V.H.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. V.H.
Dénomination : V.H.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.057.655

Publication

23/07/2014
ÿþ Mad 11,1

~.} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L2ef I

t ~,.,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

J

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

BE GE 07 JUL 2014

20 4 Griffie

~FLGiS Gent Afdeling Brugge>~ ~ De grrffre

Ondernemingsnr :0458.057.655

Benaming (voluit) ; V.N. (verkort):

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel :Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge

' (volledig adres)

Onderwerpen) akte :STATUTENWIJZIGING

!Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 26

}juni 2014, te registeren, dat de enige vennoot van de naamloze

[vennootschap V.H., met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20, BTW

jBE 956.057.655 - RPR Gent - Afdeling Brugge, volgende besluiten heeft

genomen :

lEerste besluit: verlenging boekjaar

'De enige vennoot heeft beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 maart

12015.

'Tweede besluit: 'aarver.aderin.:

iDe enige vennoot heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden

worden op 20 september van elk jaar, om achttien uur, ongeacht of deze dag

leen werkdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

!Derde besluit: aanpassing van de artikelen 20 en 33 van de statuten aan

'voormelde besluiten Ivoormeldeenige vennoot heeft beslist dat de eerste paragraaf van artikel 20 van de

'statuten voortaan als volgt zal luiden :

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap, of

pop een andere plaats in de oproepingen aangeduid, op 20 september van elk

jaar, om achttien uur, ongeacht of deze dag een werkdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is."

-De enige vennoot heeft beslist dat de eerste paragraaf van artikel 33 van de statuten voortaan als volgt zal luiden :

"Het boekjaar vangt aan op 1 april om te eindigen op 31 maart van het jaar

daarop "

Vierde besluit: volmacht aan de bestuurders

De enige vennoot heeft volmacht verleend aan de bestuurders van de

!vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren en de statuten te

;coordineren.

;Vijfde besluit: administratieve volmacht

!Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekhouding Fiscaliteit Feys met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315 en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de vervulling van

alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

JIA IE!

III i

i III

MONlTEU

15-07

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

I

VOOR DEES LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD V66R REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Steven Fieuws, notaris.

Alsmede hierbij neergelegd:

* een uitgifte van de akte statutenwijziging verleden voor ondergetekende;

notaris op 26-06-2014

* een kopie van" de gecoordineerde statuten na 26-06-2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2014
ÿþMod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt

BELGE

7 70.. 2074 3 ti SEP 214

N D

Griffie Kooptv.mael

Voor behoud aan h( Seigle Staatsb 1111111111111110111111

Gent Afdem

GriffieDe

BELGischts griffier

Ondernemingsnr :0458.057.655

Benaming (voluit) N.H.

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

I Zetel :Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge

(volledig adres)

I Onderwerp(en) akte: STATUTENWIJZIGING

lEr blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 15 'september 2014, te registreren, dat de enige vennoot van naamloze vennootschap V.H., met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20, BTW BE 458.057.655 - RPR Gent-Afdeling Brugge volgende besluiten heeft genomen: Eerste besluit : verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor

De enige vennoot heeft kennis genomen van en heeft het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 augustus 2014, de bijgevoegde staat van actief en passief, en het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde BVovv BVBA VAN CAUTER-SAEYS & C° met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de BVovvBVBA J. DEGRYSE Bedrijfsrevisor met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Roeselarestraat 8, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer J. Degryse, de dato 12 september 2014 besproken en heeft deze verslagen goedgekeurd.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"VII. CONCLUSIES

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 30 juni 2014 van de NV V.H. aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de zaakvoeder zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden waren er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 30 juni 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad

Het netto actief volgens deze staat van 30 juni 2014 bedraagt e

1.861.215,53 en is hoger dan het volstort kapitaal. Het is hoger dan het

minimum kapitaal van e 18.600,00 vereist voor een BVBA.

Gedaan te Brugge

op 12 september 2014

Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden 'un het. Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

Burg. BVBA VAN CAUTER - SAEYS & CO

Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA Jan Degryse bedrijfsrevisor Vertegenwoordig door de heer jan Degryse zaakvoerder"

Tweede besluit : ontslag bestuurders

De enige vennoot heeft alle in functie zijnde bestuurders ontslaan, en hen kwijting verleend nopens hun opdracht uitgeoefend tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

Derde besluit : omzetting

De enige vennoot heeft beslist de vennootschap om te zetten in een besloten ivennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

IVierde besluit: _kapitaalvermindering

!De enige vennoot heeft beslist het kapitaal te verminderen ten bedrage van 343.450,00 euro, om het kapitaal van de vennootschap te brengen van 362.000,00 euro op 18.550,00 euro, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling in geld van het werkelijk gestort kapitaal ten belope van in het totaal 343.450,00 euro aan de enige vennoot.

Derhalve zal voor elk aandeel de som van duizend zevenhonderd een en zestig euro achtentwintig cent (1.761,28 e) uitbetaald worden, met dien verstande dat aan één aandeel, de som van duizend zevenhonderd éénenzestig komma achtenzestig euro (1.761,68 E) zal uitgekeerd worden, ter afronding.

De beslissing aangaande voornoemd agendapunt zal worden genomen met inachtname van de in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen gestelde termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit van kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zodat de uitkering zal geschieden eerst na twee maanden volgend op de voormelde bekendmaking.

Vijfde besluit : statuten

De enige vennoot heeft beslist de statuten aan te passen genomen besluiten. De statuten luiden voortaan als volgt : Rechtsvorm-naam

De vennootschap werd aansprakelijkheid, met Zetel

De zetel van de Bauwensstraat 20. Doel

De vennootschap heeft, zowel in Belgie als in het buitenland,

- de aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van Ipersonenwagens en gemotoriseerde bedrijfsvoertuigen, met inbegrip van ivrachtwagens, pick-ups, bestelwagens, tractoren, trucks, opleggers, bulldozers, bobcats, kranen, rupsvoertuigen, generatoren, evenals van alle onderdelen en toebehoren, zonder dat deze opsomming beperkend weze.

Het onderhoud en de herstelling van elle voormelde voertuigen. Het voeren van een garagebedrijf voor elle welkdanige gemotoriseerde voertuigen.

- het verstrekken van adviezen, het ontwerpen van projecten, de engineering, het verrichten van expertises;

- het verlenen van diensten en raadgeving en optreden als studie- en adviesbureau; 1- de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het beheer en administratie !aile roerende en onroerende goederen en van vennootschappen;

I- het participeren in bedrijven en vennootschappen en het beheer ervan; I- het verrichten van tolk- en vertaalwerk, alsmede het verlenen van iaanverwante diensten, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks Iverband houdt.

;De vennootschap kan elle verrichtingen Ivoor de verwezenlijking van haar doel. hij kan de functie of mandaat van Ivennootschappen uitoefenen.

12,ij kan borg staan ten voordele van haar

aan de hiervoor

omgezet in een besloten vennootschap met beperkte de naam "V.H.".

vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge,

Lieven

tot doel

aan ondernemingen en privé-personen

van

uitvoeren

die nodig, of dienstig zijn

bestuurder

of vereffenaar van andere

eigen bestuurders en aandeelhouders.,

Voor- Luik B - vervolg

behouden

'aarí'het"

Belgisch Staatsblad Het doel kan gewijzigd overstaan worden bij besluit van de

gehouden ten van een Notaris en mits



Algemene Vergadering,1 inachtneming van de

voorschriften van de vennootschapswet.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar

bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen,:

tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er,i

lgezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van del

istatuten is echter geen voldoende bewijs. 1

iDuur

1:)e vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig

euro (18.550,00 e).

Het wordt vertegenwoordigd door 195 aandelen op naam, die elk 1/195e' van het

kapitaal vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden ter zetel van de vennootschap of opi

gelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op 201

september van elk jaar, om achttien uur, ongeacht of deze dag een werdag,1

zaterdag, zondag, of wettelijke feestdag is. 1

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hunl volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam,1 de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en del statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat ziji vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan nietl vennoten.

Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap, dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap. Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersooni zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn= tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat eenl

1

voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders kunnen zich in het college laten vertegenwoordigen door eenl andere zaakvoerder of een bijzondere gevolmachtigde, mits voorlegging van eeni schriftelijke volmacht, per post, per telefax of per email met elektronische: handtekening.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval de vennootschap tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in enige andere vennootschap, beslist de zaakvoerder of het college van zaakvoerders over de benoeming van een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval enig lid van het college van zaakvoerders een belang van vermogensrechtelijke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig met de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur b

Luik B - vervolg

belangen van de vennootschap, heeft, dient gehandeld te worden overeenkomstigl

de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. 1

De notulen van de beslissing van de zaakvoerder of het college van' zaakvoerders nopens een in vorige alinea vermelde aangelegenheid, dienen! opgenomen te worden in het jaarverslag, en aldus neergelegd te worden.' Ingeval de vennootschap er niet toe gehouden is een jaarverslag op te maken,, dient een stuk, waarin deze notulen opgenomen warden, samen met de]

q

jaarrekening neergelegd te worden.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechtel

als eiser of als verweerder.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, kunnen zij de vennootschap slechts;

rechtsgeldig verbinden door hun gezamenlijk optreden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij

bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 april om te eindigen op 31 maart van het jaar

daarop

Winstverdeling

DVan de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten!

honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemingl

is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het]

maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over dei

bestemming van het saldo van de nettowinst.

Ontbinding en vereffening

Het eventuele batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder del

vennoten, overeenkomstig hun aandelenbezit.

zesde besluit : benoeming zaakvoerder

De enige vennoot heeft beslist tot zaakvoerder van de vennootschap teE

benoemen, voor onbepaalde duur:

De heer Serge Van Huile, wonende te 127238 Moskou, Moskva Ilmensky Proezdl 10/7 (Rusland).

niet te door enige maatregel die onverenigbaar is met de uitoefening Deze opdracht is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing vergadering.

Zevende besluit : machten

De enige vennoot heeft de zaakvoerder besluiten uit te voeren.

De enige vennoot heeft volmacht verleend aan de onder de vorm van een besloten vennootschap met Boekhouding Fiscaliteit Feys met zetel te 6310

Ruzettelaan 315 en haar aangestelden, om in naam van de vennootschap, alle

formaliteiten bij fiscale, sociaalrechtelijke en overige administratieve

overheden af te handelen.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR

PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Steven Fieuws, notaris.

Alsmede hierbij neergelegd:

* een uitgifte van de akte statutenwijziging

notaris op 15 september 2014

* origineel verslag van de bedrijfsrevisor verleden voor ondergetekendei 1

1

Hij heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden

gemachtigd

zijn getroffen

ervan.

van de algemene!

om de hiervoor genomenl E burgerlijke vennootschapl beperkte aansprakelijkheid! Brugge (Assebroek), Baron!

en

Voorbehouden 'aanhet Belgisch Staatsblad

14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 11.12.2013, NGL 12.12.2013 13682-0507-015
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 12.12.2012, NGL 13.12.2012 12665-0383-012
10/12/2012 : BG084448
09/02/2012 : BG084448
07/02/2011 : BG084448
11/03/2010 : BG084448
24/02/2010 : BG084448
13/02/2009 : BG084448
16/01/2008 : BG084448
20/02/2007 : BG084448
20/03/2006 : BG084448
10/01/2006 : BG084448
21/12/2005 : BG084448
22/04/2005 : BG084448
12/01/2005 : BG084448
30/09/2004 : BG084448
07/01/2004 : BG084448
25/02/2003 : BG084448
21/02/2003 : BG084448
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 20.09.2015, NGL 29.09.2015 15632-0457-015
11/01/2001 : BG084448
05/03/2000 : BG084448
14/01/1999 : BG084448

Coordonnées
V.H.

Adresse
DE LIEVEN BAUWENSSTRAAT 20 8200 BRUGGE

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande