15/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
( n g 1 - - - - - - - - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 8 8 3 7 4 *
V o b e h o a a n B e k S t a a t
M O N I T E
0 8 -
B E L G I S C I -
N E E R G E L E G
U R B E e n f l e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 - 2 0 1 4 0 1 O K T H 1 4
S T A A - s B u W e n t E 3 r o a c t e
- D g u r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 5 3 . 4 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V . R . D .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 4 3 9
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R Z E T E L V E R P L A A T S I N G O N T S L A G E N E N E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e v á d r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e : ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V . R . D . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 4 3 9 , b e s l i s t h e e f t
L - h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : v o o r t a a n v a n g t h e t b o e k j a a r a a n o p 1 m a a r t e n e i n d i g t o p 2 8 f e b r u a r i h e t j a a r e r n a , e n o p 2 9 f e b r u a r i i n g e v a l v a n e e n s c h r i k k e l j a a r .
- d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 6 .
2 . - d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t : v o o r t a a n v i n d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 6 u u r .
- d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s v a n ; . ; h e t j a a r 2 0 1 6 o m 1 6 u u r .
3 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J .
o m d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t h o u d e n v a n s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n , c o n f o r m d e ; : : : t e k s t o p g e n o m e n i n h e t 5 d ° p u n t , 3 d ` s t r e e p j e ( a r t . 1 1 l a a t s t e a l . ) h i e r n a v e r m e l d .
; j 5 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 1 V 1 e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J . "
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f ( 2 z i n n e n ) v a n a r t i k e l 1 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 6 u u r , ! : o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e o n m i d d e l l i j k d a a r v o o r v a l l e n d e w e r k d a g . "
- t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 1 1 i n f i n e :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , I n d i t g e v a l m o e t e e n : , d o c u m e n t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t e n e n m e t e e n k o p i e v a n d e d o c u m e n t e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d , p e r i b r i e f , f a x o f e - m a i l o f m e t g e l i j k w e l k a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n . D e v e n n o t e n m o e t e n d e z e d o c u m e n t e n , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , t e r u g s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e i v e n n o o t s c h a p o f n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n h e t d o c u m e n t w o r d t g e n o e m d . D e h a n d t e k e n i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , 2 d e l i d v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d t a a n g e b r a c h t h e t z i j o p h e t ' i ' e n i g e d o c u m e n t h e t z i j o p v e r s c h i l l e n d e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n : : a a n g e n o m e n o p d e d a t u m v a n d e h a n d t e k e n i n g d i e a l s l a a t s t e o p h e t d o c u m e n t i s a a n g e b r a c h t o f o p g e l i j k w e l k e d a t u m d i e . i n d i t d o c u m e n t w o r d t b e p a a l d . "
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I m a a r t e n e i n d i g t o p 2 8 f e b r u a r i h e t j a a r e r n a , e n o p 2 9 f e b r u a r i i n g e v a l v a n e e n s c h r i k k e l j a a r . " V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v o l m a c h t , d r i e v e r z a k i n g e n , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
F r . d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2013
ÿþ [ ; p e E ~ M o d W o r d 7 1 . 1
; . ~ z - - - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 ~ N ~ I I W Y ' ~ ~ W ~ Y ~ N W 1
* 1 3 1 3 8 9 7
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 A U S , 2 0 1 3
D E N D e I V I O N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 3 5 3 . 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . R . D .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 2 7 0 L A A R N E - H E I R W E G 1 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 ;
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e h e e r M a r c V a n R o s s u m
- M e v r o u w M u r i e l D e h a m e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s t o t h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n B V B A H e t W a t e r h u i s , O N 0 8 7 6 . 5 7 2 . 8 6 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 4 3 9 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A H e t W a t e r h u i s o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r F r a n k y V a n h e e , m e t w o o n p l a a t s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 3 0 8 a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l s g e v o l g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ; - B V B A H e t W a t e r h u i s
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
8 0 2 0 O o s t k a m p K o r t r i j k s e s t r a a t 4 3 9 ,
B V B A H e t W a t e r h u i s
Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r F r a n k y V a n h e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e