V-CONS

Dénomination : V-CONS

Forme juridique :

N° entreprise : 477.426.278

Publication

11/04/2014

��Mod Word 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.....a" " " " " " " mm" " " " " " "

---1 "INCerL0MMY TE?, OMS

Ite0erliAlre VAP KOOPH�, �::, EL

19111(+PR. 201/1

I*ffillIje1111111

Voorbehoud(

aan he Belgisc Staatsbl

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0477.426.278

Benaming

(voluit) u it) : V-CONS

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Weegschede 39B 8691 Alveringem (Gijverinkhove)

(volledig adres)

: Onderwerp akte: wijziging boekjaar en datum gewone algemene vergadering - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op achttien maart tweeduizend en veertien door Notaris H�l�ne DUSSELIER, te Meutebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der naamloze vennootschap "V-CONS", waarvan de zetel gevestigd is te 8691 Alveringem (Gijverinkhove), Weegschede nr 393; ondernemingsnr 0477.426.278 RPR Veurne; B.T.W. nr 13E0477.426.278; dat de volgende beslissingen werden genomen met ��nparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan he stemrecht, achtereenvolgens volgende beslissingen:

1/13e vergadering beslist dat het boekjaar der vennoot-schap, thans beginnend op ��n april van ieder jaar en eindigend op ��nendertig maart van ieder volgend jaar, voortaan zal beginnen op ��n januari van elk jaar om te eindigen op ��nendertig december van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van de eerste zin van artikel 42 der statuten te vervan-'gen door:

"Het boekjaar der vennootschap begint op ��n januari van ieder jaar en eindigt op ��nendertig december , van ieder jaar,"

2/ De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering), thans bepaald op elke voorlaatste zaterdag van de maand september om negentien uur, te wijzigen in: de voorlaatste zaterdag van de maand juni om negentien uur, en de tekst van de eerste zin van artikel 32 der statuten te vervangen door "De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de voorlaatste zaterdag van de maand juni om negentien uur."

3/13e vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van overgangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat aanving op ��n april laatst, zal eindigen op ��nendertig december tweeduizend en veertien, en dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden de voorlaatste zaterdag van de maand juni tweeduizend en vijftien, om negentien uur,

4/ De vergadering beslist artikel 48 der statuten aan te passen aan de huidige wetsbepalingen in verband met de procedure van vereffening, door;

- de tekst beginnend met "De vereffenaars treden" en eindigend met "haar zetel heeft." te vervangen door; "De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de: vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en, geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat' slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025; en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende; categorie�n schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld' verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap,"

- volgende tekst toe te voegen in fine van dit artikel:

"In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in ��n akte gebeuren mits naleving van volgende voorwaarden:

I. er is geen vereffenaar aangeduid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

er zijn geen passive luidens de staat van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;

3. aile aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd

en besluiten met ��nparigheid van stemmen!'

6/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris H�l�ne DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de geco�rdineerde tekst der statuten.

O

L

p de laatste blz. van Lnik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' Voorbehouden aanhet Belgisch Slaatsblad

10/10/2014

�� Mod Word 11.1

T In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc m i Nk

behc aar Sel

Staal

19 85471*

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

-1 0!(T. 2014

Griffie

AfdelingVEDRNE___-__--._l

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr

Benaming

(voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Weegschede 39B, 8691 Alveringem

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 27 augustus 2014:

ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR:

De voltallige raad van bestuur, zijnde:

- CADUS nv, Pontstraat 92 bus B, 9831 Sint-Martens-Latem, ingeschreven onder het

ondernemingsnummer 0874.968.902, met als vaste vertegenwoordiger CASTELEIN Johan,

TANGHE Edwig, Rollebaanstraat 42, 8730 Beenrem,

- GEERAERT Francis, Kerkstraat 41, 9870 Zulte,

- OOSTERLINCK Frank, Verbindingsstraat 2, 1840 Londerzeel

neemt ontslag op datum 27 augustus 2014.

HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Worden benoemd tot bestuurder met ingang van 28 augustus 2014:

Uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd A:

a) CIS bvba, Kerkstraat 41, 9870 Zulte, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0867.745.172, met als vaste vertegenwoordiger GEERAERT Francis,

b) GEERAERT Francis, Kerkstraat 41, 9870 Zulte.

Uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd B:

c) VEDEBO Comm. V., Verbindingsstraat 2, 1840 Londerzeel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0893.276.463, met als vaste vertegenwoordiger OOSTERLINCK Frank,

d) OOSTERLINCK Frank, Verbindingsstraat 2, 1840 Londerzeel.

Hun mandaat heeft een duur van zes jaar en eindigt met de jaarvergadering van 2020.

De nieuwe bestuurders hebben eenparig beslist om geen voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen.

Voor eensluidend uittreksel,

GEERAERT Francis,

Bestuurder.

0477.426.278

V-CONS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/01/2014

�� Mal Word 11.1

MW In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IIliwiu~i~~iu~iiuMuu

19 690

R)~C�T~~ VX~ Kd ~~~ ~l

17JAN, 2014

bc

E St

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vrimeifie

Ondernemingsnr : 0477.426.278

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8691 ALVERINGEM (GIJVERINKHOVE), BELLESTRAAT 4A (volledig adres)

Onderwerp akte ; ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur de dato 26/12/2013 blijkt:

I. het vrijwillig ontslag van de CVBA CONESSENCE, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lostraat 45, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Edwig TANGHE, wonende te 8730 Beenrem, Rollebaanstraat 42, als bestuurder en dit met ingang van 26/12/2013.

Il. de benoeming van de NV CADUS, met maatschappelijke zetel te 9831 Sint Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 928, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan CASTELEIN, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 81 bus 21, tot bestuurder, met ingang van 26/12/2013, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018.

III. de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 8691 Alveringem (Gijverinkhove), Weegschede 39B en dit met ingang van 26/12/2013.

Francis GEERAERT, bestuurder

Edwig TANGHE, bestuurder

V-CONS

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.09.2013, NGL 25.10.2013 13637-0357-017
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.03.2012, GGK 15.05.2012, NGL 21.11.2012 12641-0501-017
11/05/2012

�� Mod Word 11.1

PL-t ~- ~iliiii In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij li��Tiagisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

MONITEUR

0 4 -05-_LGISCH S

" iaoasssa*

\11\

bel

a~

Be Sta

Ondememingsnr : 0477.426.278

Benaming

(voluit) : V-CONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8691 ALVERINGEM (GIJVERINKHOVE) Bellestraat 4A (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR-OMZETTING-VASTSTELLING STATUTEN-ONTSLAG-BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Antoon Dusselier te Meulebeke op achtentwintig maart tweeduizend en twaalf houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V-CONS", waarvan de zetel gevestigd is te 8691 Alveringem (Gijverinkhove), Bellestraat nr 4 A; ondememingsnr 0477.426278 RPR Veurne; B.T.W. nr BE0477.426.278; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/De vergadering beslist dat het boekjaar der vennootschap, thans beginnend op ��nendertig maart van ieder jaar en eindigend op dertig maart van ieder volgend jaar, vanaf volgende boekjaar zal beginnen op ��n april van elk jaar om te eindigen op ��nendertig maart van het volgende jaar.

2/De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van overgangsbepalingen, dat het eerstvolgend boekjaar, dat aanvangt op ��nendertig maart aanstaande, zal eindigen op ��nendertig maart tweeduizend en dertien.

3/De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag door de zaakvoerder de dato acht maart laatst, dat het voorstel tot omzetting der vennootschap toelicht, alsook van de lezing.van het verslag der bedrijfs-revisor de dato 13 maart laatst, over de staat per ��nendertig december laatst, waarop het actief en passief der vennootschap werden samengevat. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat nr 11, vertegenwoordigd door Heer Godefroidt, Jacky, bedrijfs-revisor kantoorhoudend op zelfde: adres, waarvan een exemplaar samen met de uitgifte van deze akte in het vennootschapsdossier ter griffie der Recht-bank van Koophandel te Veume zal warden neergelegd, besluit als volgt: "Overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2011 van de BVBA "V-CONS", met maatschappelijke zetel te 8691 Gyverinckhove (Alveringem), Bellestraat 4A, nagezien met het oog op haar omzetting in een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaam-heden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te steilen bij de omzetting van een vennoot-schap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. .

Het netto actief bedraagt � 821.578,88 en is � 709.078,88 hoger dan het maatschappelijk kapitaal."

De vergadering beslist de vorm der vennootschap te wijzigen zonder verande-ring van haar rechtepersoonlijk-heid en de vorm aan te nemen van een naamloze vennoot-schap; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Ook het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva, de afschrijvin-gen, de waardeverminderingen en -vermeer-deringen; de naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnr 0477.426.278.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief der vennootschap afgesloten per 31 december 2011. Deze staat van actief en passief werd opgenomen in voormeld verslag der bedrijfsrevisor. Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijk-held worden geacht verricht te zijn voor rekening der naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap behoudt de naam "V-CONS".

4/De vergadering beslist de statuten der naamloze ven-pootschap vast te stellen als volgt: (uittreksel)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a " 1.De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennoot-'schap. Haar naam luidt: "V-CONS",

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge 2.Zetel: 8691 Alveringem (Gijverinkhove), Bellestraat nr 4 A.

3.De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland:

-Constructie en handel, tussenhandels in tuinmeubelen.

-Consultancy in de ruimste zin van het woord,

-Alle constructie in ferro en non-ferrometalen en dit in de ruimste zin van het woord.

-Handel en plaatsing van diverse metaalconstructie en dit zowel voor particuliere als voor industri�le doel-

einden.

-Het neme van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten

vennootschappen of ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstaand, advies en know-

how, het waarnemen van alle bestuursmandaten.

Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met

derden, daartoe behoren:

# het leveren van aile mogelijke financieel advies, know-how en expertise in de breedste zin van het woord,

# assistentie op het gebied van management, financi�le en fiscale aspecten en consulting;

# het ontvangen van intresten, retributies voor de con-cessie van het gebruik van octrooien, en alle

mogelijke proc�d�s;

# het ontvangen van royalties als de vergoeding voor het verstrekken van financi�le know-how en expertise;

-ontwerp, constructie en montage van slachthuisinricht-ingen

-ontwerp, productie en montage van machines voor de voedingsindustrie

-consultancy

-ontwerp, constructie en montage van silo's

-diverse engineeringen

-Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende

waarden, van welke vorm ook, van belgische of buiten-landse bestaande of nog op te richten vennootschappen

of ondernemingen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening en in het

kader van het beleggen van de vrije kasmiddelen.

-De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggings-adviseurs.

Dit alles in de meest ruime zin.

In het algemeen zal de vennootschap aile commer-ci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam,

Zij mag ook tussenkomen in financi�le transacties met derden, zich ermee associ�ren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zowel persoonlijke, als zakelijke, voor verstrekken.

De vennootschap zal haar doel verwezenlijken zon-der enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd,

5. Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EN LAVAALF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (� 112.500,00). Het is verdeeld in duizend honderd vijf en twintig (1,125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/duizendhonderd-vijfentwintigste van het kapitaal, behoorlijk genummerd Al en A2, B3 en B4, en van C5 tot en met C1.125, dit met het oog op de benoeming van minstens vier bestuurders en vier vereffenaars. Het kapitaal is volledig volge-+stort,

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders,

6.De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samenge-'steld uit minstens vier leden, aandeel-houders of niet, benoemd door de algemene vergade-'ring voor een duur van hoogstens zes jaar; zij kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar, Het mandaat van de niet herkozen en van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, ledere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burger-rechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoor-delijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onvermin-derd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtsper-soon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een op-volger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering zal minstens twee van de bestuurders kiezen tussen de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd A en minstens twee tussen de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd B. Indien de raad van bestuur is samengesteld uit een oneven aantal bestuurders, wordt de oneven bestuurder gezamenlijk door de houders van aandelen genummerd A en de houders van aandelen genum-merd B voorgedragen.

Elke groep aandeelhouders beslist over de voor te dragen kandidaten volgens zijn eigen regels. In ieder geval moeten tenminste twee kandidaten per vacant mandaat worden aangeduid. In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat moet worden voorzien, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de categorie aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijven-ede bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, In haar eerste bijeenkomst, tot de defini-tieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuur-der zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van be�indiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet over-'schrijdt.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-'heid om alle handelingen te verrictmten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennoot-'schap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is, Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere volmachten ver-lenen beperkt tot ��n rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke ahgemene opdracht van bevoegdhe-'den is verboden. De mogelijkheid tot het instellen van een orgaan van dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Onverminderd de volmachten verleend aan gevol-machtigden krachtens artikel 25 der statuten zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, waaronder steeds ��n gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd A en ��n gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd B.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders en vol-machtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financi�le toe-'stand, op de jaarrekening en op de regelma-'tigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan ��n of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instit-uut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

7. De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de voorlaatste zaterdag van de maand september om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der ven-'pootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren ter zetel van de vennoot-schap of bij een der financi�le instellingen aangeduid door de raad van bestuur, tenminste vijf vrije dagen voor de datum die vastgesteld werd voor de vergadering. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel der vennootschap. De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen tot een algemene vergader-ing, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houders van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffenings-instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren, minstens zeven volle dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats, en dat bestuurders vrijgesteld zijn van deze formaliteiten. De vervulling van deze formali-'feiten kan niet ge�ist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegen-woor-di-'ging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-'drager -aandeelhouder of niet-, die de formali-teiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon aan wie volmacht is gegeven, al dan niet pandeel-'houder. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formule-'ring der volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en binnen de termijn door hem bepaald, gedepo-'neerd wordt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit der aandeelhouders, en gebeurlijk van hun lasthebbers, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen, wordt door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de door de wet voor-'ziene beperkingen. Voor de uitgifte van aandelen zonder stemrecht wordt verwezen naar artikel 480 en volgende van het Wetboek van vennootschappen; in geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen. De vennootschap kan de wederinkoop eisen van al haar eigen aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraad-slagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling der vergadering en het verloop der werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten. De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten der aangekondigde agenda. Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin aile aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met ��nparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennoot-'schappen voorzien worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder reken-ing te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamaf-'roe-ping, tenzij de algemene vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten. Voor benoemingen of afzetting-en is de geheime stemming verplichtend. Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid der stemmen behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot her-stemming overgegaan. In geval van gelijkheid van stem-men bij de herstemming is de oudste kandidaat verkozen.

8.Het boekjaar der vennootschap gaat in op ��n en dertig maart en eindigt op dertig maart van ieder volgend jaar; vanaf het boekjaar dat aanvangt op ��nendertig maart tweeduizend en twaalf, zal het boekjaar eindigen op ��nendertig maart van ieder jaar en vanaf het eerst eropvolgend boekjaar beginnen op ��n april van ieder jaar.

9.Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste ��nftwintigste voor-afgenomen voor de vorming van het wettelijk reserve-'fonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wan-neer het wettelijk reserve-'fonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over het saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel der raad van bestuur.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschie-den indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de divi-'denden zullen uitbetaald worden, De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennoot ischappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opge-'vraagd werden, zijn verjaard.

Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering minstens vier vereffenaars; de algemene vergadering zal minstens twee van de vereffenaars kiezen tussen de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd A en minstens twee tussen de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd B. Indien een oneven aantal vereffenaars wordt benoemd, wordt de oneven vereffenaar gezamenlijk door de houders van aandelen genummerd A en de houders van aandelen genummerd B voorgedragen. Elke groep aandeelhouders beslist over de voor te dragen kandidaten volgens zijn eigen regels. In ieder geval moeten tenminste twee kandidaten per vacant mandaat worden aangeduid. In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat moet worden voorzien, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de categorie aandelen op wier voordracht de te vervangen vereffenaar werd benoemd. Bij ont-'stentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie.

Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergade-'ring stelt de vergoedingen der veref-fen'aars vast. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging of homologatie door de Rechtbank van Koop-handel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten der ven-moot-'schap of na afhouding van provisie voor deze,

zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaalsaandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbe-'taald, houden de

vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle

aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de

aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden.

' " eVoor-betiQuden ,aan het Belgisch Staatsblad

5/1-let maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva van het handel sf�nds der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

De duizend honderd vijfentwintig (1.125) aandelen die het kapitaal der vennootschap verte-igen-'woordigen worden aan de aandeelhouder toebedeeld naar verhouding van zijn rechten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als volgt, het-igeen door hem wordt aanvaard, B-fet NV bekomt alle duizend honderd vijfentwintig (1,125) aandelen.

De statuten opgesteld en afgesloten zijnde, hebben verschijners ver-'klaard zich te verenigen in buitengewone algemene vergadering, onder voor-'zitterschap van Heer Tanghe, Edwig nagenoemd, daartoe aanzocht, en beraadslagen zij zich over volgende beslissingen:

I, BENOEMINGEN

1. Bij geheime stemming werden met ��nparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders, voor een periode van zes jaar vanaf heden, die aanvaarden:

- uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd A:

a) Heer Geeraert, Francis Jozef Nico, rijksregister nr 74.02.04-077.13, identiteitskaart nr 591-1239928-79, geboren te Oudenaarde op vier februari negentienhonderd vierenzeventig, wonend te 9870 Zulte, Kerkstraat nr 41;

B iTagen bif het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge b) Heer Oosterlinck, Frank Simonne Marc, rijksregister nr 74.08.21.415.80, identiteitskaart nr 590-693082911, geboren te Reet op ��nentwintig augustus negentien hon-derd vierenzeventig, wonend te 1840 Londerzeel, Meer-straat nr 153;

- uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen genummerd B:

c} Heer Tanghe, Edwig Filip, rijksregister nr 60.12.14-271.71, identiteitskaart nr 590-8708196-47, geboren te Aalter op veertien december negentienhonderd zestig, wonend te 8730 Beernem, Rollebaanstraat nr 42;

d) De co�peratieve vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid "CONESSENCE", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poolse Winglaan nr 90; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0819.266.552 RPR Gent; alle tussengekomen en medeverschenen;

CONESSENCE CVBA benoemend als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Tanghe, Edwig voornoemd, die aanvaardt;

2. Bijgevolg wordt eenparig besloten bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.

En dadelijk daarna zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur samengekomen en hebben met ��nparigheid van stemmen beslist voorlopig g��n voorzitter der raad van bestuur aan te stellen.

Het lopende boekjaar, dat aanving op ��nendertig maart laatst, zal doorlopen tot dertig maart aanstaan-de. 6/De vergadering verleent aile machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren.

7/De vergadering aanvaardt het ontslag van Heer Geeraert, Francis voornoemd, ais zaakvoerder, De kwijting voor zijn bestuur tijdens het lopende dienstjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte omzetting en het verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/05/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud 1111111,1j11,1,N1M1111111,1111

aan he Belgisc Staatsbl

~ _ J

2 3 AM 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.426.278

Benaming

(voluit) : V-CONS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8691 ALVERINGEM (GIJVERINKHOVE), BELLESTRAAT 4 A (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG 1 BENOEMING ZAAKVOERDER

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26/03/2012 blijkt:

1. Het vrijwillig en schriftelijk ontslag van de heer Hubert VANHAECKE, wonende te 59254 GHYVELDE, 240 rue de la Fronti�re (Frankrijk), als zaakvoerder, en dit met ingang van 26/03/2012.

2. De benoeming tot zaakvoerder, vanaf 2610312012, voor onbepaalde duur van de heer Francis GEERAERT, wonende te 9870 Zulte, Kerkstraat 41.

de zaakvoerder

Francis GEERAERT

Op de laatste blz. van LuiK BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2011

��Ondememingsnr : 0.477.426.278.

Benaming

(voluit) : V-CONS

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Te 8691 Gyverinckhove (Alveringem), Bellestraat 4A.

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING JAARVERGADERING - VOLMACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato vier maart tweeduizend en elf, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met ��nparigheid van stemmen werden genomen:

1. WIJZIGING BOEKJAAR - OVERGANGSMAATREGEL

De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van ��nendertig maart tot

dertig maart van het daaropvolgend jaar. Als overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar slechts afgesloten

warden op dertig maart tweeduizend en twaalf.

Artikel 28 der statuten wordt in die zin aangepast. De eerste alinea van dit artikel luidt voortaan:

"Het boekjaar begint op ��nendertig maart en eindigt op dertig maart van het daaropvolgend jaar".

2. WIJZIGING JAARVERGADERING - OVERGANGSMAATREGEL

De vergadering beslist de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te houden telkens op de

voorlaatste zaterdag van de maand september om negentien uur. Artikel 20 der statuten wordt in die zin

aangepast.

Het begin van de eerste zin van dit artikel luidt voortaan:

"Ieder jaar op de voorlaatste zaterdag van de maand september om negentien uur,..."

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de laatste voorlaatste zaterdag van de

maand september in tweeduizend en twaalf.

3. VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten. De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de: mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens ��n of meer erkende ondememingsloketten, met name:

SDP Accountants b.v.b.a., te 8600 Diksmuide, G.B. Jacquesstraat 42 bus 1,

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie

- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2� wetboek vennootschappen)

-

geco�rdineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LC� vra" RFJl3R'

ION

Vo( behor aan Belg, Staat:

!till1j111,111,1111111

l'Utral: 3Tv ;: a..^'s.?~

'BAiv~Y; VAra- KUe nimmx.

-rUi 2011

BLAD

vireFs.ff:ile

1 0 -03

- 201'

TAATS JUR

ELGISCH S

BEST

1-11IlONITEU

DIREC

Mod 2.0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.09.2010, NGL 27.09.2010 10553-0390-015
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 26.09.2009, NGL 28.09.2009 09778-0298-015
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 27.09.2008, NGL 29.09.2008 08756-0323-014
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 29.09.2007, NGL 01.10.2007 07760-0186-014
06/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.09.2006, NGL 04.10.2006 06831-0001-015
14/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 05.11.2005, NGL 07.12.2005 05887-0563-015
28/01/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2004, GGK 06.11.2004, NGL 27.01.2005 05031-4960-016
13/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 06.11.2004, NGL 02.12.2004 04830-1783-016
17/02/2003 : BL660159

Coordonnées
V-CONS

Adresse
WEEGSCHEDE 39B 8691 GIJVERINKHOVE

Code postal : 8691
Localité : Gijverinkhove
Commune : ALVERINGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Publication

Coordonnées V-CONS

Coordonnées
V-CONS