01/09/2014
ÿþ M o d W a r t 1 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ G E
4
S B L A D
I l J I I J I I u ~ ~ ~ ~ u ~ 1 o N I ~ U a o E
a i o o e m ~ c s n 0 8 s , A ~
N E E R G E L E G D
1 6 J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a r i f 3 0 P H A N D E L l o n t , a f d I ( f l P T R I . I K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 5 2 . 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B O G A E R D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . T r a n s p o r t c e n t r u m L A R B l o k P 3 2 , 8 9 3 0 M e n e n
{ v o l l e d i g a d r e s )
- O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e B V o . v . v . e . C V B A V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n a f g e k o r t V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B T W B E - 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 / R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) , m e t z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , 8 8 2 0 T o r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r d e N V A r h o l
A r n a u d V a n d e n b o g a e r d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. . . . . . - - - - - -
O p d e l a a t s t e o i z 1 3 0 L u s k 3 l e r m e l d 2 n R e c t o N a a m e n ^ a e d a r i g n a d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o c a r i s , h e m ) v a n d e p e r s o ( o } n ( i n )
b e v o e g d d e r e c r r t s a U r s o o n t e n d a n z i e n v a n d e r d e n t v v e r t a g z m , v o o r d s g a n
V e r s o N a a m a n h a n d t a g a n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþt : ( 1 \ M o d 4 Y o t d 1 1 . 1
9 ~ 6 J s ~ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
1 6 1 1 7 *
N E E R G E L E G D
1 6 " 1 2 . 2 0 1 3
F 3 E C I " ! K p O P N A N D I ; L
T R I . # K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 9 3 . 9 5 2 . 4 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V A N D E N B O G A E R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T R A N S P O R T C E N T R U M L A R B L O K P 3 2 , 8 9 3 0 M E N E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 4 j u n i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r
e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- A R H O L N V , T e r K l a r e 7 , 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
A r n a u d V a n d e n b o g a e r d e , T e r K l a r e 7 , 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s
- m e v r o u w E l i s a b e t h T h e u n i s s e n , T e r K l a r e 7 , 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s
- M e a t i n v e n t B V B A , K e r v i j n l a a n 1 5 , 8 9 0 0 l e p e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e
h e e r S t e f a n D e w a c h t e r , K e r v i j n l a a n 1 5 , 8 9 0 0 l e p e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 4 j u n i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- A R H O L N V , T e r K l a r e 7 , 8 5 5 4 S i n t - D e n i j s , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A R H O L N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A r n a u d V A N D E N B O G A E R D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0127-037
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0046-036
13/09/2011
ÿþM a d 2 . 6
f _ ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i i 3 a a a a *
Y a
b e h r a a i 8 e l i S t a a .
N E i ; R G E U _ . - G D
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~ " 3 . ~ ~ ; ~ ~ i
H A N D E L
_ _ _ _
O n d e r n e r n ¬ n g s n r : 0 8 9 3 . 9 5 2 . 4 9 3
B e n e r " n I n g
( v o l u i t ) : V A N D E N B O G A E R D E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L A R B l o k P 3 2 , 8 9 3 0 M E N E N
O n t i e ~ * . ~ s a r p a k l a : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 4 j u n i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B V o v v e C V B A " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 b u s A , 8 8 2 0 T o r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r d e N V A r h o l
A r n a u d V a n d e n b o g a e r d e
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e ^ v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0277-037
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 01.07.2010 10261-0143-035
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 15.06.2009 09233-0062-034