07/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
m a d i 7 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 . 1 2 . 2 0 1 3
R É C H E ~ j ~ ~ ( O O P i - i A N D E L '
O O R R T R I J K
á
L u i k B
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 7 1 1 . 7 0 8 i Y
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E V E L D E H U I S A R T S E N P R A K T I J K
( v e r k o r t ) :
I l
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
i ;
Z e t e l ; O t e g e m s t r a a t 2 8 9
8 5 5 0 Z W E V E G E M
i O n d e r w e r p a k t e :
I ,
1 K A P I T A A L V E R H O G I N G
B i } n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s .
P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
i i g e n o m e n :
4 B E S L U I T
D e v o o r g e k o m e n e w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e i ' i b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n i l t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 . 2 3 3 . 0 0 0 ¬ w a a r o p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e ;
v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j 1 2 3 . 3 0 0 ¬ e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . i
i i D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n ; b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
B E S L U I T i
i l D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B V B A J a c q u e s ;
i S t e y a e r t , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t D e n i j s W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n , 9 8 , i ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s S t e y a e r t , o p g e m a a k t o p 3 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e
i i h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d e n a I s v o l g t :
" D e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A " V A N D E V E L D E H U I S A R T S E N P R A K T I J K " h e e f t ;
i d e i n t e n t i e g e f o r m u l e e r d o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n d o o r e e n i n b r e n g ;
i l i n n a t u r a . i
" H e t b e t r e f t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t : j ü u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r
a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t i
; ? W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . .
i " H e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a a g t b i j g e v o l g 1 . 1 0 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R .
i ' " D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I ! i n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
' " H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g ; v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t ; ; v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
" H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e s d a t d e e n i g e v e n n o o t z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e o m o v e r t e g a a n t o t d e i k a p i t a a l v e r h o g i n g , o o k d a a d w e r k e l i j k z a l u i t v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ ,
. 1 > " - "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g d e e n i g e v e n n o o t n i e t w e n s t ' o v e r t e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l n i e t v e r h o o g d w o r d e n .
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n f e i t e n d i e z i c h z o u d e n h e b b e n v o o r g e d a a n n a d e l a a t s t g e p u b l i c e e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 v e r k l a r e n w i j d a t :
" - d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
' - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- d e w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e c h t e r n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
" - d e i n b r e n g i n n a t u r a i s n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
" D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 . 1 0 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 . 1 2 9 . 7 0 0 , 0 0 E U R .
" W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g " . B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n q o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
B e s l i s s i n g :
D e v o o r g e k o m e n e b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 . 1 0 9 . 7 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 ¬ o p 1 . 1 2 9 . 7 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 3 3 . 0 0 0 ¬ o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 2 3 . 3 0 0 ¬ , h e t z i j a l d u s n e t t o 1 . 1 0 9 . 7 0 0 ¬ e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
B E S L U I T
D e v o o r g e k o m e n e b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n v e r v a n g e n d o o r : ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 2 9 . 7 0 0 , 0 0 ) ' :
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g d d . 1 9 1 1 2 1 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e I g e m s t r a a t , 5 9 1 8
8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1