19/06/2013
ÿþe i "
M e d w o r t t 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G I S C H S T A
M O N I T E U R
1 2 - 0 S -
I m u u a ! 1 1 1 1 8 1 1 1 , 1 1 m m
E L G E N E E R G E L E G D
0 1 3 - 6 . 0 6 , 2 0 1 3
1 T S B L A D R E C H T B A N K K O O H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 7 9 0 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O V A N D E C A S T E E L E - C O O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e p p e s t r a a t 3 0 t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , a k t e e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V a c o V a n d e c a s t e e l e - C o o l s , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c C a l l e n s t e L e n d e l e d e o p t w i n t i g j a n u a r i n e - g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 4 7 4 - 5 , b e s l o t e n h e e f t :
- 1 / d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 6 m e i 2 0 1 3 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 a a n g e h e c h t .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , R e v i s o r e n k a n t o o r V G D - B o e s & C o B V B A , v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r d e h e e r P a u l B e g h i n , b e d r i j f s r e v i s o r , 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , d e d a t o v i j f t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e - s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
" B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W I B h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V " V A C O V A N D E C A S T E E L E - C O O L S " m e t e e n i n s c h r i j - v i n g i n h e t R P R t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 4 1 6 . 7 9 0 . 2 9 1 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , S n e p p e s t r a a t 3 0 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 1 7 . 2 8 3 , 4 6 e n e e n n e t t o - a c t i e f o p l e v e r t v a n ¬ 6 1 5 . 7 8 3 , 4 6 . H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t s a l d o v a n d e v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n . O p d a t u m v a n d i t v e r s l a g i s d e b e t r o k k e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d ; h i j v o r m t d e b a s i s w a a r o p d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e c o n - t r o l e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n - n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k s n i e t m e d e g e d e e l d e l a t e n t e c l a i m s e n v a n n i e t a a n l e g g e n v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r m o g e l i j k s i d e n t i f i c e e r b a r e v e r - e f f e n i n g s k o s t e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d e n o n s g e e n g e b e u r t e n i s s e n o f v e r r i c h t i n g e n t e r k e n n i s g e b r a c h t , d i e z i j n o p g e t r e d e n n a d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t :
- z e d e v o l l e d i g e e n g e t r o u w e a a r d v a n d e b e s c h r i j v i n g o f v a n d e w a a r d e r i n g r e c h t s t r e e k s z o u d e n h e b b e n b e i n v l o e d e n a i s z o d a n i g z o u d e n d i e n e n v e r w e r k t t e w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d i e n z e h e m g e k e n d w a r e n g e w e e s t ;
z e e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d z o u d e n k u n n e n h e b b e n o p d e l a t e r e o n t w i k k e l i n g v a n h e t n e t t o - p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B l i j k e n s d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e h e e f t d e b a n k b e v e s t i g d d a t e e n v o l l e d i g e v r i j g a v e k a n w o r d e n v o o r z i e n v a n d e t w e e i n s c h r i j v i n g e n v a n i n p a n d g ë v i n g e n v a n é é n v o l m a c h t t o t i n p a n d n e m i n g v a n h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e r b e s t a a n g e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n w e g e n s a f w e z i g h e i d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A a n g e z i e n e r g e e n o v e r d r a c h t i s v a n e e n h a n d e t s f o n d s e n e r g e e n p e r s o n e e l i s z i j n d e c e r t i f i c a t e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 4 4 2 b i s W I B , v a n a r t i k e l 9 3 u n d e c i e s B . W B T W . r e s p e c t i e v e l i j k v a n a r t i k e l 4 l q u i n q u i e s W . 2 7 / 0 6 / 0 9 6 9 i n z a k e R S Z n i e t a a n g e v r a a g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i r "
T o t s l o t w e r d g e e n m e l d i n g g e m a a k t v a n b o r g s t e l l i n g e n e n z e k e r h e d e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t g e s t e l d o f o n h e r r o e p e l i j k h e e f t b e l o o f d o p z i j n a c t i v a , n o c h v a n h e t b e s t a a n v a n l a t e n t e
c l a i m s n o c h v a n n i e t - u i t g e d r u k t e s c h u l d e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w t e M a r k e o p 1 5 m e i 2 0 1 3 ,
D e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r
P a u l B e g h i n
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t V G D - B o e s & C o B V B A "
- 2 1 D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A C O V A N D E - C A S T E E L E -
C O O L S t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e - d u i z e n d e n d e r t i e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t e r v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n ,
s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e g e l i j k t i j d i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t a l l e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e a c t i v a v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p d o o r h e n z i j n o v e r g e n o - m e n e n z i j
v e r b i n d e n z i c h e r t o e a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
D e a c t i v a v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e v a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- 3 ( D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n a m e l i j k v a n :
1 ) d e h e e r V a n d e c a s t e e l e J a c q u e s P a u l M a r i a , n a t i o n a a l n u m m e r 4 4 . 0 6 . 2 9 - 2 7 3 . 1 7 , t e L e n d e - l e d e , S n e p p e s t r a a t 3 0 ;
2 ) m e v r o u w V a n d e c a s t e e l e S a b r i n a , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 0 7 0 3 1 4 6 4 3 , t e W e v e l g e m , H o n d - s c h o t e s t r a a t 2 1 8 ;
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a g u n a H o l d i n g , o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R K o r t r i j k 0 4 4 6 . 0 8 7 . 0 6 3 , t e L e n d e l e d e , S n e p p e s t r a a t 3 0 ,
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . Z i j v e r l e e n t h e n d a a r o m e e r v o l o n t s l a g e n z i j b e - s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r - d e r .
- 4 / D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t - s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
- 5 1 D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e N V z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j w e t b e p a a l d e t e r m i j n e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w a r d e n d o o r d e h e e r V a n d e c a s t e e l e J a c q u e s t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , S n e p - p e s t r a a t 3 0 .
D e h e e r V a n d e c a s t e e l e J a c q u e s , v o o r n o e m d , w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o m d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e k e n d t e m a k e n e n o m a i l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n s t r e k k e n d e t o t s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e v e r s c h i l l e n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s : o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h à p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g - h e i d v a n ' d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d , C h r i s t i n e C a l l e n s , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e