VANDEMOORTEL E & N

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VANDEMOORTEL E & N
Dénomination : VANDEMOORTEL E & N
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.019.244

Publication

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 18.07.2013 13327-0127-015
18/07/2012
ÿþBenaming (voluit) : Vandemoortel E&N

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

8610 Kortemark

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 20/06/2012, dat:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkter

aansprakelijkheid "VANDEMOORTEL E&N", met zetel te 8610 Kortemark, Edewallestraat 67, met ondernemings- en;;

belasting op de toegevoegde waarde nummer 0836.019.244 in het rechtsgebied Veurne.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR.

De vergadering beslist met algemene stemmen het boekjaar te wijzigen, zodanig dat dit voortaan zal lopen van één januari,:

tot en met eenendertig december van ieder jaar met aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met

huidig beslissing.

Bijgevolg luidt de eerste alinea van artikel negenentwintig voortaan als volgt:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van iederjaar."

TWEE BESLUIT: WIJZIGING HUIDIG BOEKJAAR.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering van en bij toepassing van het voorgaande besluit,

het lopende boekjaar dat begonnen is op achtentwintig april tweeduizend en elf zal lopen tot en met eenendertig december,;

tweeduizend en twaalf

DERDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de datum van de jaarvergadering gewijzigd wordt en vaartaan

gehouden zal worden de derde woensdag van de maand juni om twintig uur. De statuten worden dienovereenkomstig;,

aangepast.

" Bijgevolg luidt de eerste alinea van artikel eenentwintig voortaan als volgt:

"Ieder jaar op de derde woensdag van de maand juni om twintig uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de

vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van b jeenroeping. "

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING EERSTKOMENDE JAARVERGADERING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering en bij toepassing van het voorgaande besluit, de

eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni tweeduizend dertien om twintig

uur.

VIJFDE BESLUIT: COORDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering geeft met algemene stemmen de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd;;

werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor eensluidend uittreksel,

Pierre Maere,

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie wijzigingsakte

Coördinatie en historiek

Op de laatste blz. van ulk S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

12126974*

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r--

: Ondernemingsnr : 6E0836.019.244

Eciswallestsaat 67

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/08/2011
ÿþ Mod 2.1

_] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden 11

aan het *11129758

Belgisch Staatsblad





20H

Griffie

Ondernemingsnr : 0836.019.244

Benaming

(voluit) : VANDEMOORTEL E & N

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Edewallestraat 67 - 8610 KORTEMARK

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 2 augustus 2011.

De heer Etienne Vandemoortel biedt hierbij vrijwillig zijn ontslag als zaakvoerder aan.

Met eenparigheid van stemmen wordt dit ontslag aanvaard.

Er wordt niet in zijn vervanging voorzien.

Vandemoortel Nancy,

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/05/2011
ÿþ mod 2.1

Link B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte -



181,111.11111111101

`5 MEI 2011

Griffie



Annexes du Moniteur belge

17/05/2011

Ondernemingsnr :0 g 3c QA 4 d 4. ci

Benaming : VAN DEMOORTEL E & N

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Edewallestraat 67

8610 Kortemark

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

Er blijkt uit een akte opgemaakt door het ambt van notaris Pierre Maere te Diksmuide op 28/04/201 1, dat :

1. De heer VANDEMOORTEL Etienne Daniël Juliaap, bestuurder van vennootschappen, geboren te Roeselare op;. zevenentwintig juli negentienhonderd vierenveertig en zijn echtgenote mevrouw DEPUYDT Raphaëlla Marauerite, huisvrouw, geboren te Kortemark op zevenentwintig juli negentienhonderd negenenveertig, samenwonende te Kortemark, Edewallestraat, 67

2. Mevrouw VANDEMOORTEL Nancy, bestuurster, ongehuwd, geboren te Torhout op zesentwintig mei!; negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 8610 Kortemark, Staatsbaan 468.

De authentieke akte hebben laten verlijden van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij op?; heden hebben opgericht onder de naam "VANDEMOORTEL E & N", met zetel te 8610 Kortemark, Edewallestraat 67, waarvan het kapitaal vijftigduizend euro (E 50.000,00) bedraagt en volledig is geplaatst, vertegenwoordigd door vijftig (50)' aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, die elk éénlvijftigste (1/50) deel van het maatschappelijk kapitaal;' vertegenwoordigen.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en neemt een aanvang vanaf de dag van neerlegging van een;; uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het kapitaal wordt gevormd door een inbreng in geld en onderschreven en volstort als volgt:

- De heer VANDEMOORTEL Etienne verklaart te onderschrijven in speciën een bedrag van duizend euro (£ I.000,00),: waarvoor hem één (I) aandeel met een fractiewaarde van één/vijftigste (l/50) van het maatschappelijk kapitaal wordt;; gegeven en deze volledig te volstorten.

- Mevrouw DEPUYDT Raphaella verklaart te onderschrijven in speciën een bedrag van duizend euro (£ I.000,00), waarvoor haar één (I) aandeel met een fractiewaarde van éénvijftigste (l/50) van het maatschappelijk kapitaal wordt;;

gegeven en deze volledig te volstorten. -

- Mevrouw VANDEMOORTEL Nancy verklaart te onderschrijven in speciën een bedrag van achtenveertigduizend;: euro (E 48.000,00), waarvoor haar achtenveertig (48) aandelen met een fractiewaarde van éénlvijftigste (1/50) van het:; maatschappelijk kapitaal worden gegeven en deze volledig te volstorten.

In totaal: vijftig (50) aandelen met een fractiewaarde van één/vijftigste (l/50) van het maatschappelijk kapitaal,:

volledig geplaatst en volledig volstort.

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

Artikel l : Aard -Naam.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam;'

"VANDEMOORTEL E & N".

Die benaming moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd;,

door de leesbaar geschreven vermelding "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de letters `BVBA

en het ondernemingsnummer.

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8610 Kortemark, Edewallestraat 67.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij;:

eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgiseh Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod2,1

Voor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen,

burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden volgende

verrichtingen uitte voeren :

I. Specifieke activiteiten

- De handel en productie van grondstoffen voor veevoeders, samengestelde voeders, voedermiddelen en aanverwante

voedingsmiddelen.

- De handel, commercialisatie, distributie van plantaardige voedingsrestanten.

- De reconditionering van organische en anorganische producten.

- De handel in alle soorten landbouwproducten, het mengen van landbouwproducten tot een mix en de verkoop ervan.

- Alle activiteiten als handelaar, fabrikant, verwerker, commissionair / makclaar van allerlei dierenvoedingsproducten,

levensmiddelen voor dieren en mensen, ingrediënten voor dierenvoeding, gisten, enzymes, chemicaliën, zuurteregelaars,

micro-organismen en dergelijke meer.

- De groot- en kleinhandel, in  en uitvoer, makelaardij en tussenhandel van alles producten en goederen, behalve deze

waarvoor een speciale machtiging is vereist.

- Het vervoer van personen en goederen in de meest ruime zin van het woord , zowel nationaal als internationaal en dit

zowel te land, te water als in de lucht.

- De activiteiten van verhuisonderneming, expeditiebedrijf, koerierdienst, verhuur van voertuigen met of zonder

chauffeur, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Besteldiensten, onder andere het ophalen van vracht, groeperen van individuele vracht voor verzending, het

controleren en bewaken, het verpakken, opslaan, distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, productie, assemblage, herstelling, het

onderhouden, slopen, huren en verhuren van rollend materieel in de ruimste zin van het woord. "

- De aan- en verkoop, de klein- en groothandel, import en export van rollend materieel in al zijn vormen, zowel, nieuw als tweedehands.

- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle materieel, onderdelen en gereedschappen kaderend binnen de transport- en automobielsector.

- Het depanneren, takelen en repatriëren van gestrande voertuigen.

- Het uitbaten van een garage en stalling voor voertuigen.

- De op- en overslag alsmede het stockeren van goederen. - De tussenkomst als vervoermakelaar en commissionair.

- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen in de meest ruime zin.

- De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging in, de in- en uitvoer, huur en verhuur, het onderhoud en de herstelling van alle industriële machines voor land- en tuinbouw, transport, bouw, evenals alle toebehoren en onderdelen ervan alsook alle gereedschap tot onderhoud en herstelling van materieel.

- Het uitvoeren van loonwerk.

- De aan- en verkoop en verhuur van machines een materieel. - De aan- en verkoop van recuperatiematerialen.

- Het uitbaten van een car- en tnjckwash.

ll. Algemene activiteiten

- Het bouwrijp maken van terreinen met het oog op wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden, aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen van om het even welke constructie met het oog op de verkoop ervan.

- Het uitvoeren van alle aannemingswerken, de promotie, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het even welke vorm, in het kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. De commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

111. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

1V. Bijzondere activiteiten

- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en î Koninklijke Besluiten terzake.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur en neemt een aanvang vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap '_ haar zetel heeft.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) en is vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één/vijftigste (1/50) deel van het

" maatschappelijk kapitaal., "

Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig valstort.

