19/12/2013
ÿþ~ h t o d P D F 1 1 3
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r i l m
b e h o e d e n * 1 3 1 9 0 7 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s l i l a [
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J 4 E R O R E G D t e r G R I F F I E d e i Ç E C H T B A T E t ( V A N t 4 0 4 7 P . H A ? I T t B R U G G E ( A f d i t i r t g B f m e )
o 9 D E C . 2 0 1 3
: e e c r e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 9 9 9 . 1 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a d i t n o
( v e r k o r t ) : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
R e c h t s v o r r m : v e n n o o t s c h a p
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 2 8
z e t e i : 8 2 0 0 B r u a a e
( v o l l e d i g a d r e s )
© n d e r w e r e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g o m z e t t i n g
; H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O p t w e e d e c e m b e r .
V o o r m i j , M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e . I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n V a d i m o , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 2 8 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e S o e n e n t e B r u g g e o p ' t w a a l f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , b i j u i t t r e k s e l ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o n d e r n u m m e r 2 6 1 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n , z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 6 6 1 8 .
Ï O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 9 9 9 . 1 2 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e .
; B U R E A U
; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n ; d e H e e r V a l c k e D i r k , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e : b e n o e m i n g v a n e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r s .
= S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
' Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
: 1 . D e H e e r V a l c k e , D i r k G u s t a a f L o u i s , g e b o r e n t e B r u g g e o p d r i e ë n t w i n t i g i j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V a n A c k e r B e a t r i c e ; M a n l e e n , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , G r a a f P i e r r e d e B r i e y l a a n 5 4 .
: 2 . D e H e e r V a l c k e , H e r m a n L e o n , g e b o r e n t e S i n t - A n d r i e s o p z e s a p r i l
: n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g , w e d u w n a a r v a n M e v r o u w V a n M o s s e v e l d e M a r i a
; L o u i s a , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , X a v e r i a n e n s t r a a t 4 b u s 0 4 0 1 .
T O T A A L : v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g a a n d e l e n
z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l .
B E S T U U R D E R S
, D e H e e r V a l c k e D i r k , v o o r n o e m d , i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n z i j n
l h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
V A S T S T E L L I N G E N
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g
( 5 . 7 4 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z i j n u i t g e g e v e n e n
d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
z e s e n v e e r t i g ( 5 . 7 4 6 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t
g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n a a n d e l e n z i j n w a a r v a n d e s t e m r e c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i j n g e s c h o r s t e n d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 , i n f i n e v a n d e s t a t u t e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e b l o t e e i g e n a a r s z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d i e n e n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n ( 1 2 3 ) d i e m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n , z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e H e e r V a l c k e D i r k , v o o r n o e m d ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e n o t u l e r e n : 1 A G E N D A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n
1 ) I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t p u n t s u b 2 ) v a n d e a g e n d a .
2 ) B e s l i s s i n g t o t e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 5 2 . 9 9 9 , 8 8 E U R ) , v o l g e s t o r t , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 4 2 . 4 3 9 , 6 2 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 9 5 . 4 3 9 , 5 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ( n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) b e s l i s t i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , e n h e t c r e ë r e n v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 6 . 1 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n . D e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w a a l f e u r o c e n t ( 0 , 1 2 E U R ) .
I n b r e n g e n v e r g o e d i n g . T o e b e d e l i n g v a n d e a a n d e l e n . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
4 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n u l e u r o t w a a l f c e n t ( 0 , 1 2 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h e t z e l f d e b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 9 5 . 4 3 9 , 5 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 9 5 , 4 3 9 , 6 2 E U R ) . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
5 ) V e r s l a g e n a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g :
M e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . V e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . O m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e n b e s l i s s i n g d a t d e k w i j t i n g d i e z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o o k z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 ) A a n n e m i n g e n a a n v a a r d i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 ) B e z o l d i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
9 ) M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
2 ) O P R O E P I N G
M e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g e n t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , s t e l t d e v o o r z i t t e r v a s t d a t ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- d e b e s t u u r d e r s h i e r a a n w e z i g z i j n o f s c h r i f t e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n ;
- e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r v e r k l a r e n d a t z i j z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w e n e n z i j v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e s t e m m e n o m o v e r d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h a l d u s a l s g e l d i g u i t g e n o d i g d b e s c h o u w t .
