08/01/2014
ÿþM M W o r A 5 1 , 1
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R B E L G : N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
" " . . 3 S R U t à ( 3 E ( A F O R I . I N C 4 M U C I E )
O ~ p : 2 0 D E C . 2 0 1 3
; c ; l S ~ f \ i T S E L L I U . O e e g r i f f i o r .
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 0 9 4 . 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V A N D E R K E U L E N S O N D E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : C A N A D A R I N G 9 0 , 8 3 1 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s o p z e v e n t i e n d e c e m b e r ' , t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R K E U L E N S O N D E R I N G E N " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
T W E E D E B E S L I S S I N G V O O R A F G A A N D E V E R S L A G G E V I N G I N K A D E R I N B R E N G I N N A T U R A
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n : o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n d e B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P O U S E E L E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e ' h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V A N D E R K E U L E N S O N D E R I N G E N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A V A N D E R K E U L E N S O N D E R I N G E N z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 1 0 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 0 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l ;
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 4 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A V A N I J E R K E U L E N , S O N D E R I N G E N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A
V A N D E R K E U L E N S O N D E R I N G E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a ¬ v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p ; h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g I n n a t u r a v a n é é n o f , m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 3 . 0 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 3 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 7 0 0 E U R ) , e n d i t i n t w e e f a s e s :
- E e r s t e f a s e :
1 . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 5 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ,
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
I l . I n b r e n g ,
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- D e h e e r L o d e w i j k V a n d e r k e u l e n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 0 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) k a p i t a a l e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- M e v r o u w N a t h a l i e V a n L o o , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 0 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) k a p i t a a l e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) u i t g i f t e p r e m i e d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n
d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n
d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) n i e u w e - - v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 1 0 1 t o t 1 7 0 a a n d e h e e r V A N D E R K E U L E N , v o o r n o e m d ;
- z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 1 7 1 t o t 2 4 0 a a n m e v r o u w V A N L O O , v o o r n o e m d ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V I . U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o p
e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
1 . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R )
o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I l , V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 6 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 6 6 . 7 0 0 E U R ) ,
" : ,
V o o r - h o i d e n
L a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l '
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P G E S T E L D D O O R G E A S S O C I E E R D N O T A R I S F R A N C I S
M O E Y K E N S T E B R U G G E
B I J L A G E :
A F S C H R I F T A K T E
- - P E R S L A G B E S T U U R S O R G A A N
- - V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g