Artikel 14 : Zaakvoerders.

De vennootschap wordt bestuurd door hetzij de enige vennoot, hetzij door een of meer statutaire en/of gewone zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Tot statutair zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: mevrouw Nancy Vandemoortel, voornoemd, die verklaart haar opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is de opdracht van de statutaire zaakvoerder bezoldigd.

De algemene vergadering kan ten alle tijde bijkomende (gewone) zaakvoerders aanstellen, waarbij zij de modaliteiten van het mandaat bepaalt.

Artikel 15 : Machten.

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn :bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 7 Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan he

" Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

machten en zullen zij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

Artikel 16: Vergoeding der zaakvoerders.

Aan de zaakvoerder(s) mag er, behoudens de terugbetaling van zijn kosten, een bezoldiging toegekend worden,

" waarvan het bedrag zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoerder(s) kosteloos. Artikel 17: Defecatie van machten.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de zaakvoerders kunnen andere personen, al of niet vennoten, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Artikel 19: Toezicht.

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wétboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor en hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

In afwijking van de voorgaande alinea's, dient de vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één criterium overschrijdt zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen, geen commissaris(sen) meer te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de

vennootschap. "

Artikel 21: Jaarvergaderingen.

leder jaar op de derde woensdag van de maand december om twintig uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur. Is er slechts één vennoot dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring tekenen.

Artikel 23: Oproepingen.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt of wanneer de enige vennoot geen zaakvoerder is, worden de algemene vergaderingen samengeroepen door een zaakvoerder. De oproepingsbrieven gebeuren bij middel van een aangetekend schrijven, bevatten de agenda en worden verstuurd tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties-en aan de commissarissen.

De oproeping kan eveneens geschieden door een ander communicatiemiddel, mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van iedere bestemmeling. De oprichter in deze verklaart zich uitdrukkelijk hiermee akkoord.

Bij ontstentenis van de zaakvoering kan de enige vennoot zelf het initiatief nemen om een algemene vergadering te houden.

ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig is of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 26: Stemrecht.

A/ Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen voortvloeiend uit aandelen zonder stemrecht.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de I. beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen' met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

B/ De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

- Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalende voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor

het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen. "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

" Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



- Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de, vennootschap, behoudens bewijs van tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

- Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóár een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 29: Boekjaar. Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar toepasselijk zijn.

Wat de vennootschappen betreft die niet aan de voorgaande bepalingen onderworpen zijn, moeten de afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten worden uitgevoerd volgens de door de zaakvoering vastgestelde waarderingsregels.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België, worden neergelegd.

Artikel 30: Aanwending van de winst.

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke,. reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal-bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Artikel 32:

De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

Indien het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet de zaakvoering de vraag of vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een buitengewone algemene vergadering. Deze moet worden gehouden ten overstaan van een notaris en beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.

Is het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het netto-actief van de vennootschap tengevolge van geleden verlies gedaald tot beneden het bedrag van het minimaal te volstorten kapitaal zoals voorzien in de vennootschappenwet, dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één der vennoten.

Artikel 33: Vereffenaars.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan ne

" belgisch Sta atsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

"

"

mod 2.1

Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen 'of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, " ° evenwel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de

" desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de

verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit. Artikel 34: Verdeling.

" Het netto-actief wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot de aandelen die zij bezitten. Elk aandeel geeft "

recht op een gelijk deel.

Artikel 35: Keuze van woonst.

Voor de uitvoering van onderhavige statuten, wordt elke zaakvoerder en vereffenaar die in België geen werkelijke of

gekozen woonplaats heeft, geacht woonst verkozen te hebben op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen,

gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting

voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

Artikel 36: Verwijzing.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van

Vennootschappen.

De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke

bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter

griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar loopt tot dertig juni tweeduizend en twaalf

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op negentien december tweeduizend en twaalf.

BENOEMING ZAAKVOERDER(S).

De vergadering beslist het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op één

Wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde duur: de heer Etienne Vandemoortel, voornoemd,

Voor-

behduden

abn hee

" Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van niet-statutair zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering. é

VOLMACHT.

Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `Seys Accountancy', met zetel te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 35, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en) in het rechtspersonenregister, tot wijziging en schrapping van het rechtspersonenregister en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.

Voor beredeneerd uittreksel

Verleend voor inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

(get.) Pierre Maere, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 30.08.2016 16527-0302-016

Coordonnées
VANDEMOORTEL E & N

Adresse
EDEWALLESTRAAT 67 8610 KORTEMARK

Code postal : 8610
Localité : KORTEMARK
Commune : KORTEMARK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande