04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 29.08.2013 13499-0473-036
22/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
R B E L G E
- 2 0 1 3
T A K f 5 U L A ' ' ~
N E E F ? G E L E C : : ,
2 6 , 1 2 . 1 2 . 2 0 s 2
~
) O O P J K I - < 1
R E C H T R f
M O N I T E U
1 1 - 0 ~ E L G I S C H S
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 5 1 , 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N C I A C A R L E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R E S I D E N T K E N N E D Y P A R K 2 3 A
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E S T U U R W I J Z I G I N G V A N D E T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O - W I J Z I G I N G S T A T U T E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S - - ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V A S T S T E L L I N G B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
V A S T S T E L L I N G B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
; T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 1 7 . 0 2 0 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e i b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t :
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i : v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
t e n g e v o l g e v a n d e o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 4 i c a t e g o r i e ë n e n d e c r e a t i e v a n 2 c a t e g o r i e ë n v a n w i n s t b e w i j z e n :
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e , v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n w o r d t a a n t w e e ? l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e d e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n c a t e g o r i e A e n d e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n c a t e g o r i e B . K o m t d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e v a n ! w i n s t b e w i j z e n t e v e r v a l l e n , d a n b r e n g t d i t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t r e c h t o p e e n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n h o o f d e v a n d e b e t r o k k e n c a t e g o r i e . V a n z o d r a a l l e w i n s t b e w i j z e n v e r v a l l e n z i j n , k i e s t d e r a a d v a n : ; b e s t u u r i n z i j n m i d d e n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e h o u d e r ( s ) v a n w i n s t b e w i j z e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k - : d a g e n v á á r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r ; s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n o f h e t a a n t a l w i n s t b e w i j z e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
d a t d e a a n d e e l h o u d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e h o u d e r ( s ) v a n ; w i n s t b e w i j z e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t m o e t e n ; o n d e r t e k e n e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e z e l i j s t v e r m e l d t h u n n a a m e n h u n a a n t a l a a n d e l e n o f h u n a a n t a l w i n s t b e w i j z e n .
- d a t n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
n e t t o - a c t i e f v e r d e ( e ) l ( t ) ( e n ) , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e h o u d e r ( s ) v a n w i n s t b e w i j z e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l w i n s t b e w i j z e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- d a t i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e h o u d e r ( s ) v a n w i n s t b e w i j z e n z e l f g e b e u r t .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
H . d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n a ) d e h e e r N o ë l V A N D E C A S T E E L E , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 4 6 , b ) d e h e e r B e r n a r d V A N D E C A S T E E L E , g e b o r e n t e A a l b e k e o p 8 o k t o b e r 1 9 4 7 , c ) " V A N D E C A S T E E L E N O Ë L & B E R N A R D " c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 4 7 5 . 2 7 9 e n c l ) " H A N N O " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 3 4 4 . 8 3 2 , a l l e n o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n .
I I I . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e h e e r N o ë l V A N D E C A S T E E L E , v o o r n o e m d , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , d i e h e e f t a a n v a a r d .
2 . d e h e e r B e r n a r d V A N D E C A S T E E L E , v o o r n o e m d , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d i e h e e f t a a n v a a r d .
3 . " G E B R O E D E R S V A N D E C A S T E E L E " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 9 2 6 . 9 2 4 , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n c a t e g o r i e B , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d V A N D E C A S T E E L E , v o o r n o e m d , d i e h e e f t a a n v a a r d .
4 . " H A N N O " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e D , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u y H A N N O S E T T E , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 1 6 m a a r t 1 9 6 4 , d i e h e e f t a a n v a a r d .
5 . " V . D . I N V E S T " c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 6 3 5 , 0 2 4 , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n c a t e g o r i e A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N o ë l V A N D E C A S T E E L E , v o o r n o e m d , d i e h e e f t a a n v a a r d .
H u n o p d r a c h t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f w e l d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
I V . d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v a s t g e s t e l d :
- d a t t e n g e v o l g e v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
a ) " V . D . I N V E S T " c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , v o o r n o e m d , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n c a t e g o r i e A , d i e h e e f t a a n v a a r d , e n ,
b ) " G E B R O E D E R S V A N D E C A S T E E L E " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n c a t e g o r i e B , d i e h e e f t a a n v a a r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n z u l l e n z i j i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e l k h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r w a a r n e m e n .
- d a t t e n g e v o l g e v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n - b e s t u u r w e r d b e n o e m d - " V . . D . I N V E S T " - - c o m m a n d i t a i r e - - v e n n o o t s c h a p - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
à f "
V o o r b e h o u d e n a a i t h e t f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
o p a a n d e l e n , v o o r n o e m d , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n w i n s t b e w i j z e n c a t e g o r i e A , d i e h e e f t a a n v a a r d .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a m i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 0 e 1 1 1 1 1 1
E N E E R G E L E G D
2 6 N O V , 2 0 1 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
_ , A , r ' G e n t , j R I J K
M O N I T E
1 6 -
B E L G I S C H
U R B E L
3 1 - 2 0 1 5
S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 5 1 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N C I A C A R L E A S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k , 2 3 / A t e 8 5 0 0 K O R T R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G E N v a n h e t K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t C O L I N t e E s t a i m b o u r g o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e N V V A N C I A C A R L E A S E , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r a c h t m i l j o e n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 8 . 0 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g v a n d i t b e d r a g e n d o o r c r e a t i e v a n n i e u w e v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t g e n o e m d e b e d r a g i s , b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n r 7 3 7 - 0 4 2 8 5 1 6 - 1 3 b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « K B C B A N K » g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j I s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n b r e n g i n n a t u r a ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d « B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G O D E F R O I D T » o p I z e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c k y
G O D E F R O I D T , o v e r d e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
« D e i n b r e n g b e s t a a t u i t :
" E e n i n b r e n g v a n t w e e r e k e n i n g c o u r a n t e n v a n i n t o t a a l ¬ 1 . 9 8 6 . 5 0 0 , 0 0 t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n 7 9 . 4 6 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n N V " V A N C I A C A R L E A S E " .
" E e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n i n t o t a a l ¬ 1 3 . 5 0 0 , 0 0 t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n 5 4 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n
N V " V A N C I A C A R L E A S E " .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 9 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 . 9 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ,
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 7 9 . 4 6 0 n i e u w e a a n d e l e n . D a a r e n b o v e n w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 1 3 . 5 0 0 , 0 0 i n s p e c i ë n . D e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t v e r g o e d m e t 5 4 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g u .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I f i f f à g è n b i r l i a l i a g i s é h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
.
. #
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n b r e n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 9 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t m i l j o e n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 8 . 0 1 3 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t e n ,
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e r d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
2 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t v o l l e d i g d e v e r m o g e n s t o e s t a n d t e k e n n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r a a n d e l e n z i j h e e f t v e r k r e g e n e v e n a l s h a a r s t a t u t e n d i e z i j z a l d i e n e n n a t e l e v e n .
3 . D e r e c h t e n , k o s t e n e n h o n o r a r i a m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g z i j n t e n f a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g - V e r g o e d i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e t w e e i n b r e n g e n v a n a a n d e l e n w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , d i e a a n v a a r d e n , t a c h t i g d u i z e n d ( 8 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
" D o o r d e H e e r N o ë l V A N D E C A S T E E L E v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 3 9 . 7 3 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
" D o o r d e H e e r B e r n a r d V A N D E C A S T E E L E v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n d e r t i g d u l z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 3 9 . 7 3 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
" D o o r v e n n o o t s c h a p « G E B R O E D E R S V A N D E C A S T E E L E » v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 9 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
" D o o r v e n n o o t s c h a p « H A N N O » v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e D .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d u s o m d e t e k s t v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l v i j f i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e » .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L .
V i n c e n t C O L i N , N o t a r i s .
( t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g e n e n c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 9 1 2 1 0 , 1 2 . 2 0 1 2
1 A T S 3 L A D . R E C H T B A I W i f f e 7 P H A N D E L
K C j f ? T P . 1 , 3 K
O N I T E U
1 7 - 1 2 - G I S C H S T
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) V A N C I A C A R L E A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 3 A t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
N o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 1 0 5 1 2 0 1 2 .
O p 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V a n c i a C a r L e a s e " g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e K o r t r i j k .
A a n w e z i g : * V a n d e c a s t e e l e B e r n a r d , R u e d u P o n t B o l u s 5 t e 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n .
* V a n d e c a s t e e l e N o ë l , L e u z e s t r a a t 5 t e 8 5 1 0 B e l l e g e m
* V a n d e c a s t e e l e N o ë l & B e r n a r d C V A R i s q u o n s - T o u t s t r a a t 1 4 t e 8 5 1 1 A a l b e k e ,
v a s t e v e r t e g e n w . d o o r : D h r . V a n d e c a s t e e l e B e r n a r d ,
* H a n n o B V B A , L i n d e n s t r a a t 8 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e
v a s t e v e r t e g e n w . d o o r : D h r . H a n n o s e t t e G u y .
D e v e r g a d e r i n g , a l d u s g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n , w o r d t g e o p e n d o m 1 8 , 0 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n
d e h e e r N o ë l V a n d e c a s t e e l e . .
