VANDEVELDE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VANDEVELDE
Dénomination : VANDEVELDE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.517.094

Publication

22/07/2014
ÿþ~

Mad Word 7 S.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

v iiiiNi~imRIMminn M4N4TEUf

beh 1 4 -07

aa BELGISCH S

Be'

StaE





BELGE

NEERGELEGD

2 3 JUN1 2014

Rechtbb f KOOPHANDEL

Gent, afd. KOR

- 2014

FAATSOLAD

Ondernemingsnr : 0439.517.094

Benaming

(voluit) : VANDEVELDE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Statiestraat 18, 8760 MEULEBEKE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 2 mei 2014 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft de hierna vermelde personen te herbenoemen' afe bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- de heer Dirk VANDEVELDE, wonende te 8760 MEULEBEKE, Krekelstraat 100;

- mevrouw Stephanie VANDEVELDE, wonende te 9031 DRONGEN, Gavergrachtstraat 109.

Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op 2 mei 2014 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

Het bestuurdersmandaat van de gewone commanditaire vennootschap KAPVAN, met maatschappelijke zetel te 8760 MEULEBEKE, Statiestraat 18, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk VANDEVELDE, wonende te 8760 MEULEBEKE, Krekelstraat 100 wordt niet hernieuwd.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de heer Dirk VANDEVELDE, wonende te 8760 MEULEBEKE, Krekelstraat 100 te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder met alle machten van dagelijks bestuur en alle machten om hieromtrent afzonderlijk te handelen, die aanvaardde.

Voor éénsluidend uittreksel.

Dirk VANDEVELDE

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Ondememingsnr 0439.517.094

Benaming

(voluit) : VANDEVELDE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8760 Meulebeke, Statiestraat 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 5 juni 2014, neergelegd vôôr registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANDEVELDE", gevestigd te 8760 Meulebeke, Statiestraat 18, ingeschreven in het rechtspersoneriregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0439.517.094.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Vaststelling dat alle aandelen aan toonder werden omgezet naar aandelen op naam bij beslissing van het bestuursorgaan van 5 december 2011.

2, Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met honderd en drie duizend vijfhonderd euro (103.500,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd vijfenzestig duizend euro (165.000,00 EUR) tot eenenzestig, duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) door terugbetaling, zonder vernietiging van de aandelen, toe te rekenen voor eenenzeventig duizend vijfhonderd euro (71,500,00 EUR) op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal en voor tweeëndertig duizend euro (32.000,00 EUR) op het volstort kapitaal.

3. Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalvermindering ten belope van honderd en drie duizend vijfhonderd euro (103.500,00 EUR).

Overeenkomstige vermindering van de wettelijke reserve door overboeking van tienduizend driehonderd vijftig euro (10.350,00 EUR) naar de beschikbare reserves.

4. Aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend zevenhonderd vierentachtig (1.784) aandelen zonder vermelding van nominale; waarde, die elk éénl duizend zevenhonderd vierentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

5.1. De algemene vergadering verleent ontslag aan:

- mevrouw VANDEVELDE Stephanie, wonende te 9031 Gent (Drongen), Gavergrachtstraat 109, als, bestuurder, met ingang vanaf heden;

- de gewone commanditaire vennootschap "KAPVAN", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer: VANDEVELDE Dirk, wonende te 8760 Meulebeke, Krekelstraat 100, met ingang vanaf heden.

5.2.1. De algemene vergadering beslist tot herbenoeming van de heer VANDEVELDE Dirk, voornoemd, als bestuurder voor een duur eindigend op de jaarvergadering in 2020.

5.2.2. De algemene vergadering beslist tot benoeming van de besloten vennootschap met beperkte, aansprakelijkheid "VELDCO", gevestigd te 8760 Meulebeke, Statiestraat 18, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 5 juni 2014, voorafgaandelijk aan deze, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDEVELDE Stephanie, voornoemd, ais bijkomende bestuurder voor een duur eindigend op de jaarvergadering in 2020, met ingang vanaf heden.

6. Integrale vervanging van de statuten, aangepast aan de hiervoor vermelde agendapunten, aan de "corporate governance" Wet en aan het Wetboek van Vennootschappen en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de rechtsvorm, de naam, de duur, het doel, de externe vertegenwoordiging, de datum van de jaarvergadering en de datum van het boekjaar.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VANDEVELDE".

ZETEL

8760 Meulebeke, Statiestraat 18,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

~I

MONITEUR t BELGE

15 -07

ELGISCH S

NEERGELEGD

2 5 JUNI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

D GerYh,reeKORTRIJK

- 2014

TAATSBLA

Ifflh1IIflh1Il1IIIUIiu

1 192205"

Voc behot aan Belgi Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

DOEL

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken ; de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, de ontwikkeling, de commercialisatie en de bereiding van alle soorten chemische, pharmaceutische, phytopharmaceutische, parapharmaceutische, homeopatische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten, inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-,kinder- en natuurvoeding, alsook de groot- en kleinhandel en de productie en reparatie van alle soorten gezichts- en gehoorapparaten, zonnebrillen, van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met bandagisterie en orthopedie alsook in verband met veterinaire producten en instrumenten ; dit alles in de ruimst mogelijke betekenis.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer en het valoriseren van een onroerend goed patrimonium door het verrichten van daden van beheer, niet uitgezonderd, zoals onder meer het huren, verhuren en onderverhuren; het renoveren opschikken en vernieuwen; het aankopen en verkopen; alsook het beleggen, het beheren en het uitbaten van roerende en onroerende waarden en bezittingen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel In enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend zevenhonderd vierentachtig (1.784) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één! duizend zevenhonderd vierentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door aile middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurders in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

EXTERNE VEFtTEGENWOORD1G1NGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder.

DAGELIJKS BESTUUR-DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al of niet buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college optreden.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ALGEMENE VERGADERING

c

c

Voor-"behbuden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping,

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschilcbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de voorgeschreven formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij ? overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

SAMI~NKOMST RAAD VAN BESTUUR

Alle bestuurders van de naamloze vennootschap "VANDEVELDE", zijn vervolgens in raad verenigd en besluiten, met eenparigheid van stemmen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VELDCO", gevestigd te 8760 Meulebeke, Statiestraat 18, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 5 juni 2014, voorafgaandelijk aan deze, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDEVELDE Stephanie, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte statutenwijziging en gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van LuiLC là vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2014 : KO120224
16/07/2013 : KO120224
19/07/2012 : KO120224
11/08/2011 : KO120224
12/08/2010 : KO120224
15/07/2009 : KO120224
03/09/2008 : KO120224
30/07/2008 : KO120224
08/08/2007 : KO120224
28/07/2006 : KO120224
30/06/2005 : KO120224
08/06/2005 : KO120224
20/07/2015 : KO120224
25/06/2004 : KO120224
07/06/2004 : KO120224
09/02/2004 : KO120224
06/06/2003 : KO120224
28/11/2002 : KO120224
31/08/2002 : KO120224
16/06/2001 : KO120224
21/06/2000 : KO120224
15/06/1999 : KO120224
23/09/1998 : KO120224
09/07/1996 : KO120224
06/03/1993 : KO120224

Coordonnées
VANDEVELDE

Adresse
STATIESTRAAT 18 8760 MEULEBEKE

Code postal : 8760
Localité : MEULEBEKE
Commune : MEULEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande