17/07/2014
ÿþM I A M I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E I - i C i L L G D
M O N I T E U R B E L G E
1 0 1 7 - 2 0 1 4 E E L G I S C H S T A A T S B L
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
9 2 J U L 2 0 1 4
n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G e n t A l e i f h g B r u g g e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 3 0 . 7 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N C L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e ) , S i n t - E l o o i s s t r a a t 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n n D e P a e p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M e t D e n y s & A n n D e P a e p e , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " V A N C L A " , m e t z e t e l 8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e ) , S i n t - E l o o i s s t r a a t 9 0 , b l i j k t d a t e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n c l e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d , d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 5 , B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C o f f i n V A V A N C L A , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e C o m m . V A V A N C L A v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 1 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v o o r d e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 1 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d :
C ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d I L
A l h o e w e l h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s o w i e s o g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d t e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e g e l a t e n , o m d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C o m m , V A V A N C L A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 2 m e i 2 0 1 4 . "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ; g e n o e m d e w e t b o e k .
E r w o r d t b e s l i s t _ d e z e , y e r s i a g e r t g o e d k e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e 0 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T W E E D E B E S L I S S I N G ; K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) B e s l i s s i n g V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n b o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e r d e u r o ( E 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i l f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
S t e m m i n g : D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t g o e d .
N a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n d e h e e r C a r l o s V a n M a e l e e n m e v r o u w A n n C l a r y s s e , s a m e n w o n e n d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( R u d d e r v o o r d e ) , S i n t - E l o o i s s t r a a t 9 0 , h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n ,
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i - z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t .
D E R D E B E S L I S S I N G : W L I Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O M H E T I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E N I E U W E K A P I T A A L T O E S T A N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s g e z e g d i n d e a g e n d a , e n a r t i k e l v i j f t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o a l s b l i j k t u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P i e t D e n y s , t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p 2 7 j u n i 2 0 0 5 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s A n n D e P a e p e , t e R u d d e r v o o r d e , g e m e e n t e O o s t k a m p , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , »
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n ,
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 )
i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 6 . 2 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n k u n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f g e l e v e r d
w o r d e n . »
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v e i & d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e v a n d e
a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 - 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n
e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
N o t a r i s A n n D e P a e p e
T e g e l i j k a l h i e r n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e + g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r +
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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