11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 29.08.2014 14570-0082-012
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.08.2012 12546-0116-012
10/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U ' O N _ . . _ . f ~ ! E E R G E L E G D
2 0 1 2 ~
2 1 1 , 0 1 , 2 0 1 2
V T S B t A D
J R
R = C H f g F ' , N K E I t i f i i e A N D E L
. . h i C 7 P T f l l e
M f 9 1 1 1 I T i : U 6 t
l l l l l l I l l H l l U I l U I l
* i a o 3 s a s v "
2 - 0 2
E L G I S C H S T .
B E S T L I
e t
e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 6 0 . 2 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a l B e l l a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l i t i e k e G e v a n g e n e n s t r a a t 2 8
8 5 3 0 H a r e l b e k e - S t a s e g e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 6 3 6 0 / 2 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , S m o k k e l p o t s t r a a t 9 .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r h e t v e r w e r v e n v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) e i g e n ; a a n d e l e n m i t s d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , m e t h e t o o g o p h u n o n m i d - } d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g .
3 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n i s o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
4 . d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n ; d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
5 . d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d e z a a k v o e r d e r s s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g z u l l e n o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
6 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n i e t z a l g e b e u r e n d o o r e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g , d o c h z a l ; g e b o e k t w o r d e n o p h e t c r e d i t v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) .
7 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 7 5 0 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e n i e t e n v o o r h e t ; o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 3 7 4 8 0 3 2 9 0 6 4 4 6 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
8 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d ü 1 V l ó n i f e u r b è l g é
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 31.08.2011 11510-0345-012
28/04/2011
ÿþ
D C ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 i l l i 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
b e h o u d e n I I I
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 4 , 2 0 1 1
R E C I - l e e K O O P H A N D E L
, T R I J K
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 6 0 . 2 3 7
B e n a m i n g : V a l B e l l a
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l i t i e k e G e v a n g e n e n s t r a a t 2 8
8 5 3 0 H a r e l b e k e ( S t a s e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g v a n h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( 0 1 6 3 6 0 ) o p g e m a a k t d o o r H e l e n e D e W a e l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 8 a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 2 7 4 8 0 2 7 5 7 8 8 2 3 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " , z o a l s b l i j k t u i t d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 8 a p r i l 2 0 1 1 a f g e l e v e r d e b a n k a t t e s t e n , d i e a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d e n o v e r h a n d i g d .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p o e l ÿ k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 7 5 0 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
2 ° d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n d a t i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t i s v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n m e t o f z o n d e r v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m a a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n .
l n a f w i j k i n g m e t h e t g e e n h i e r v o o r i s b e p a a l d , i s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n m e t o f z o n d e r v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o p d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t - r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n T e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s . n i e t n a d a t z i j .
o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . "
3 ' t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w E m a n u e l l e D E C L E R C K , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e ( S t a s e g e m ) , P o l i t i e k e G e v a n g e n e n s t r a a t 2 8 , d i e h a a r o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
I n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e p a a l d d a t i e d e r z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r e n d a t i n a f w i j k i n g m e t h e t g e e n h i e r v o o r i s b e p a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t i s v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e v e r b a n d h o u d t m e t d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n m e t o f z o n d e r v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
H e l e n e D e W a e l e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 31.08.2015 15559-0383-013