09/01/2014
ÿþ M ° d W ° , d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 9 1 0 1 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 2 0 . 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L J E A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , S t a t i e s t r a a t 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L J E A N " , g e v e s t i g d t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , S t a t i e s t r a a t 1 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 6 1 . 0 2 0 . 7 9 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 , V e r w i j z i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e , l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
" N a d e z e s t u d i e v a n d e c i j f e r s e n n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 7 0 0 0 0 0 , 0 0 E U R t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n , D i t d i v i d e n d z a l w o r d e n u i t g e k e e r d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n v a l t , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v o l g e n d e w i n s t v e r d e l i n g :
° V e r g o e d i n g v a n h e t k a p i t a a l ( u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n ) 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
° O n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
H e t d i v i d e n d b e d r a a g t 5 . 8 3 3 , 3 3 3 3 E U R p e r a a n d e e l e n w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
° V e n n o o t d e h e e r e n m e v r o u w L u c P o p e l i e r - - H i l d e V a n h a e l e w i j n , e i g e n a a r v a n 9 6 a a n d e l e n , i s g e r e c h t i g d
o p 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
° V e n n o o t d e h e e r L u c P o p e l i e r , e i g e n a a r v a n 2 4 a a n d e l e n , i s g e r e c h t i g d o p 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0
V o o r d e v e n n o t e n d i e b e s l i s s e n h u n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , i n t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , z a l d e v e n n o o t s c h a p p e r d i v i d e n d 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j 5 8 3 , 3 3 3 3 E U R p e r
a a n d e e l , i n h o u d e n .
D e n e t t o - d i v i d e n d e n z u l l e n p e r 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 . t e n v o o r d e l e v a n e l k e v e n n o o t g e b o e k t w o r d e n a i s e e n
v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , g e b o e k t i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n . "
2 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s
B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e
R o e s e l a r e , c o n f o r m a a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , , w a a r v a n d e
b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V a l j e a n m e t z e t e l t e S t a t i e s t r a a t 1 0 4 , 8 9 8 0 P a s s e n d a l e , R P R l e p e r 0 8 6 1 . 0 2 0 , 7 9 5 ,
b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n b r u t o 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . ,
i n d i e n a l l e v e n n o t e n h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n c o r p o r a t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n , z a l d e t o t a l e i n b r e n g w a a r d e b i j g e v o l g 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n w o r d t d e z e i n b r e n g v e r g o e d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A V a l j e a n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d a n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d
Q'L u c P o p e l i e r - V a n h a e l e w i j n H i l d e 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R 4 0 0 a a n d e l e n ;
o d e h e e r L u c P o p e l i e r 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R 1 0 0 a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 2 0 + 5 0 0 = 6 2 0 a a n d e l e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t v o o r h e t v o l l e b e d r a g w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d w a a r v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
D d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
Q'd a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
Q'd a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , c o n f o r m a a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v c e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e , e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e r e k e n d p r o r a t a v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o t e n .
4 . V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
- D e e c h t g e n o t e n P o p e l i e r L u c V a n h a e f e w i j n H i l d e , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t
n e t t o - d i v i d e n d e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e h e e r P o p e t i e r L u c , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
5 . A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬
7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . I n t e g r a l e v e r n i e u w i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e
" c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e n i e u w e
s t a t u t e n , w a a r b i j o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e o n g e w i j z i g d b l i j f t : d e r e c h t s v o r m , d e b e n a m i n g , d e d u u r , h e t d o e l , d e
e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r . D e p l a a t s v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t h e r g e f o r m u l e e r d .
D e z e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " V A L J E A N " .
Z E T E L
8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , S t a t i e s t r a a t 1 0 4
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l .
2 . H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g o n t v a n g e n .
3 . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r e n d e o r g a n i s a t i e v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
4 . h e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n .
5 . H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c é d é s e n c o n c e p t e n .
6 . H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
8 . H e t v e r w e r v e n , e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m e n d a t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t t e n t o o n s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n k u n s t w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n h a n d e l i n k u n s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h v o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e t a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ( h i e r n a g e n o e m d d e " j a a r v e r g a d e r i n g " ) w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 . 0 0 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s g e w e s t , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T E M R E C H T
E l k e v e n n o o t k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a l d a n n i e t v e n n o o t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2015
ÿþM a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I t l I I ~ I ~ I I ~ I ~ N ~ ~ I ~ Y I I W I W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 2 0 . 7 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : S t a t i e s t r a a t 1 0 4 , 8 9 8 0 Z o n n e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S p l i t s i n g s v o o r s t e l a r t . 7 4 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p 2 1 m e i 2 0 1 5 w e r d h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , i n z a k e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B V B A V A L J E A N d o o r o p r i c h t i n g v a n d e B V B A H I L F I D O g o e d g e k e u r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A V A L J E A N , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r h a v i g s p i i t s i n g s v o o r s t e l v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l g e b e u r e n m i t s h e t o p r i c h t e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p B V B A H I L F I D O .
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g k o m t e r o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n t e v e n s z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A V a i j e a n . D e v e n n o o t s c h a p i s e i g e n d o m v a n e n w o r d t b e s t u u r d d o o r d h r . P O P S L I E R L U C e n m e v r . V A N H A E L E W I J N H I L D E , w e l k e t e v e n s m a n e n v r o u w z i j n .
O m w i l l e v a n f a m i l i a l e r e d e n e n d i e n t e r z i c h e c h t e r e e n w i j z i g i n g a a n i n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r b i j i s h e t d e b e d o e l i n g o m d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r 5 0 / 5 0 t e v e r d e l e n , w a a r b i j a l d u s o n g e v e e r d e h e l f t i n g e b r a c h t w o r d t i n e e n n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n , d e r e c h t e n e n d e p l i c h t e n v a n d e B V B A V A L J E A N o v e r g a a n o p d e n i e u w e , o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p B V B A H I L F I D O .
G e z i e n d e g e p l a n d e s p l i t s i n g e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r e f t , z a l d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , B V B A V A L J E A N , n i e t o n t b o n d e n w o r d e n m a a r v e r d e r b l i j v e n b e s t a a n .
D e o v e r n a m e v a n h e t v e r m o g e n e n d e a c t i v i t e i t e n d o o r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p g e b e u r t m e t r e t r o a c t i v i t e i t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l g e b e u r e n o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l u i t g e v o e r d w o r d e n m i t s v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
O D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A V A L J E A N z u l l e n i n r u i l v o o r h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , 6 2 0 n i e u w e a a n d e l e n v e r k r i j g e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p B V B A H I L F I D O . H i e r v o o r z a l e e n r u i l v e r h o u d i n g g e h a n t e e r d w o r d e n v a n 1 o p 1 w a a r b i j g e e n o p l e g w o r d t b e t a a l d i n g e l d .
O D e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n B V B A V A L J E A N z a l o o k g e r e s p e c t e e r d w o r d e n i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p B V B A H I L F I D O , D e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A H I L F I D O z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p . D e i n s c h r i j v i n g z a l g e b e u r e n d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A V A L J E A N .
D E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n g e t r o f f e n i n v e r b a n d m e t d e t o e k e n n i n g v a n d e w i n s t v a n d e B V B A H i L F I D O .
D A i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D E r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
O l i e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n a r t . 7 4 6 , § 1 , l a a t s t e l i d e n a r t . 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v o l g e n , z o d a t e r g e e n o m s t a n d i g v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n g e e n c o n t r o l e v e r s l a g v e r e i s t z i j n .
V a l j e a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d [ M e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l o n t v a n g e n i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
Q'H e t a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n o m v a t e e n o n r o e r e n d g o e d i n h e t V l a a m s G e w e s t w a a r v a n d e o v e r d r a c h t v a l t o n d e r h e t t o e p a s s i n g s v e l d v a n h e t ' B o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t ' v a n h e t V l a a m s G e w e s t . E r w e r d e e n k o p i e v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b o d e m a t t e s t e n a l s b i j l a g e g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g s p l i t s i n g s v o o r s t e l ,
i l D e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h t e g e n w o o r d i g b e v i n d e n , z o n d e r w a a r b o r g e n i n z a k e o p p e r v l a k t e e n z o n d e r d a t d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n i g e s c h a d e l o o s s t e l l i n g k a n v o r d e r e n , n o c h u i t h o o f d e v a n d e s l e c h t e s t a a t v a n h e t g e b o u w , a l d a n n i e t v e r b o r g e n g e b r e k e n i n d e b o u w , o u d e r d o m o f a n d e r e r e d e n , n o c h u i t h o o f d e v a n g e b r e k e n d e r g r o n d o f o n d e r g r o n d ; m e t a i l e h e e r s e n d e e n l i j d e n d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n , z i c h t b a r e e n o n z i c h t b a r e , v o o r t d u r e n d e o f n i e t v o o r t d u r e n d e , d e w e l k e h e t g o e d z o u d e n k u n n e n b e z w a r e n o f b e v o o r d e l e n .
U i t f i s c a a l o o g p u n t w o r d t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g g e r e a l i s e e r d m e t v r i j s t e l l i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n , b t w e n
v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o n d e r t o e p a s s i n g v a n :
[ A r t i k e l e n 1 1 5 b i s e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - , e n G r i f f i e r e c h t e n ;
c l A r t i k e i e n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t b t w - W e t b o e k ;
[ A r t i k e l e n 1 8 3 b i s e n 2 1 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
L u c P o p e l i e r , z a a k v o e r d e r
H i l d e V a n h a e l e w i j n , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H i e r b i j n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : h e t s p l i t s i n g v o o r s t e l d d . 2 1 m e i 2 0 1 5 i n z a k e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B V B A V A L J E A N d o o r o p r i c h t i n g v a n d e B V B A H I L F I D O .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015
ÿþ~ - ~ . ~ . . ~ i
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 6 1 . 0 2 0 . 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L J E A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , S t a t i e s t r a a t 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 3 j u l i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L J E A N " , g e v e s t i g d t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , S t a t i e s t r a a t 1 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 0 2 0 . 7 9 5 ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . M e d e d e l i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L J E A N " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n e l k e e v e n t u e l e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g d i e z i c h h e e f t v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 1 m e i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) o p 2 6 m e i 2 0 1 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u n i 2 0 1 5 , o n d e r n u m m e r 1 5 0 7 8 9 7 6 , w a a r v a n d e v e n n o t e n d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t t e b e k o m e n .
