a m e n m e t d e t e k s t u e l e u i t l e g , " n e v a r i e t u r " g e t e k e n d d o o r c o m p a r a n t e n e n m i j , n o t a r i s , a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t ,
- A a n v r a a g t o t c o n v e r s i e
D e a a n v r a g e n t o t c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e s z u l l e n , b i n n e n v o o r m e l d e p e r i o d e s w a a r i n d e c o n v e r s i e k a n w o r d e n a a n g e v r a a g d , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m o e t e n w o r d e n g e r i c h t a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o m e n u i t e r l i j k d e l a a t s t e d a g v a n d e c o n v e r s i e p e r i o d e ,
- A u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n v e r s i e r e c h t z a l l e i d e n , z a l t e l k e n m a l e a u t h e n t i e k m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , b i n n e n é é n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t v e r z o e k t o t c o n v e r s i e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z o u o v e r g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n d e c o n v e r s i e p e r i o d e v a n d e o b l i g a t i e s , z u l l e n d e h o u d e r s v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o v e r d e m o g e l i j k h e i d b e s c h i k k e n d e o m z e t t i n g v a n h u n e f f e c t e n t e v e r z o e k e n e n d e e l t e n e m e n a a n d e n i e u w e u i t g i f t e , i n d e m a t e d a t d i t r e c h t w e r d t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
m ) T e r u g b e t a l i n g v a n d e o b l i g a t i e s :
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e r e c h t i g d o m d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g g e h e e l o f t e n d e l e v e r v r o e g d t e b e t a l e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n e c h t e r t e a l l e n t i j d e , z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n g e b r e k e s t e l l i n g d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n o b l i g a t i e s v o r d e r e n , m e t d e d a a r o p v e r v a l l e n r e n t e s i n d i e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U M B R O S A :
Y , 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i n v e r e f f e n i n g w o r d t g e s t e l d ;
" o f : h a a r a c t i v i t e i t e n s t a a k t m e t h e t o o g o p e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ;
D o f : f a i l l i e t w o r d t v e r k l a a r d ;
D o f ; e e n a a n z i e n l i j k g e d e e l t e ( m e e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) ) v a n h a a r a c t i v a v e r v r e e m d t o f e e n
a a n z i e n l i j k g e d e e l t e ( m e e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) ) v a n h a a r b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n a f s t o o t .
n ) L a a t t i j d i g e t e r u g b e t a l i n g : I n d i e n , o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e n n o o t s c h a p i n d e o n m o g e l i j k h e i d z o u v e r k e r e n d e i n t r e s t e n t e b e t a l e n , z u l l e n d e z e v e r v a l l e n d o c h o n b e t a a l d e i n t r e s t e n a u t o m a t i s c h e n v a n r e c h t s w e g e g e k a p i t a l i s e e r d w o r d e n o p h u n v e r v a l d a g e n o p h u n b e u r t n a v e r l o o p v a n é é n j a a r i n t r e s t o p b r e n g e n a a n d e z e l f d e i n t r e s t v o e t e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 5 4 B u r g e r l i j k W e t b o e k .
o ) O v e r d r a c h t v a n o b l i g a t i e s : D e o v e r d r a c h t v a n o b l i g a t i e s g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
p ) A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s . D e o b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r o b l i g a t i e h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t b e d r a g v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 5 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e o b l i g a t i e g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s ; d e l a s t h e b b e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s .
q ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e g e z a m e n l i j k e o b l i g a t i e h o u d e r s . D e o b l i g a t i e h o u d e r s , v e r z a m e l d i n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k u n n e n z o w e l o n d e r h e n a l s b u i t e n h e n , e e n o f m e e r g e m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
r ) O n d e e l b a a r h e i d : A l l e v e r b i n t e n i s s e n v o o r t v l o e i e n d u i t o n d e r h a v i g e l e n i n g z i j n o n d e e l b a a r t u s s e n d e e v e n t u e l e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
s ) A c h t e r g e s t e l d : t o t o p h e t o g e n b l i k v a n t e r u g b e t a l i n g n e m e n d e n i e t g e c o n v e r t e e r d e o b l i g a t i e s o n m i d d e l l i j k r a n g n a d e a n d e r e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
t ) B e v o e g d e r e c h t b a n k : V o o r a l l e g e s c h i l l e n b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e l e n i n g , k e n n e n d e p a r t i j e n d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e a a n d e r e c h t b a n k e n d i e b e v o e g d z i j n v o o r h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k .
u ) W a a r b o r g : O n d e r h a v i g e l e n i n g w o r d t d o o r g e e n e n k e l e b i j z o n d e r e w a a r b o r g g e d e k t .
1 7 . O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r i n d i v i d u e e l , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e u i t g i f t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n a a n d e h i e r m e e g e p a a r d g a a n d e t e r m i j n e n .
1 8 . O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t e n a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r i n d i v i d u e e l , a f t e z i e n v a n d e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t v a s t l e g g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v o o r i n s c h r i j v i n g o p d e u i t g i f t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n d e f i n i t i e f e n o n h e r r o e p e l i j k a f t e z i e n v a n d e t e r m i j n e n o p d e h i e r v o o r g e c r e ë e r d e e n u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- v o o m o e m d e h e e r G u y H A E M E R S , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 . 3 4 6 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o m o e m d e h e e r T h o m a s G O O S S E N S , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 4 2 9 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p S T R A T E Q O , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 8 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o m o e m d e h e e r J e a n F r a n ç o i s V E R H A E G E N , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 2 6 1 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o m o e m d e h e e r H e n k D R A P P I E R , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l t a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
v o o m o e m d e h e e r G u y V A N d E N B R O E K S , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 2 6 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A M I N E X , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 2 6 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 , 6 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r n o e m d e h e e r A n t h o n y B R E N N I N K M E I J E R , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o m o e m d e h e e r S t e f a a n C I E R S , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p F A L C O I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p H E L E O N E N G I N E E R I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 2 6 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p P L A T I N U M I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o m o e m d e h e e r T h i e r r y C A T T O I R , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 7 6 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o m o e m d e m e v r o u w M a r i n a D E S M E T , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w G e r m a i n e E L O O T , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r d e o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) v a n d e b i j d e z e u i t g e g e v e n a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , e n b e t a a l d e a a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r b i j d e r h a l v e d e s o m v a n v i j f i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e v e r v o l g e n s d a t o p a i l e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 6 . 2 3 9 ) a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s w e r d i n g e s c h r e v e n ; d e z e o b l i g a t i e s w e r d e n a l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g . H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g w e r d v o l g e s t o r t d e e l s i n g e v o l g e s t o r t i n g e n i n g e l d o p d e r e k e n i n g n u m m e r s o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e l s d o o r h e t i n d i e n e n v a n d e v o o r k w i j t i n g e n v o l d a a n a f g e t e k e n d e ( w e d e r h e l f t v a n d e ) v o o r m e l d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n .
B i j g e v o l g i s d e u i t g i f t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v e r w e z e n l i j k t o n d e r h o g e r u i t e e n g e z e t t e v o o r w a a r d e n e n s t a a t d e t o t a l e s o m v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 3 . 9 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 9 . a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e e n i n h e t b i j z o n d e r o m m i d d e l s a u t h e n t i e k e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n : d e c o n v e r s i e v a n d e o b l i g a t i e s i n a a n d e l e n , d e d a a r m e e v e r b o n d e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a a n t a l n i e u w g e c r e ë e r d e e f f e c t e n d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s o o k d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t .
2 0 . v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g e n h e m u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n .
2 1 . d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e a a n g e n o m e n s t a t u t e n , b i j v o o r r a n g z u l l e n g e l d e n b o v e n d e b e p a l i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n d e o b l i g a t i e o v e r e e n k o m s t e n d e d a t o 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , i n g e v a l z e h i e r m e e s t r i j d i g e b e p a l i n g e n z o u d e n b e v a t t e n .
M e t e e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e t e b e v e s t i g e n d a t b i j r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r b e t a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( o o k " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d ) v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 : v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T R A C T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o m o e m d e h e e r C h r i s t o p h e H A E M E R S e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g
v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 : v o o r n o e m d e h e e r T h o m a s G O O S S E N S .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n c l u s i e f g e c o o r d i n e e r d e t e k s t
d e r s t a t u t e n ; v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 5 8 2 , 5 8 3 e n 6 0 2 W . V e n n ,
( u i t g i f t e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n i n b r e n g i n n a t u r a ) .
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v e r & r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .