18/04/2014
ÿþ M o d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I I I I I h I I I I
* 1 4 0 8 4 9 1 8 *
I I
1 1
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 3 . 7 0 2 . 6 6 9
, B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V . D . S .
( v e r k o r t ) : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
R e c h t s v o r m : G r o t e V e l d s t r a a t 8 7 - 8 8 4 0 S t a d e n
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K E N T t e S t a d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n V . D . S . , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e G r o t e V e l d s t r a a t 8 7 - 8 8 4 0 S t a d e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 1 7 6 2 7 w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r 8 8 4 0 S t a d e n , G r o t e V e l d s t r a a t 8 7 .
T W E E D E B E S L U I T A A N D E L E N O P N A A M E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r b i j d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m a l s o o k o m d e n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
- I n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n : s c h r a p p i n g v a n d e v o l g e n d e w o o r d e n " " h a n d e l s r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " H . R . " " e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e w o o r d e n : " " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g
C C R p R ) 1 1 ,
- S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 6 : d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n . "
- i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a s v a n d i t a r t i k e l .
- s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 3 9 : V e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R i o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g e r v a n g e s c h i e d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e g e c o m m a n d i t e e r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l i s s e n t e d i e n e i n d e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , w i e r b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g z i j d e s g e v a l l e n d z a l v a s t s t e l l e n . V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z a l h e t s a l d o e e r s t d i e n e n t o t h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n ; h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r r a t e v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l g e l i j k e r e c h t e n g e e f t .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i l f s r e v i s o r
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n " C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , t e R o e s e l a r e h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e g e c o m m a n d i t e e r d e z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C o m m . V A V . D . S . m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , G r o t e V e l d s t r a a t 8 7 , R P R l e p e r 0 4 6 3 . 7 0 2 . 6 5 9 , b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 7 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 6 4 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 2 , 2 9 3 a a n d e l e n v a n d e C o m m . V A V . D . S . z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w a i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
" D i r k V E R H E L L E D I C K R e g i n a 4 . 1 7 0 , 0 3 E U R 1 5 a a n d e l e n ;
> M a a t s c h a p B M D E N R 6 3 7 , 5 2 9 , 9 7 E U ] ? 2 . 2 7 8 a a n d e l e n ,
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 1 . 2 7 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 6 . 6 1 7 + 2 . 2 9 3 = & 9 1 0 a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
> d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
> d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o r n i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
C V B A A U D 1 T A S . B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S V E N V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g g e e o m m a n d i t e e r d e z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e z a a k v o e r d e r s .
N e e r l e g g i n v e r s l a . e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 2 1 9 . 3 5 4 , 5 4 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 8 5 2 . 3 5 4 , 5 4 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 2 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 6 4 1 , 7 0 0 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( 4 2 2 . 3 4 5 , 4 6 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D e H e e r e n M e v r o u w D i r k V e r h e l l e - D i c k , v o o r n o e m d , e n d e m a a t s c h a p B M D e n R , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 6 4 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . ' 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n e n w o r d t g e s c h a t o p z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 6 4 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n h e n v a n I n t o t a a l t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 2 9 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , h e t z i j :
l f a a n d e h e e r e n m e v r o u w D i r k V e r h e l l e - D i c k , b e i d e n v o o r n o e m d , v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m ;
2 / a a n d e m a a t s c h a p B M D e n R , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 2 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m ;
u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 6 4 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( 4 2 2 . 3 4 5 , 4 6 E U R ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . ;
D e z e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 2 9 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v p n i n i n
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k . V e r k l a r i p g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G
U I T G I F T E P R E M I E
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( 4 2 2 . 3 4 5 , 4 6 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 8 5 2 . 3 5 4 , 5 4 E U R ) o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 7 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 7 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 8 . 9 1 0 ) a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 . 2 7 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 8 . 9 1 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T E N
D e v e n n o t e n g e v e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e g e c o m r n a n d i t e e r d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T G e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t e n k e l d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n p e r 2 8 m a a r t 2 0 1 4 ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g