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n t o t s e c r e t a r i s : D e h e e r G u y H a n n o s e t t e . D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s t e m o p n e m e r
d e h e e r B e r n a r d V a n d e c a s t e e l e .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e n e i n d e i s g e k o m e n e n b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t " , v o o r h e e n g e n a a m d b e d r i j f s r e v i s o r e n B u y c k , G o d e f r o i d t & C ° " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2 e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e c o m m i s s a r i s W o r d t a a n g e s t e l d v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d a a n t e K o r t r i j k , 2 6 / 0 5 / 2 0 1 2
V a n d e c a s t e e l e B e r n a r d , S t e m o p n e m e r . V a n d e c a s t e e l e N o ë l .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 0 7 6 5 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 31.08.2012 12512-0055-034
22/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I L i e , i ÿ ; _ ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 5 1 . 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N C I A R E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R E S I D E N T K E N N E D Y P A R K 2 3 A
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m W i j z i g i n g s t a t u t e n K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 1 7 0 2 0 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 3 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V A N C I A C A R L E A S E " .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t
3 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . . d e h e e r G u y H A N N O S E T T E , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 1 6 m a a r t 1 9 6 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H i l d e V E R E L S T , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , L i n d e n l a a n 8 .
4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : " H A N N O " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , L i n d e n l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 3 4 4 . 8 3 2 e n m e t b t w - n u m m e r B E 0 8 4 2 . 3 4 4 . 8 3 2 , d i e h a a r o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d e n h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r G u y H A N N O S E T T E , v o o r n o e m d .
H a a r o p d r a c h t z a l e i n d i g e n , s a m e n m e t d e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n a ) d e h e e r N o ë l V A N D E C A S T E E L E , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 4 6 , w e d u w n a a r v a n m e v r o u w M a g d a D O B B E L S , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k - B e l l e g e m , L e u z e s t r a a t 5 , b ) d e h e e r B e r n a r d V A N D E C A S T E E L E , g e b o r e n t e A a l b e k e o p 8 o k t o b e r 1 9 4 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n n i e S A N T Y , w o n e n d e t e 7 5 2 0 T o u r n a i - R a m e g n i e s - C h i n , r u e d u P o n t B o l u s 5 e n c ) " V A N D E C A S T E E L E N O Ë L & B E R N A R D " c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n m e t z e t e l t e 8 5 1 1 K o r t r i j k - A a l b e k e , R i s q u o n s - T o u t s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 4 7 5 . 2 7 9 e n m e t b t w - n u m m m e r B E 0 4 4 4 . 4 7 5 . 2 7 9 , o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n l e d e n o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
1 * i a o s z e s 3 *
N E E R G E L E G D
- 9 i 0 5 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N - D E L p e f r ¬ I M R i J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L t i i k 4 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 26.08.2011 11445-0256-033
15/06/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c N E E R G E L E G D
b e h c
a a r
B e l ç
S t a a l
i 1 t i l t I I t t I I I 1 I i t 1 1 1 1 t I l t l l t M i t t I U i t I I
* i i o e 9 o e a R
- 1 . 0 6 . 2 0 1 1
R t g a A N K T O O K H A N D E L
K O R J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 5 1 . 1 1 1
B e n a m i n g : V a n c i a R e n t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 3 A
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g W i j z i g i n g v a n h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g W i j z i g i n g v a n d e p l a a t s v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g W i j z i g i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g G o e d k e u r i n g v a n v o l l e d i g v e r n i e u w d e s t a t u t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 7 0 2 0 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 2 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 1 3 2 0 . 0 0 0 5 1 8 ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 1 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 4 7 4 8 0 3 1 2 5 4 2 1 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 m e i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 ° d e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d i s o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
- d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n g e n a a m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a a n s t e l l e n e n d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e o o r l o o f d z i j n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s
"
B i j l a g e n b i j h ë t B è l g i s c h S t a a t s h l á d - I 5 ! 0 6 1 2 0 I I - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g é
L u i k B - V e r v o l g
V o o r - b t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
À
d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- d a t , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
3 ° d e s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s c h a f f e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n d a t z o w e l d e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
4 ° d e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
1 ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n - i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
2 ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n m a g b e p a l e n e n m a g e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s , b i n n e n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e t e r m i j n , w o r d e n n e e r g e l e g d .
3 ) d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d .
4 ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e l i c h t v a n h u n i n t e n t i e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
5 ° v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
B i j T a g e n b i j f i è t l i e l g i s c h S t a a t s b I à d = 1 5 f f 6 6 / 2 6 T 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ' R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 22.07.2010 10330-0095-037
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 25.08.2009 09629-0227-033
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 27.01.2009 09023-0235-030
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 03.12.2007 07820-0313-029
02/01/2007 : KO046547
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 28.12.2006 06938-0568-025
27/03/2006 : KO046547
15/02/2006 : KO046547
12/01/2005 : KO046547
26/02/2004 : KO046547
12/12/2003 : KO046547
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 27.08.2015 15495-0147-038
23/01/2003 : KO046547
15/01/2003 : KO046547
02/06/2001 : KO046547
30/12/2000 : TO046547
31/10/2000 : TO046547
01/10/1999 : TO046547
04/07/1997 : TO46547
26/06/1997 : TO46547
01/01/1997 : TO46547
26/11/1991 : TO46547
10/03/1989 : TO46547
29/06/1985 : TO46547
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 31.08.2016 16554-0292-038