02/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 7 . t
e ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
1 1 , 1 3 1 , 1 , 1 1 9 1 , 0 i
- . . . - , , , - " r e S : t h é . . , , , w n . . . , , , . . . . . .
I V E f w F I G E L E G d - ~ .
2 3 . 0 9 . 2 0 1 3
R É C H I K O l R C A N D ~ L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 9 4 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n E e c k h o u t t e
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o o i s e s t r a a t 1 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
B E S P R E K I N G V A N D E A G E N D A ;
A d 1 , D e v e r e f f e n a a r b r e n g t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r z i j n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g a l s o o k d e u i t e e n z e t t i n g o v e r d e v e r e f f e n i n g s - r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 0 1 1 0 7 1 2 0 1 3 .
A d 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g d i e h a a r d o o r d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g ( i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g ) a l s o o k h e t v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g s p l a n u n a n i e m g o e d .
A d 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n . D i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t b e s l o t e n .
A d 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n e n t e b e w a r e n i n d e w o o n p l a a t s v a n m e v r o u w A n n y R e y n a e r t , A r d o o i s e s t r a a t 1 3 2 , 8 8 7 0 I z e g e m . O o k d i t b e s l u i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n .
G e t e k e n d R e y n a e r t A n n y , v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 26.07.2013 13352-0155-012
12/04/2013
ÿþu
M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 9 4 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N Z E C K H O U T T E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o o i s e s t r a a t 1 3 2
, O ~ t d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a k t e d a t u m .
2 . O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n M e v r o u w T i n e k e V a n E e c k h o u t t e , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , R o l i e g e m s t r a a t 1 7 8 , m e t i n g a n g v a n a k t e d a t u m .
3 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w A n n y R e y n a e r t , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o o i s e s t r a a t 1 3 2 , a l s v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 - 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l z i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v ó ó r o f n a b e t a l i n g v a n a i l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ,
Z i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l l e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i } p a s s e n d z a l o o r d e l e n .
Z i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3
- d e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
N E E R G E L E G D
- z . n M . 2 0 1 3
i - - - - _ . . _ . _ . . . . _ .
+ ~ ~ f f i e
< 1 3 0 5 7 4
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12363-0432-013
26/10/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 . 1 Z S , n ^ r 0 4 3 8 . 7 9 4 . 3 4 6
V A N E E C K H O U T T E
: b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
s 4 A r d o o i s e s t r a a t 1 3 2 , 8 8 7 0 I z e g e m
V E R K R I J G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N D O O R D E V E N N O O T S C H A P M E T O N M I D D E L L I J K E V E R N I E T I G I N G V A N D E A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 2 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t t o t v e r k r i j g i n g v a n z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n , t e g e n e e n p r i j s v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , o f
e e n t o t a l e p r i j s v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , a a n t e r e k e n e n a l s v o l g t :
- d e e l s o p h e t k a p i t a a l , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v e r k r i j g i n g v e r m i n d e r d w o r d t m e t e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g C e n t ( 5 . 9 5 4 , 7 7 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e v e n c e n t ( 2 3 . 8 1 9 , 0 7 E U R ) .
- d e e l s o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , d i e t e n g e v o l g e v a n d e v e r k r i j g i n g v e r m i n d e r d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g E u r o d r i e ë n t w i n t i g C e n t ( 8 7 . 6 4 5 , 2 3 E U R ) .
H e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g w o r d t a a n a l l e v e n n o t e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n g e f o r m u l e e r d .
2 . B e s l u i t t o t v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n a a n h u n r e c h t e n o m a a n d e l e n t e l a t e n v e r k r i j g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f , t e n v o o r d e l e v a n m e v r o u w A n n y R e y n a e r t , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , A r d o o i s e s t r a a t 1 3 2 " 3 . V a s t s t e l f i n g v a n d e w i j z e v a n t e r u g b e t a l i n g .
4 . - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g E u r o d r i e ë n n e g e n t i g C e n t ( 1 . 1 8 0 , 9 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n m e t b e h o u d v a n h e t a a n - ' d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 6 / 9 / 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
c E , ? S ` . E ~ . ~ ' é ' ' ~ " 1 . . . " . ~ { G $ . ` ~ ~ t i S C " . . . . . ~ a . @ , " r L _ _ c 1 2 i : c i J f ' R S t ' . . . ~ . t $ ' . . . _ . , ~ _ . _ _ . . . _ _ a _ - ~ ~ ~ ~ S L ' C 2 7 '
; t i v a m e r , n e r ; C t e k a n H n G
~ A I I I I I I ~ N I Y I I I I M
* i i i e a s s s *
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N
î 8 - 1 3 - 2 0 1 1
3 E L G I S C . r Í
B E S
N E E R G E L E G D
3 0 . 0 9 . 1 o u 1
R E C H T B M K K O O K P H A N D E L K O R T R I J
A
P :
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 26.07.2011 11331-0357-012
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 20.08.2010 10431-0251-012
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 16.07.2009 09430-0166-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 11.07.2008 08400-0051-012
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 15.06.2007 07233-0339-012
17/04/2007 : KO119681
01/08/2006 : KO119681
02/08/2005 : KO119681
02/07/2004 : KO119681
13/08/2003 : KO119681
01/09/1999 : KO119681
06/12/1989 : KO119681