3 ) T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r d e b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 , l i d 2 v a n d e s t a t u t e n , w e r d e n n a g e l e e f d .
4 ) V A S T S T E L L I N G D A T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e u i t e e n z e t t i n g v a n h a a r v o o r z i t t e r v o o r j u i s t e r k e n d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n .
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
V E R S L A G E N I N Z A K E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v o o r z i t t e r w o r d t v r i j g e s t e l d v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , o v e r d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a . B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g z o a l s g e a g e n d e e r d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . N V V A D I M O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g . N V V A D I M O z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 1 7 2 a a n d e l e n v a n d e B u r g . N V V A D I M O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . N V V A D I M O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v e r k l a a r t o m t r e n t d e z e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n . V o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , i n z o n d e r h e i d v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; h i e r t o e w o r d t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d d i v i d e n d z a l w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l e n d a t h u n r e c h t o p v o o r n o e m d d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 9 2 , a l s e e n v o r d e r i n g z a l w o r d e n g e b o e k t i n r e k e n i n g - c o u r a n t b i j d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t :
- v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p u i t k e e r b a r e , b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s h e t d e s b e t r e f f e n d b o e k j a a r g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e b o e k t ;
- d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , n a i n h o u d i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 4 2 . 4 3 9 , 6 2 E U R ) t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 5 2 , 9 9 9 , 8 8 E U E ) , v o l g e s t o r t , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 9 5 . 4 3 9 , 5 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n g e v o l g e v a n v o o r n o e m d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ( n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) b e s l i s t i n h e t e e r s t e b e s l u i t , m e t c r e a t i e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 6 . 1 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n b o v e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n . D i t b e d r a g w o r d t v e r h o o g d m e t e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p n u l e u r o t w a a l f c e n t ( 0 , 1 2 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 5 2 . 9 9 9 , 8 8 E U R ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 9 5 . 4 3 9 , 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n ( 1 1 . 9 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n d e ( 1 / 1 1 . 9 1 8 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g , h e t z i j h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( 1 5 2 . 9 9 9 , 8 8 E U R ) , v e r s c h i l d a t a l d u s n u l e u r o t w a a l f c e n t ( 0 , 1 2 E U R ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 9 5 , 4 3 9 , 5 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n ( 1 1 . 9 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n ( 1 / 1 1 . 9 1 8 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n n u l e u r o t w a a l f c e n t ( 0 , 1 2 E U R ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 9 5 . 4 3 9 , 5 0 S U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d a a r n a v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n u l e u r o t w a a l f c e n t ( 0 , 1 2 E U R ) , v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e ' t e n b e d r a g e v a n n u l e u r o t w a a l f c e n t { 4 , 1 . 2 , E U R ) e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 9 5 . 4 3 9 , 6 2 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n ( 1 1 . 9 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 9 5 . 4 3 9 , 6 2 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n ( 1 1 . 9 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n d e ( 1 / 1 1 . 9 1 8 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
a ) d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h a a r v e r s l a g h e e f t o p g e m a a k t d a t d e o m z e t t i n g t o e l i c h t ;
b ) b i j v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i s g e v o e g d ;
c ) d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g h e e f t u i t g e b r a c h t o v e r v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B u r g . N V V A D I M O w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 3 6 9 . 6 2 2 , 7 2 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 4 2 , 4 3 9 , 6 2 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 5 3 , 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 4 2 . 4 3 9 , 6 2 E U R o p 2 9 5 . 4 3 9 , 6 2 d o o r e e n i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e B u r g . N V V A D I M O i n e e n B u r g . B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E
d ) g e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t d e o m z e t t i n g , m e t b i j g a a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n t e v e n s s p r a k e h i e r v o o r , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
Z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t n o p e n s d e i n h o u d e n d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e b e n a m i n g V A D I M O .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n z u l l e n v a n a f h e d e n v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A D I M O .
