04/08/2014
ÿþr ~ , ~ ~ ; ~ :
~
M p d W O r d 1 1 . 1
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B G L G E E
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
* 4 1 4 9 2 0 8 * 2 8 - 0 7 - 2 0 1 4
A f
G e n t D e C a n
L G r i f f i e
B E L G I S C H S 1 A P , T C L A D B r u g g o
g r i f l é r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 4 9 6 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N B E S I E N M A C H I N E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e ( H o u t a v e ) , O o s t e n d s e S t e e n w e g , 8 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s - X a v i e r W I L L E M S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , o p Z E V E N E N T W I N T I G J U N I ,
V o o r m i j , M e e s t e r F r a n ç o i s - X a v i e r W I L L E M S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u g g e ,
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N B E S I E N M A C H I N E R Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e ( H o u t a v e ) , O o s t e n d s e S t e e n w e g , 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 4 9 6 . 6 1 5 , o p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u i n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 0 6 , e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 6 7 7 3 8 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 2 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V A N B E S I E N L u c , h i e r n a g e n n e m d .
O m w i l l e v a n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r ( s ) .
S A M E N S T E L L I N G V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n e n v o l g e n s d e v e r m e l d i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , v o l g e n d e a a n d e l e n b e z i t t e n
1 . D e H e e r V A N B E S I E N L u c R e m i , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 6 m e i 1 9 6 2 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 -
2 7 4 8 6 2 8 - 4 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 5 . 1 6 - 5 2 3 . 4 3 ) ,
E i g e n a a r v a n v i j f t i g a a n d e l e n : 5 0
e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w D E S O E T E S a n d r i n e , g e b o r e n t e V a r s e n a r e o p 2 7 j a n u a r i
1 9 6 8 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 7 5 3 3 8 0 - 2 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 1 . 2 7 - 1 5 8 . 7 9 ) .
E i g e n a r e s v a n v i j f t i g a a n d e l e n : 5 0
S a m e n w o n e n d e t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e ( H o u t a v e ) , O o s t e n d s e S t e e n w e g , 8 4 .
G e h u w d t e Z u l e n k e r k e o p 2 9 o k t o b e r 1 9 8 8 , o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j o n t s t e n t e n i s v a n h u w e l i j k s c o n t r a c t ,
w e l k s t e l s e l t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n .
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n : 1 0 0
h e t z i j d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a c t e r e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r g e g a a n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e z e r e s e r v e s w e r d e n b e p a a l d o p h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 8 4 . 5 7 6 , 6 9 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 ' j u n i 2 0 1 2 .
2 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g . h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 8 4 . 5 7 6 , 6 9 ) b e d r a a g t ,
3 . O p z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 5 J U L 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J ' L E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
M I n m i d d e l s w e r d e n d e d i v i d e n d e n g e s t o r t o p d e r e k e n i n g v a n e l k e v e n n o o t .
d B . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
t 1 , V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e i n b r e n g i n g e l d , d e k a p i t a a i v e r h o g i n g e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n g e l d u i t t e g e v e n a a n d e l e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n g e l d u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 0 . 5 5 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k e l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a i l e v e n n o t e n s t r i k t p r o p o r t i o n e e i i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d e a a n d e e l r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t .
3 . I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 , M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g
v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
B . E r b e s t a a n h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e
( 1 l 1 0 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t w a t v o o r a f g a a t , b l i j k t d a t a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n .
C . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n n a g e m e l d e b e s l u i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n g e n o m e n w o r d e n m e t d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n s t e m .
D . I s t e v e n s a a n w e z i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e H e e r V A N B E S I E N L u c , v o o r n o e m d . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a a r e n b o v e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t .
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t m i j n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t a l l e p a r t i j e n d i e v o l g e n s a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g i s v e r e i s t e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r b e s c h o u w e n z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n e n v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
F . T e n e i n d e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e b b e n d e v e n n o t e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 o v e r d e i n b r e n g i n g e l d , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n g e l d u i t t e g e v e n a a n d e l e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n g e l d u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 0 . 5 5 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e z i e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k e l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l l e v e n n o t e n s t r i k t p r o p o r t i o n e e l i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d e a a n d e e l r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j v o l l e d i g i n s c h r i j v e n o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
v o l g e s t o r t i s , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n :
- e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e H e e r V A N B E S I E N L u c , v o o r n o e m d .
- e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r M e v r o u w D E S O E T E S a n d r i n e , v o o r n o e m d .
o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 1 4 3 0 9 0 0 8 8 4 4 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s
b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 e n d a t
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , a a n g e z i e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k e l w o r d t I n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , a l l e v e n n o t e n s t r i k t p r o p o r t i o n e e l i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d e a a n d e e l r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a n , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t
c ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n ( W I B ) , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n
e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n
d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 0 . 5 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
' v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬
1 8 0 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
S T E M M I N G
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K O S T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t a g a v e n , B T W e n a n d e r e l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d r a g e n .
A F S L U I T I N G
D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 2 u u r 3 0 m i n u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
F . - X , W I L L E M S
N o t a r i s
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g