VANDAMME-ROELENS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VANDAMME-ROELENS
Dénomination : VANDAMME-ROELENS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.911.034

Publication

17/03/2014
ÿþmod 11.1

"

V{ behc

aai

Bel Staa

IIIII!,11j81111J111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GD

-5. 03. 2014

RECHTSANK KOOPHANDEL

Ondernemingsnr ; 0439.911.034

Benaming (voluit) : VANDAMME-IROELENS

(verkort) : *

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksestraat 45

8860 Lendelede

Onderwerp akte : B.A.V.

"VANDAMME-ROELENS"

Naamloze vennootschap

ICortrijksestraat 45

8860 Lendelede

Ondememingnummer 0439.911.034

RPR Kortrijk

STATUTENWIJZIGING

In het jaar TWEEDUIZEND EN DERTIEN.

Op EEN EN DERTIG DECEMBER om 10 uur.

Voor mij, Meester Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem.

Ten kantore..

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"VANDAMME-ROELENS" met zetel te 8860 Lendelede, Kortrijksestraat, 45.

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen

11 De Heer VANDAMME Dominiek Pol Antoon, geboren te Izegem op 21 december 1976, nationaal nummer:

?; 76.12.21-245.29, echtgenoot van mevrouw Karolien Eeckhout, hierna genoemd, wonende te 8860 Lendelede,

Roterijstraat, 23A ;

Titularis van 1.249 aandelen.

2/ Mevrouw EECKHOUT Karolien, geboren te Kortrijk op 28 oktober 1980, nationaal nummer 80.10.28-

224.077, echtgenote van voornoemde heer Dominiek Vandamme, wonende te 8860 Lendelede, Roterijstraat,;

23A ;

Titularisse van 1 aandeel.

samen: 1.250 aandelen, Hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Bestuurders

De Heer Dominiek Vandamme en mevrouw Karolien Eeckhout, beiden voornoemd, zijn hier eveneens;

aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

le hier eveneens aanwezig in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap ; mevrouw Roelens;

Krista Rita Antoinetta, geboren te Izegem op 21 september 1953, nationaal nummer 53.09.21-116.42, wonende;

te 8860 Lendelede, Kortrijksestraat, 45.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Agenda

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat; ;j ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en; te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT -toekenninglbetaalbaarstellinq dividend

De buitengewone algemene vergadering van heden beslist:

I.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

° tot toekenning van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders van een ---taal bruto bedrag ven' 414.674,70, hetzij een bruto bedrag per aandeel van 331,74 euro, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap, en dit als volgt

- aan de heer Dominiek Vandamme, voornoemd, werd een bruto bedrag toegekend van in totaal 414.342,96 euro;

- aan Mevrouw Narollen Eeckhout, voornoemd, werd een bruto bedrag toegekend van in totaal 331,74 euro; De respectieve aandeelhouders bekomen derhalve een dividendvordering op de vennootschap als volgt

- de Heer Dominiek Vandamme, voornoemd, voor een netto bedrag, hetzij na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, van 372.908,66 euro.

- Mevrouw Karolien Eeckhout, voornoemd, voor een netto bedrag, hetzij na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W,I.B. 1992, van 298,57 euro,

TWEEDE r ESLUIT -- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag b dri'fsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Derycke, Catry & C° Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark, 6 bus 11, vertegenwoordigd door de Heer Martin Derycke, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura,

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"7. BESLUIT

De inbrengen in natura tot kapitaalverhoging bij de NV "Vandamme-Roelens" met zetel te 8860 LENDELEDE, Kortrijksestraat 45 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te KORTRIJK onder nummer 0439.911.034) bestaan uit schuldvorderingen in rekening-courant ontstaan uit dividenduitkeringen ten bedrage van ¬ 414.674,7 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB92), waarbij het nettobedrag ¬ 373.207,23 in totaal zal bedragen en er geen nieuwe aandelen, ter vergoeding van de inbreng, zullen worden uitgegeven.

Ondergetekende, Martin DERYCKE, bedrijfsrevisor - kantoorhoudende te 8500 KORTRIJK President Kennedypark 6 bus 11 - is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, van oordeel dat,

- onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

a) de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2013 heeft vooraf besloten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een bruto- dividend ten belope van ¬ 414.674,70 in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure;

b) de buitengewone algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 % , op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder:

- de verriohting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de verhoging van de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in natura alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de Raad van Bestuur weerhouden methoden van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de voorgestelde kapitaalverhoging, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- er overeenkomstig bepaalde rechtsleer, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden (met name het unanieme akkoord van de vennoten, evenals het feit dat het respectieve gewicht (percentage) van iedere vennoot niet door de kapitaalverhoging wordt gewijzigd zodanig dat geen enkele vennoot wordt benadeeld of bevoordeeld en tot slot dat de bestaande aandelen zonder aanduiding van nominale waarde" dienen te zijn), geen aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van deze inbreng.

Door de inbreng in natura zal het bestaand kapitaal worden verhoogd met ¬ 373.207,23 om het te brengen van ¬ 62.000,00 op ¬ 435.207,23.

Huidig revisoraal verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

KORTRIJK, 31 december 2013

DERYCKE, CATRY & C°

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door (getekend) Martin DERYCKE

Bedrijfsrevisor

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur. Neerleaaing verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zef samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

o?'

Voor-

behoude

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van 373.207,23 euro om het kapitaal te brengen van 62.000 euro op 435.207,23 euro door inbreng in natura, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Inbreng

De Heer Dominiek Vandamme , voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van 372.908,66 euro bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn van een tussentijds dividend.

Mevrouw Karolien Eeckhout, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van 298,57 euro bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn van een tussentijds dividend.

Aanvaardinq

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap Is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op 373.207,23 euro, zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap,"

DERDE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt, is zodat het kapitaal van de vennootschap thans 435.207,23 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel vijf van de statuten door volgende tekst

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 435.207,23 euro en is verdeeld in 1.250 aandélen, met een fractiewaarde van elk 1.2505re van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd 'van nummer 1 tot en met 1.250.

VIERDE BESLUIT  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de gérlomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die eik afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de medewerkers van bvba Lannoo-Hanssens, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8860 Lendelede, Heulsestraat, 90.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend,

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, drie bladen, geen renvooien, te Izegem, op 8 januari 2014, Reg. 5, Boek 265, Blad 68, Vak

17, Ontvangen : vijftig euro, De EA inspecteur (getekend) B. PLANCKAERT.

VOOR EXTRAKT

Notaris Tom Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte

2. Verslag van de bedrijfsrevisor,

3. Verslag van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Btlgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2013
ÿþ Mod Word f 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

u

III UI I II Iii I I

*13020791*

h

BE

25-01-

E.GISCH ST,

BELGE

NEERGELEGD

2013 1 t 01. 2013

aATSBLAD

RECHTBfflOPt-IANDEL

SK

Ondernemingsnr : 0439.911.034

Benaming

(voluit) : VANDAMME-ROELENS

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Kortrijksestraat 45, 8860 LENDELEDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 januari 2013 blijkt dat het mandaat

van de heer Luc VANDAMME als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur,

ingevolge overlijden een einde neemt op 6 november 2012.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt tot bestuurder benoemd voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar

mevrouw Karolien EECKHOUT, Roterijstraat 23A te 8860 Lendelede.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de bestuurdersmandaten van de volgende personen werden verlengd tot

31/12/2018 :

De heer Dominek VANDAMME, Roterijstraat 23A, 8860 Lendelede

Mevrouw Krista ROELENS, Kortrijksestraat 45, 8860 Lendelede

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 2 januari 2013 blijkt dat de heer Dominiek VANDAMME wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad' van bestuur en dit met ingang van 6 november 2012.

Dhr. Dominiek VANDAMME

Ged. bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 20.07.2012 12325-0567-014
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 30.06.2011 11237-0412-014
30/06/2011
ÿþ(0).1\ Modal

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IHII III UhIHI IUIII Illiflhli

*11098161*

NEERGELEGD

20. 06. 2011



RECHTB.reiF5KOOPHANDEL

tet:IIJK



Ondernemingsnr : 0439.911.034

Benaming

(vormt) : VANDAMME-ROELENS

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Kortrijksestraat 45, 8860 LENDELEDE

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de algemene jaarvergadering dd. 11 juni 2011 blijkt de herbenoeming van de volgende'

bestuurders tot na de algemene jaarvergadering te houden in 2017 :

- Dhr. Luc VANDAMME, Kortrijksestraat 45, 8860 Lendelede

- Mevr. Krista ROELENS, Kortrijksestraat 45, 8860 Lendelede

- Dhr. Dominiek VANDAMME, Roterijstraat 23 A, 8860 Lendelede

.Alle bestuurders aanvaarden het hun toegekende mandaat.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur die aansluitend aan de algemene vergadering` dd. 11/06/2011 werd gehouden, blijkt de herbenoeming van Dhr. Luc VANDAMME tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

Dhr. Luc VANDAMME

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2010 : KO120704
17/08/2009 : KO120704
25/08/2008 : KO120704
26/07/2007 : KO120704
10/08/2006 : KO120704
05/10/2005 : KO120704
19/10/2004 : KO120704
12/12/2003 : KO120704
20/11/2002 : KO120704
12/07/2001 : KO120704
22/11/2000 : KO120704

Coordonnées
VANDAMME-ROELENS

Adresse
KORTRIJKSESTRAAT 45 8860 LENDELEDE

Code postal : 8860
Localité : LENDELEDE
Commune : LENDELEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande