03/01/2014
ÿþm o d 1 1 , 1 7 p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ d 1 ' , ` n o F ~ ; 5 ~ ~ # # ~ l ~ I ~ ~ e t , i ` ~ r e c h t b a n k i l c . i i B r u g g e
° P 7 0 U E C
I I Y i * I I I I I I R I I I I I I I I I I
r y O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 8 7 . 8 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N V L I E T K W E K E R I J E N
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i B V B A " V A N V L I E T K W E K E R I J E N " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , D i k s m u i d s e H e i r w e g 1 2 , g e h o u d e n v o o r ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l g e m o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N
D e e n i g e v e n n o o t z i e t a f v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r h e m o p g e m a a k t a l s z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d e z e v e r s l a g e n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e b e i d e v e r s l a g e n , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t o p d e v e r s l a g e n e n d e e n i g e v e n n o o t s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s v e r v a t i n d e v e r s l a g e n .
T W E E D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T : G E E N B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5
i i v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h i j e r k e n t t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e n o t a r i s o v e r d e i n h o u d
v a n v o o r m e l d a r t i k e l e n b e v e s t i g t :
1 . G e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n
i g 2 . D a t e r g e e n p a s s i v a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n "
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
3 . D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n h e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t
t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t z e l f .
i k D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g p e r s o o n l i j k t e z u l l e n i n s t a a n v o o r a l l e i n
h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g b e s t a a n d e o f t e o n t s t a n e v e r b i n t e n i s s e n .
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n m a n d a a t
b e ë i n d i g d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r .
H i j v e r l e e n t z i c h z e l f v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d s e H e i r w e g 1 2
8 2 1 0 Z e d e l g e m
, .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G A C T I V A E N P A S S I V A
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t v a s t d a t e r g e e n
p a s s i v a z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D a a r o p v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t z i c h b e r e i d h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n p r i v é v e r m o g e n o p t e n e m e n , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g m e t e e n g e s l o t e n i s . H i j s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N V L I E T K W E K E R I J E N h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k
v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n i n z i j n w o o n p l a a t s .
H i j s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t g e l a s t n o t a r i s s e n P a u l L o m m é e e n V i r g i n i e D a e m s m e t d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a l s o o k d e b u r g e r l i j k e C V B A ' 1 3 D 0 A C C O U N T A N T S ' m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : h e t a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g