28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 28.02.2014, NGL 19.03.2014 14072-0450-039
10/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E t 1 4 1 1
I M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 1 0 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l i n I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
i l 0 N 1 7 ' e U R B S I . G
F
~ 3 ~ ~ 7 _ z ~ ~
B ~ ~ G 1 S ~ H S r A
A 7 - s $ ~ A D
N E E R G E L E G D
- 2 S E P . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
C r i f f i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m ) , O o i g e m s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d U n i l i n I n d u s t r i e s , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m ) , O o i g e m s t r a a t 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ,
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d z e s e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 6 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g m i l j o e n e u r o ( 1 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e z e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n g e d e e l t e l i j k d e v o r m z a l a a n n e m e n v a n e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d e n g e d e e l t e l i j k v a n e e n t e r u g b e t a l i n g i n n a t u r a , e n w e l a l s v o l g t :
( i ) a a n d e m i n d e r h e i d s v e n n o o t , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d U n i l i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o l g e m ) , O o i g e m s t r a a t 3 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 4 1 4 . 0 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , w o r d t h e t p r o p o r t i o n e e l g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z i j n d e é é n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 3 5 3 8 s t e ) v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s t i g e u r o ( E U R 4 7 . 0 6 0 ) , i n g e l d t e r u g b e t a a l d ,
e n
( i i ) a a n d e m e e r d e r h e i d s v e n n o o t , d e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( S à r l ) n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k I n t e r n a t i o n a l ( E u r o p e ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l o b , R u e d e s M é r o v i n g i e n s , L - 8 0 7 0 B e r t r a n g e , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r R . C . S . L u x e m b o u r g B 1 1 0 6 0 9 , w o r d t h e t p r o p o r t i o n e e l g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z i j n d e d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 3 5 3 7 / 3 5 3 8 s t e ) v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 6 6 . 4 5 2 . 9 4 0 ) , i n n a t u r a t e r u g b e t a a l d d o o r d e o v e r d r a c h t d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n d e S à r l n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k I n t e r n a t i o n a l ( E u r o p e ) v a n e e n p r o p o r t i o n e e l g e d e e l t e , z i j n d e t e n b e l o p e v a n h e t a a n d e S à r l n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k I n t e r n a t i o n a l ( E u r o p e ) t o e k o m e n d p r o p o r t i o n e e l g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p d e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( S à r l ) n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 8 0 7 0 B e r t r a n g e ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 0 b R u e M é r o v i n g i e n s , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s - e n V e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r ( " R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s " ) v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 1 1 0 6 0 8 . D e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g w e r d e n v a s t g e l e g d i n e e n l e n i n g o v e r e e n k o m s t ( " I n t e r c o m p a n y L o a n A g r e e m e n t " ) , d i e i n w e r k i n g t r a d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p a i s l e n i n g g e v e r e n d e S a r i n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s a l s l e n i n g n e m e r , z o a l s g e w i j z i g d b i j a d d e n d u m b i j d e l e n i n g o v e r e e n k o m s t ( " I n t e r c o m p a n y L o a n A g r e e m e n t " ) , d a t i n w e r k i n g t r a d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p a i s l e n i n g g e v e r e n d e S à r l n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s a l s l e n i n g n e m e r . H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( " P r i n c i p a l A m o u n t " ) b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 4 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e n w o r d t I n h e t k a d e r v a n d e g e d e e l t e l i j k i n n a t u r a t e r u g b e t a a l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s l e c h t s g e d e e l t e l i j k , z i j n d e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 6 6 . 4 5 2 . 9 4 0 ) , o v e r g e d r a g e n a a n d e S à r l n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m
_ . L u x e r o b _ u r g _ M n h a w k i n í e m a t i o n a L ( E u r e p e ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k d a t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e r k t o p d a t d e t e r u g b e t a l i n g e n k e l k a n p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o p o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t d e V e n n o o t s c h a p o p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d z a l z i j n a r a t o v a n 2 , 7 2 % o p j a a r b a s i s v a n a f d e d a t u m v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t o p d a t u m v a n i n t e g r a l e b e t a l i n g v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e n d e v e r s c h u l d i g d e i n t e r e s t e n k u n n e n p a s b e t a a l d w o r d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e S à r l n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k I n t e r n a t i o n a l ( E u r o p e ) v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z o a l s v a s t g e l e g d i n e e n l e n i n g o v e r e e n k o m s t ( " I n t e r c o m p a n y L o a n A g r e e m e n t " ) , d i e i n w e r k i n g t r a d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p a l s l e n i n g g e v e r e n d e S a r i n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s a l s l e n i n g n e m e r , z o a l s g e w i j z i g d b i j a d d e n d u m b i j d e l e n i n g o v e r e e n k o m s t ( " I n t e r c o m p a n y L o a n A g r e e m e n t " ) , d a t i n w e r k i n g t r a d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p a l s l e n i n g g e v e r e n d e S à r l n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s a l s l e n i n g n e m e r . D e S à r l n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g M o h a w k i n t e r n a t i o n a l ( E u r o p e ) v e r k l a a r t e v e n e e n s d a t z i j z i c h a k k o o r d k a n v e r k l a r e n m e t d e z e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n e n z i j v e r k l a a r t v o o r n o e m d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n t e z u l l e n n a l e v e n .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 / 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e = r r l a a n d e p h y p r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d ` o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 . 5 3 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n ! d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 1 3 . 5 3 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n a c h t g e n o m e n h e t t h a n s g e l d e n d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n a c h t g e n o m e n b o v e n s t a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e t a a l w e t g e v i n g e n h e t t h a n s g e l d e n d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R i k G a l l e , B r a m J o y e e n E l i n e D u j a r d i n , a d v o c a t e n v a n d e B V o . v . v . e . C V B A L a g a , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A / 0 0 0 1 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v a n d e B V o . v , v . e . C V B A L a g e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - ' t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e e n e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013
ÿþ~ . 4
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L M 1 1
* 1 3 1 2 0 0
~ - - . . . - -
N E E R G E L E G D
- E U ? - 1 7 ; . 2 , ? . 0 7 . 2 0 1 3
` 0 8 ' « . á R E G I - i 1 ' B A A t ~ K O D Á H A I ~ D E L
R I F I R I J K
. J C . r n n
M O N !
0 5
B E L G I S C ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 5 1 0 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L I N I N D U S T R I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 3 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 j u l i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e B e s l o t e n , V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C U M A C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k ; A r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o l l a a r d s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 4 . 4 5 8 . 5 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M I K E C U V E L I E R , w o n e n d e t e ! 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o l l a a r d s t r a a t 1 8 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n a l s !
z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C U M A C O a l s z a a k v o e r d e r z a l ; o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
P a u l D E C O C K C o m m . V , " B e r n a r d T h i e r s "
Z a a k v o e r d e r , Z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r n a r d T H I E R S , z a a k v o e r d e r f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013
ÿþI l m ~ u m ~ m u ~ w ~ u ~ 1 ~
1 3 1 7 1 *
M o l W o a 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
U K B E L G E
2 5 -
B E L G S C H
) 7 - 2 0 1 3
S T A A T S B L A D
- - 9 . 0 7 . 2 0 1 3
N E E R G E L E G D
t i E C H T B e I f f r e O P h t A N D E L
K O R T R I . I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 5 1 0 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L I N I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 3 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d - r v v e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U n i l i n I n d u s t r i e s " v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V e r r i j s s e n w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
C o m e t . V . " B e r n a r d T h i e r s "
Z a a k v o e r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r n a r d T h i e r s ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 28.02.2013, NGL 29.03.2013 13081-0035-043
25/06/2012
ÿþ1 -
H M 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i g R T R I . J K
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 t 1 . 1 1 1 1 . 1 t I I . 1 1 6 1 1 1 1 1 1 {
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 1 0 . 1 8 0
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) U N I L I N I N D U S T R I E S
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
"
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 3 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - M A C H T E N
U i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
1 / v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w B a r b a r a G O E T Z , w o n e n d e t e N W A t l a n t a ( G e o r g i e ) ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , P a c e s F o r r e s t D r i v e 1 3 3 9 a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 / d e , b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , v a n d e h e e r B r e n d a n M C G I L L , w o n e n d e t e 1 1 4 2 V i r g i n i e A v e , A t l a n t a , G e o r g i a 3 0 3 0 6 . H i j z a l d e m a c h t e n h e b b e n h e m t o e g e k e n d b i j d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B r e n d a n M C G I L L a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o i d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
C o m m . V . " B e r n a r d T H I E R S " P a u l D E C O C K "
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r n a r d T h i e r s
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
N E E R G E L E G E D
1 4 . 1 1 8 . 2 0 1 2
20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 29.02.2012, NGL 14.03.2012 12062-0411-038
24/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 1 0 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L I N I N D U S T R I E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 3 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J A N D E W I T T E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t l e p e r t e 8 8 9 0 D a d i z e l e ( M o o r s i e d e ) , B a k k e r h o e k s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 9 9 9 . 6 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J A N D E W I T T E , w o n e n d e t e 8 8 9 0 D a d i z e l e ( H o o r s l e d e ) , B a k k e r h o e k s t r a a t 7 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e x a r t i k e l 6 1 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J A N D E W I T T E a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t o e f e n d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a G 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î _
~ E _ - - L . . G ; S C . . . 1 3 E s " '
û . r j _ ~ L : '
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l , t i : 7 7 , 4 . ` ;
R
" 1 1 1 7 7 2 5 6 *
. G r i f f i e - - -
r ~ ~ . r i ! . . _
B V B A P D C M a n a g e m e n t B e r n a r d T H I E R S
z a a k v o e r d e r , z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a u l D E C O C K
z a a k v o e r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 28.02.2011, NGL 28.03.2011 11072-0531-042
20/01/2011
ÿþl A o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r ) ~ , _ J ; _ e
G E
D I R E C T r Ó
" 2 0 1 1 I J E E R G E L E G D
- - 6 . 0 1 , 2 0 1 1
A A ~ S B L A D
_ _ _ _ _ _ i
R E C H T B A r e e n g I P H A N D E L
v n n T n i n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 1 0 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I L I N I N D U S T R I E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m ) , O o i g e m s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s , t e I n g e l m u n s t e r , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U n i l i n I n d u s t r i e s " , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m ) , O o i g e m s t r a a t 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 1 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g m i l j o e n e u r o ( 1 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e , t e r e k e n e n v a n a f h u n u i t g i f t e , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e - ' l e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n f r a c t i e w a a r d e i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) v o o r d e a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t .
T W E E D E B E S L I S S I N G - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g " M O H A W K I N T E R N A T I O N A L ( E U R O P E ) " s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 . v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 1 9 3 7 7 - 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g m i l j o e n e u r o ( 1 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 . 5 3 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g m i l j o e n e u r o ( 1 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n - ' w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 . 5 3 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 3 . 5 3 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
1 2 0 1
L G I S C H S
B E S T
+ 1 1 0 1 0 3 6 1
V o c b e h o c
a a n
B e l g i S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e
1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - ' t e r
e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n
o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s ,
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
" V o o r b e h o u d e n
a a r r h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 15.01.2010, NGL 12.02.2010 10043-0227-036
15/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
O M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- - 2 A P R , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K 0 O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
i G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 5 1 0 . 1 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i l i n I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o i g e m s t r a a t 3 t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o i g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V i e g e l s t e I n g e l m u n s t e r o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d U n i l i n I n d u s t r i e s , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( O o l g e m ) , O o i g e m s t r a a t 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - B o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . » .
T W E E D E B E S L I S S I N G - J a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l a c h t t i e n ( 1 8 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n r g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . » .
D E R D E B E S L I S S I N G O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n o m v i j f t i e n u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n i n a c h t g e n o m e n h e t t h a n s g e l d e n d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - ' t e n v a n d e V e n r n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n a c h t g e n o m e n b o v e n s t a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e t a a l w e t g e v i n g e n h e t t h a n s g e l d e n d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R i k G a l l e , B r a m J o y e e n E i i n e D u j a r d i n , a d v o c a t e n v a n d e B V o . v . v . e . C V B A L a g a , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 N 0 0 0 1 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v a n d e B V o . v . v . e . C V B A L a g a , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - ' t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e e n e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u n f t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
B y l a g e n T i i j T i ë r B é 7 g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 l 0 4 7 2 6 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.08.2008, GGK 18.02.2009, NGL 08.07.2009 09388-0072-037
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 18.02.2009, NGL 27.02.2009 09063-0255-035
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2007, GGK 18.01.2008, NGL 29.02.2008 08060-0380-035
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 09.07.2007 07389-0215-033
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.05.2006, NGL 28.07.2006 06544-0280-032
24/01/2006 : KO139829
23/06/2005 : KO139829
14/06/2005 : KO139829
12/05/2005 : KO139829
04/05/2005 : KO139829
17/06/2004 : KO139829
08/07/2003 : KO139829
01/07/2003 : KO139829
11/06/2002 : KO139829
07/07/2000 : KO139829
04/08/1999 : KO139829
01/01/1997 : KO139829
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 17.06.2016 16209-0462-043