20/01/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 9 7 , 7 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V & S T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a t e r V e r E e c k e s t r a a t 8 7
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 1 B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
I j T e k s t : I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p Z E S E N T W I N T I G S E P T E M B E R o m 0 9 . 0 0 u u r .
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " V & S T e c h n i c s " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , P a t e r V e r E e c k e s t r a a t 8 7 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s , t e L e n d e l e d e , o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 8 7 6 1 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n
o n g e w i j z i g d z i j n .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K i m S a e l e n s , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l v e n n o t e n w o r d e n e r g e e n a n d e r e l e d e n i n h e t b u r e a u o p g e n o m e n .
1 1 I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d ;
i r a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r S A E L E N S K i m G e r r i t R o y , . . .
T i t u l a r i s v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
2 . m e v r o u w V A N H I L L E S o p h i e ,
T i t u l a r i s v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z a a k v o e r d e r
B e i d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d e h e e r K i m S a e l e n s e n m e v r o u w S o p h i e V a n h i l l e , z i j n h i e r e v e n e e n s
a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n d a t a l d e v e n n o t e n , t i t u l a r i s s e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a a n w e z i g z i j n e n h u n i n s t e m m i n g b e t u i g e n m e t d e v o o r o p g e s t e l d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B i j g e v o l g i s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B L L
1 2 - e i - 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T S
G r i f f i e
N E E R G E L E G D
1 0 t 0 1 , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v z . e ' : t r y : : ' , ? I 1 " A N D E L
B L A D G e n t a f d . t R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 5 0 0 9 8 2 0 x
i
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d e d a t o 1 2 f e b r u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 2 9 7 2 6 , w a a r b i j d e z e t e l o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r d e P a t e r V e r E e c k e s t r a a t 8 7 t e 8 8 7 0 I z e g e m ,
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
- 4 / , Z e t e l . D e M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e I Z E G E M , P a t e r V e r E e c k e s t r a a t 8 7 .
T W E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o ( 1 0 5 . 0 9 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , z i j n d e t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( 1 0 . 5 0 9 , 0 0 ¬ ) , i n t o t a a l v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n e n t a c h t i g e u r o ( 9 4 . 5 8 1 , 0 0 ¬ ) n e t t o d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i é r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n e n t a c h t i g e u r o ( 9 4 . 5 8 1 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o ( 1 1 3 , 1 8 1 , 0 0 ¬ ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e b e s t a a n d e ( e i g e n d o m s ) v e r h o u d i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n é é n e n t a c h t i g e u r o ( 9 4 . 5 8 1 , 0 0 ¬ ) o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 4 3 7 5 1 2 0 7 2 0 7 5 0 1 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A B a n k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e l f v a n d e w e t v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B ' 9 2 .
V I E R + E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o ( 1 1 3 , 1 8 1 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v o o r , d o o r a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o ( 9 9 3 . 9 8 9 , 0 0 ¬ ) , H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 1 8 6 r e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e h i e r v o o r g e w i j z i g d w e r d e n , e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V I . B E E I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e r m i t s a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d ,
S L O T V E R K L A R I N G E N
M I N U U T H O U D E R
D e m i n u u t v a n d e a k t e z a l b e w a a r d w o r d e n d o o r n o t a r i s T o m C l a e r h o u t , m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e I z e g e m , i n h e t k a n t o o r o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n m e t m i j , n o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 5 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k I I - A A , o p 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 5 , B l a d 9 5 ,
V a k 2 0 , O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
2 , V e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 5 . 0 9 . 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o c b e h o o t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d