D e z e t e l , d e d u u r , h e t d o e l e n h e t k a p i t a a l , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n v e r a n d e r d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 9 9 9 . 1 2 1 .
D e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n h e t n e t t o - v e r m o g e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p ,
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I J F D E B E S L U I T
T e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e n b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e k w i j t i n g d i e z a l g e g e v e n w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a f t e s l u i t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o o k z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n n a a c t u a l i s e r i n g , v e r n i e u w i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S T A T U T E N U I T T R E K S E L
N A A M : V A D I M O
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 2 8 .
D U U R : o n b e p a a l d
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m t e v e r w e r v e n , t e b e h e r e n e n t e v a l o r i s e r e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o m b o u w e n e n v e r b o u w e n ,
v e r k a v e l e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n c e s s i e g e v e n o f e r a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p v e s t i g e n , v a l o r i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m ;
- r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r f r a a i e n e n r e s t a u r e r e n , v e r k o p e n , i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n o f a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n o p v e s t i g e n , v a l o r i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m ;
- f i n a n c i ë l e b e l e g g i n g e n , i n v e s t e r i n g e n e n d e e l n e m i n g e n i n w e l k e v o r m o o k v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n e n v a l o r i s e r e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e r e n e n u i t b o u w e n v a n h a a r p a t r i m o n i u m .
I n h e t k a d e r v a n d e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v o r m e n v a n w a a r b o r g t o e s t a a n o p h a a r e i g e n g o e d e r e n . T e v e n s i s h e t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n a a n h a a r e i g e n v e n n o t e n l e n i n g e n t o e t e s t a a n v a n u i t h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 2 9 5 . 4 3 9 , 6 2 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n ( 1 1 . 9 1 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n a c h t t i e n d e ( 1 / 1 1 . 9 1 8 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e H e e r V a l c k e , D i r k G u s t a a f L o u i s , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , G r a a f P i e r r e d e B r i e y l a a n 5 4 , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , d i e b e v e s t i g t d a t d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s e n d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n , D e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , z e l f d e p l a a t s e n u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N :
I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
a ) I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n m e e r d e r e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t , w o r d e n t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p . H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t .
b ) I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , d a n k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G : D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n v o o r g e l e g d . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
A C H T S T E E N L A A T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e n s l o t t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
S L O T
E n d a a r h e t a g e n d a v o l l e d i g a f g e w e r k t i s , w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 5 u u r e n 1 5 m i n u t e n .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e o p t r e d e n d e n o t a r i s ( s e n ) g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . I D E N T I T E I T
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d d o o r b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
N a e r k e n n i n g d o o r d e c o m p a r a n t e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t n o p e n s d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n v a n d e a k t e , h e n o n p a r t i j d i g r a a d g a f e n d e a a n d a c h t v e s t i g d e o p m o g e l i j k e t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n e n a l l e o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n , e n n a h u n b e v e s t i g i n g , a l l e s u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n z o a l s g e f o r m u l e e r d , o p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e B r u g g e , t e n k a n t o r e .
D e c o m p a r a n t ( e n ) d i e i n d e z e a k t e i n v e r s c h i l l e n d e h o e d a n i g h e d e n i s / z i j n o p g e t r e d e n , b e v e s t i g ( t ) ( e n ) e n a a n v a a r d ( t ) ( e n ) d a t z i j n / h u n é é n m a l i g e
h a n d t e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p a l l e o n d e r s c h e i d e n v e r r i c h t i n g e n i n d e z e
a k t e b e g r e p e n .
( t e r e g i s t e r e n )
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t ' p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e