UNIVERSAL WINE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : UNIVERSAL WINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 861.427.801

Publication

18/04/2014
ÿþ mod1t1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON ITEU

11 -04 BELGISCH S

BELWCNTBANK VAN 1(001)11ANBEL

" 2014 GENT AVIIELING BRUGUE

-AATSBLiiuKERGELEGO OP: ti 3 APR. 2°14 -

Griffie

11,11110

Ondernemingsnr 0861.427.801

Benaming (voluit) : Universal Wine

(verkort) :

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel Industriepark Noord 30

8730 Beernem

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering:

KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor de ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, Notaris te VVingene, op 31 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Bekrachtiging door de individuele vennoten van de voorheen genomen beslissing om h« ; globaal bedrag van het ontvangen netto-dividend, belopende - na voorafname van de 10% roerende ; voorheffing - vijfhonderd één en dertig duizend euro (¬ 531.000,00), onmiddellijk aan te wenden voor! een kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 1ste lid WIB 1992

2. A) Kapitaalverhoging in geld tot beloop van vijfhonderd één en dertigduizend euro 531.000,00), teneinde het kapitaal te brengen van veertigduizend euro (¬ 40.000,00) op vijfhonderd één en zeventigduizend euro (¬ 571.000,00)

B) Beslissing om geen nieuwe aandelen uit te geven, maar de fractiewaarde van de ; bestaande aandelen te verhogen, nu de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd bij wijze van inbreng door alle bestaande vennoten, pro rata hun bestaande belangen, zodat tussen de vennoten dezelfde I proportionele verdeling met betrekking tot hun aandelenparticipatie, hun stemrechten en hun recht

op dividend van kracht blijft. "

C) Beslissing dat het aldus verhoogde kapitaal niet enkel volledig moet worden geplaatst, doch ook volledig moet worden volstort.

3. Inschrijving op de kapitaalverhoging met inachtname van hetgeen voorzien is in artikel 8

; van de huidige statuten in verband met het voorkeurrecht voor de bestaande vennoten, als volgt:

a) De heer Kurt Dewaele verklaarde met zijn volledig aandeel voortkomende uit voormelde dividendenuitkering, in geld, op de voormelde kapitaalverhoging in te schrijven;

b) De heer Kristof Samyn verklaarde met zijn volledig aandeel voortkomende uit voormelde dividendenuitkering, in geld, op de voormelde kapitaalverhoging in te schrijven;

c) Mevrouw Anja Geldhof verklaarde met haar volledige aandeel voortkomende uit voormelde dividendenuitkering, in geld, op voormelde kapitaalverhoging in te schrijven;

d) Mevrouw Lisette Hoste verklaarde met haar volledige aandeel voortkomende uit voormelde dividendenuitkering, in geld, op voormelde kapitaalverhoging in te schrijven;

Alle inschrijvers hebben verder verklaard het bedrag tot beloop waarvan zij op de kapitaalverhoging hebben ingeschreven, volledig te hebben afbetaald, door een storting in geld die ; zij, respectievelijk, gedaan hebben op naam van de vennootschap bij de "KBC BANK" op rekening nummer BE55 7470 4395 2444, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 31 maart 2014, afgeleverd bankattest. De vennootschap beschikt bijgevolg, uit dien hoofde, van heden af, over een bedrag van vijfhonderd één en dertigduizend euro (¬ 531.000704.

4. Vaststelling van A) de verwezenlijking en B) de volledige volstorting van de kapitaalverhoging

5. Wijziging van het artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te brengen me

de voorheen genomen beslissingen en in het bijzonder met het nieuwe bedrag van het kapitaal, dood het schrappen van de tekst van artikel 5 om deze te vervangen door volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 1i.i

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd Mi en zeventigduizend euro- (¬ ' 571,000,00) en is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vierhonderdste (1/400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal bedroeg bij haar oprichting op 29 oktober 2003, veertigduizend euro (¬ zn000,00) verdeeld in vierhonderd (400) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder éénIvierhonderdste (1/40O°) van het kapitaal vertegenwoordigden.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, geacteerd door notaris Véronique De Schepper te Wingene op 31 maart 2014, werd het kapitaal door een inbreng in geld, in toepassing van artikel 537 WIB 1992, verhoogd met vijfhonderd één en dertigduizend euro (¬ 531.000,00), en aldus gebracht op vijfhonderd één en zeventigduizend euro (¬ 571.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen,"

6. Aanpassing van de statuten aan de programmawet van 27 december 2004.

7. Invoering van de mogelijkheid van de schriftelijke procedure voor de algemene vergadering (ingevoerd bij de wet van 2 augustus 2002)

8. Aanpassing van de statuten aan de wet van 2 augustus 2002 houdende de verplichte aanstelling van een vaste vertegenwoordiger door de vennootschap die een bestuursmandaat in een vennootschap uitoefent.

9. Wijziging van de bepalingen betreffende de ontbinding en vereffening door schrapping van de tekst van de artikelen 30 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst "Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De vereffenaars beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars zijn verplicht op tijdstippen, als in de vennootschapswet voorzien, een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel over te maken.

Vôôr de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, indien voorhanden, voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten."

10. Machtiging aan het bestuursorgaan om de beslissingen die aangaande de voornoemde punten zullen worden genomen uit te voeren, om indien nodig de artikelen te hemummeren, en de tekst van de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Naam en hoedanigheid:

Notaris Véronique De Schepper te Wingene.

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie proces-verbaal

ontledend uittreksel proces-verbaal

coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 21.01.2014 14010-0441-013
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 13.12.2014, NGL 22.12.2014 14698-0117-013
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 21.12.2012 12671-0324-014
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 27.12.2011 11648-0444-014
25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 24.03.2011 11062-0589-014
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 21.01.2010 10018-0362-014
29/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 23.12.2008 08862-0309-014
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 28.11.2007, NGL 07.12.2007 07822-0307-014
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 09.12.2006, NGL 27.12.2006 06933-1738-013
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 23.11.2005, NGL 25.11.2005 05871-3598-013

Coordonnées
UNIVERSAL WINE

Adresse
INDUSTRIEPARK NOORD 30 8730 BEERNEM

Code postal : 8730
Localité : BEERNEM
Commune : BEERNEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande