13/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 3 2 . 3 1 9
N E E R G E L E G O ~ - - - - - r - y - - - - - ~ - ~ ~ -
3 0 . 1 2 , 2 0 1 3
R E e T S K K O O P H A N D E L
b
d
1 3 / 0 1 / 2 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n d e k e r c k h o v e J o h n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e n e n s t r a a t 3 9 b u s 1
8 5 6 0 W e v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 5 3 7 W I B )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e H a r e l b e k e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
e D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e : b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t o e t e k e n n e n ; t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( e 8 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j : e e n b r u t o - b e d r a g p e r a a n d e e l v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g ; c e n t ( E 1 7 9 , 2 9 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e d i v i d e n d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r ' : V A N D E K E R C K H O V E J o h n e n a a n m e v r o u w V A N N E S T E D o r i n e , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g ' t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( e 8 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j , , e l k v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t .
T W E E D E B E S L U I T
. D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t i n h o u d i n g e n b e t a l i n g v a n d e ;
e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t v o o r m e l d :
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , h e t z i j a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E . 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n d i t b i n n e n d e v i j f t i e n ' ; d a g e n n a 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e d a t u m v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
; D E R D E B E S L U I T
a D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t h e t d i v i d e n d o p h e d e n b e t a a l b a a r i s e n d a t - n a i n h o u d i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e e n ; ' s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n t e n b e l o p e v a n h u n o v e r e e n k o m s t i g d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w e l k e w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t , v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
V I E R D E B E S L U I T
D A ' D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P I E T D U J A R D I N " , , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. V o o r - b e Y e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A V A N D E K E R C K H O V E J O H N d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 7 9 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e o n v e r d e e l d h e i d d e h e e r J o h n V A N D E K E R C K H O V E e n m e v r o u w D o r i n e V A N N E S T E , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k , v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n ' d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ' t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e . v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
' W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e = g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r b e l a n g r i j k e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s ; h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 7 9 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n ; d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d . W e v e l g e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r
( g e t . ) "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
V I J F D E B E S L U I T
I . B e s l i s s i n g :
L D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n ; b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 7 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ ; 4 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ' e u r o ( £ 1 . 2 9 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( £ 8 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 e s ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n . n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - b o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I T . I n b r e n g :
E . . . ]
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d z o a l s v e r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 . 2 9 0 . 1 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , ' b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n n o g m a a l s t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n
t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 2 9 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 . 9 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . A C H T S T E B E S L U I T : M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
' T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t z a a k v o e r d e r d d . 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g