3 . 1 , V r i j s t e l l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n v e r s l a g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( i n z o v e r d i t l a a t s t e n a a r d i t v e r s l a g v e r w i j s t ) .
3 . 2 . V a s t s t e l l i n g d a t a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g i s v e r m i t s d e E a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p E e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
3 . 3 . V a s t s t e l l i n g d a t a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g i s v e r m i t s d e a a n d e l e n v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , V o o r s t e l , v o o r z o v e r a l s n o g n o d i g , o m ; a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g t e m a k e n o p o n d e r h a v i g e s p l i t s i n g .
4 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p i m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D i T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e R o e s e l a r e , n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n : t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s , c o n f o r m a a n a r t i k e l 2 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A H I L F I D O m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , Z e e d i j k 3 8 a p p a r t e m e n t 0 4 0 3 , v o o r e e n t o t a l e n o m i n a l e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e ( = b o e k w a a r d e ) v a n 4 8 8 . 3 7 3 , 4 5 E U R b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p B V B A V A L J E A N t e 8 9 8 0 ; Z o n n e b e k e , S t a t i e s t r a a t 1 0 4 , i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 2 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A H I L F I D O z o n d e r v e r m e l d i n g ; v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
L l d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l :
d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ,
M i l
1 1 1 3 1 1 , 1 1 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n t
& l a d w o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O d e t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
© d a t , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g w a a r b i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z u l l e n v e r g o e d w o r d e n d o o r n i e u w e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t e i g e n v e r m o g e n s a m e n g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
E r d i e n t v e r m e l d t e w o r d e n d a t O V A M v o o r d e o v e r g e d r a g e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n n i e t o v e r i n f o r m a t i e b e s c h i k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t . B i j g e v o l g i s h e t m o g e l i j k d a t b i j e e n e v e n t u e l e l a t e n t e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g d e b e t r e f f e n d e i n b r e n g w a a r d e n n i e t g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n . W i j d i e n e n h i e r v o o r d a n o o k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
5 , O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 1 - I I L F I D O " , b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 7 e n 7 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e a c t i v i t e i t a a n g a a n d e m a n a g e m e n t d i e n s t e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n , z o n d e r o n t b i n d i n g z a l o v e r g a a n o p e e n n i e u w o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g " H I L F I D O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , Z e e d i j k 3 8 1 0 4 0 3 , d i t a l l e s v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g :
a . P a r t i ë l e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n d e e r m e e g e p a a r d g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L J E A N " e n m e e r b e p a a l d e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( 3 8 5 . 0 0 0 , 4 6 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 3 1 9 . 9 9 9 , 5 4 E U R ) , d o o r a f s p l i t s i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t a a n g a a n d e m a n a g e m e n t d i e n s t e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r s t e ! t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ;
b . V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
c . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
d , O p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g " H I L F I D O " d o o r i n b r e n g v a n d e a f g e s p l i t s t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , k a p i t a a l v o r m i n g i n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p e n v a s t l e g g i n g s t a t u t e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H I L F I D O " .
7 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L J E A N " , a l s
v o l g t :
7 . 1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , M e e n s e s t e e n w e g
1 0 1 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , w a a r b i j h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M e e n s e s t e e n w e g 1 0 1 . "
7 . 2 , V a s t s t e l l i n g v a n e e n t e k s t u e l e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ; d i e n a a n g a a n d e d i e n t d e t e r m ' o n r o e r e n d ' o n d e r p u n t 7 g e l e z e n t e
w o r d e n a i s ` r o e r e n d ' . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t i n d a t v e r b a n d a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e
b e d o e l i n g .
7 . 3 , W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 3 1 9 . 9 9 9 , 5 4 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
7 . 4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l a l s v o l g t :
" E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , d i e s t e e d s e e n
v e n n o o t d i e n t t e z i j n . "
7 . 5 , W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 9 , a l s
v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
7 . 6 . i n l a s s i n g v a n b i j k o m e n d e a r t i k e l e n i n g e v a l v a n e e n h o o f d i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
" T I T E L A C H T - B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S É É N
V E N N O O T T E L T
A r t i k e l 3 5 - A l g e m e n e b e p a l i n g
A l l e b e p a l i n g e n v a n d e v o o r g a a n d e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t
t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d .
A r t i k e l 3 6 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
V o e r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n v a n e e n g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t ,
A r t i K e l 3 7 - O v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
E v e n w e l i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d t a r t i k e l 3 3 4 t w e e d e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n t o e g e p a s t .
T o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n w o r d e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p .
H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t . A r t i K e l 3 8 - K a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A r t i K e l 3 9 - Z a a k v o e r d e r
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i K e l 4 0 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t "
7 . 7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n m e v r o u w V A N H A E L E W I J N H i l d e , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , Z e e d i j k 3 8 / 0 4 0 3 , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A L J I A N " , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g