08/03/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 3 E L G E N E E R G E L E G D
1 7 . 0 2 , 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 0 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 B E
2 8 . 0 2 - 2 0 1 2
_ G I S C H S T A A T S B L A D
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V - C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 8 7 2 0 D E N T E R G E M ( O e s e l g e m ) , V E N N E B O S S T R A A T 2 1 " a .
Z e t e l O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r X a v i e r D E W E E R , n o t a r i s t e Z u l t e m e t s t a n d p l a a t s O l s e n e , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r X a v i e r D e w e e r " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 O l s e n e , K e r k s t r a a t 3 0 - 3 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 4 7 3 . 8 7 8 i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r
1 . D e h e e r V A N D E N A M E E L E , B a r t K u r t M a r c e l , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 7 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 1 1 . 2 4 3 5 9 - 8 0 , i n h u w e l i j k m e t m e v r o u w S o f i a D e V r e e s e h i e r n a g e n o e m d , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V e n n e b o s s t r a a t 2 7 a .
2 . M e v r o u w D E V R E E S E , S o f i a M a r i a , g e b o r e n t e D e i n z e o p 3 1 j u l i 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 7 . 3 1 1 3 4 - 5 4 , i n h u w e l i j k m e t d e h e e r B a r t V a n d e n a m e e l e v o o r n o e m d , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V e n n e b o s s t r a a t 2 7 a .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e o p 2 2 j u l i 2 0 0 2 , s t e l s e l n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o a l s z i j v e r k l a r e n .
O n d e r d e n a a m V C O N , w a a r v a n d e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V e n n e b o s s t r a a t 2 7 a , e n w a a r v a n h e t v o l l e d i g g e p l a a t s t k a p i t a a l A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l ( p l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l )
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G
E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 3 7 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p d e 3 7 1 a a n d e l e n i n s p e c i ë n w e r d i n g e t e k e n d , a l s v o l g t :
1 ) d o o r d e h e e r B a r t V a n d e n a m e e l e v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 3 4 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 7 0 0 , 0 0 ) , d i e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
2 ) d o o r m e v r o u w S o t i e D e V r e e s e v o o r n o e m d , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) a a n d e l e n , h e t z i j
v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 5 0 , 0 0 ) , d i e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d e p o n e r i n g .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 9 7 3 7 0 3 5 1 9 5 1 7 8 b i j d e K B C b a n k t e O l s e n e , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p h e d e n a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e i t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ { 3 " ~ ~ ~ . ~ ( 6 ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S T A T U T E N
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n ,
w a a r u i t h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R e c h t s v o r m - n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : ' ` V - C O N " .
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , V e n n e b o s s t r a a t 2 7 a .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë o f n a a r h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . T o t e e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t F r a n s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë d i e n t b e s l o t e n t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , b u r e l e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
* A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r z e k e r i n g s e x p e r t i s e s i n o p d r a c h t v a n v e r z e k e r a a r s , r e c h t b a n k e n ,
v e n n o o t s c h a p p e n , p r i v a a t p e r s o n e n e n z .
* A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t p l a a t s b e s c h r i j v i n g , w a a r d e - e n s c h a d e b e p a l i n g e n v a n o n r o e r e n d e e n
r o e r e n d e g o e d e r e n ;
* A l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r z e k e r i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
* H e t v o o r l i c h t e n , o p z e t t e n , c o ö r d i n e r e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l i n g e n g e r i c h t o p o n t w i k k e l e n v a n p r o j e c t e n
i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
* A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t i n g e n a d v i s e r i n g o p g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , v e r z e k e r i n g e n e n w e t g e v i n g ,
* H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e v e r z e k e r i n g s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d ,
* H e t g e v e n v a n t e c h n i s c h e a d v i e z e n , v o o r d r a c h t e n e n s t u d i e a v o n d e n .
* H e t u i t v o e r e n v a n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n .
* H e t o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r , e n e r g i e d e s k u n d i g e e n E P B - v e r s l a g g e v e r ;
* V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e w o n i n g e n ;
* V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n ;
* S c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s ; ,
* B e h e e r v a n r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s ;
* B e h e e r v a n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s ;
* O n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ;
* O n t w i k k e l i n g v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ;
* T o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z . ) ;
* U i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a , m i j n b o u w , c h e m i e ,
m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d , e n z .
* I n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g ;
* U i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w , d e w e g - e n w a t e r b o u w e n h e t
v e r k e e r ;
* O v e r i g e t e c h n i s c h e t e s t e n e n t o e t s e n ;
* R i s i c o a n a l i s t e n e n s c h a d e t a x a t e u r s ;
* O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n
b e d r i j f s v o e r i n g ;
* O v e r i g e t e c h n i s c h e t e s t e n e n t o e t s e n ;
* S c h a d e - e n r i s i c o - e x p e r t e n ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n
v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e
k o m e n v a n d e u i t b a t i n g ; d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e é n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
D a a r n a a s t : a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n o o k , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r .
T e n s l o t t e m a g z i j z i c h , e v e n e e n s t e n b e z w a r e n d e t i t e l , b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n a l o f n i e t g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d ,
D u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t s l e c h t s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t
u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 3 7 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n t e r n b e s t u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , "
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d ( e n ) v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , o f d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
P l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m e n d i e i n f u n c t i e t r e e d t z o d r a h e t o v e r l i j d e n o f d e l a n g d u r i g e o n g e s c h i k t h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d e n z o n d e r d a t e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
B e z o l d i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a i d a n n i e t k o s t e l o o s w o r d t
u i t g e o e f e n d .
i s h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f w e l d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e z o l d i g i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p a l g e m e n e o n k o s t e n , o n g e a c h t a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
C o n t r o l e .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n b e k w a m e n e n o m t r e n t d e
w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l v o l m a c h t
g e v e n a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e e n i g e v e n n o o t k a n z i c h n i e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g
A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d - V r u c h t g e b r u i k .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t , t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l a a n g e w e z e n i s .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n m e e r d e r e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n n a l a a t , w o r d e n t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p . H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S t e m r e c h t - w i j z e v a n s t e m m e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , z o a l s i n d e s t a t u t e n i s
b e p a a l d .
V e r d a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g ,
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
T e v e n s k a n e l k e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e z i t t i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t d r i e w e k e n v e r d a a g d w o r d e n . D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k r e e d s g e n o m e n b e s l u i t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t d e f i n i t i e f u i t s p r a a k .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r / d e z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n r o n d s c h r i j v e n h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - e n c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n , d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
i s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o o n o f p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e .
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ' z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , I n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n d e a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n w o r d t h e t s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n n a d a t e e n e v e n w i c h t t u s s e n d e s t o r t i n g e n t o t s t a n d i s g e b r a c h t , e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d ' w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S L O T B E P A L I N G E N .
1 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r - B e z o l d i g i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f h e d e n :
d e h e e r B a r t V a n d e n a m e e l e , d i e v e r k l a a r t h e t h e m v e r l e e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
H e t m a n d a a t v a n d e z o j u i s t b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . C o n t r o l e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n g e z i e n u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
5 . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n v o l m a c h t a a n z a k e n k a n t o o r S t r o b b e t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 9 , e v e n a l s a a n d e m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n h e t ' o n d e r n e m i n g s l o k e t , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e s o c i a l e z e k e r h e i d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( g e t e k e n d ) X a v i e r D E W E E R .
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e - u i t g i f t e - v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g