09/01/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
[ L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I o ~ m M ~ ~ n l ~ u m n n ~ ~ l Y t l N n
1 9 0 1 6 9
V ' b e h ,
a a l
8 e l l S t a a
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - s t a t u t e n - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
. ; U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l e p e r .
r . . i i H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S t o c k m a n t e M o o r s l e d e o p 2 7 !
d e c e m b e r 2 0 1 3 , z o v o l g t : ;
C U
; ; 1 1 C o m p a r a n t e n . ;
c i l 1 ) D e H e e r V A N D E V O O R D E T o n y A l b e r t R o g e r , w o n e n d e t e 8 9 6 0 Z o n n e b e k e , R i j s e l b o s s t r a a t 8 / 8 , e c h t g e n o o t v a n ;
; M e v r o u w N Y S S E N T i n e L a u r a . ;
; l 2 ) M e v r o u w N Y S S E N T i n e L a u r a , w o n e n d e t e 8 9 6 0 Z o n n e b e k e , R i j s e l b o s s t r a a t 8 / B , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r ;
i l V A N D E V O O R D E T o n y A l b e r t R o g e r .
2 / V o r m - N a a m .
l : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
; ! " V A N D E V O O R D E T O N Y " .
: l 3 1 Z e t e l .
j i D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e Z o n n e b e k e , R i j s e l b o s s t r a a t 8 1 8 .
i i H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s í n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e :
; i t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e ;
i l s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i
< : a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
i i 4 1 D o e l . ;
i ; D e v e n n o o t s c h a p n e e m t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e , o f :
l i d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n : ;
- D e b o u w v a n d a k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t p l a a t s e n v a n d a k g o t e n e n r e g e n a f v o e r b u i z e n ; i
: i - H e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n d a k t e r r a s s e n ;
i , - H e t b e h a n d e l e n v a n m u r e n m e t v o c h t w e r e n d e w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n ; ;
l i - H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h i s o l a t i e m a t e r i a a l e n i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n ;
i l t r i l l i n g e n ; i
i l - H e t p l a a t s e n v a n z o n n e p a n e l e n ( a l l e t e c h n i e k e n ) o p d a k e n , z o w e l o m h e t o p w e k k e n v a n e l e k t r i c i t e i t , a l s h e t o p w e k k e n v a n :
; ; e n e r g i e v o o r w a r m w a t e r b o l l e r t e b e v o r d e r e n ; ;
i i - H e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r , ;
i l - H e t p l a a t s e n v a n k o p e r d a k g o t e n ;
l i - H e t i s o l e r e n v a n h e t o n d e r d a k ;
i ; - A l l e i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
l i - D e i n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r , l o o d g i e t e r i j , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g e n v e n t i l a t i e ;
l i - H e t p l a a t s e n v a n p l a f o n d s e n w a n d e n ;
i l - A a n n e m i n g v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n e n a f b r a a k w e r k e n ;
- H e t p l a a t s e n v a n l i c h t - e n z o n n e p a n e l e n ;
l i - H e t h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n e n r e i n i g e n v a n d a k e n ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , v a n z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l , d e h u u r e n v e r h u u r , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r w e r k i n g v a n a l l e
g r o n d s t o f f e n , p r o d u c t e n , b e n o d i g d h e d e n , t o e l e v e r i n g e n , i n s t a l l a t i e s , i n r i c h t i n g e n , h a n d e l s g o e d e r e n , m a t e r i a a l , m a c h i n e s e n ;
w e r k t u i g e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n . i
l i D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e ;
, i r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . ;
i l D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e i i o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e ; ; i n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , Z i j k a n d e f u n c t i e o f h e t ;
m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
l i B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k ; ; l k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t :
b e s t g e s c h i l d z o u a c h t e n . I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : / ; 5 3 6 7 6 5 8 5
y t
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E V O O R D E T O N Y
: i
( v e r k o r t ) :
! i R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
i i Z e t e l : R i j s e l b o s s t r a a t 8 1 B
8 9 8 0 Z o n n e b e k e
m o d 1 1 , 1
N o o r -
b e o û n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
5 ! K a p i t a a l ;
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 1 7 4 4 ' ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e .
6 1 M a a t s e h a p p e l i i k v e r m o g e n .
V o l l e d i g o n d e r s o h r e v e n , v o l g e s t o r t i n g e l d s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , a l s v o l g t - d e H e e r V A N D E V O O R D E T o n y , v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 7 3 4 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) e n M e v r o u w N Y S S E N T i n e , v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 5 0 , 0 0 E U R ) . Z i j v o l s t o r t e n d e z e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g u i t d i e n h o o f d e d e b e s c h i k k i n g h e e f t o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
7 1 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
8 ! B e s t u u r - c o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n . D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
9 ! J a a r v e r g a d e r i n g .
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m e l f u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m e l f u u r .
1 0 / B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t l g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
1 1 / B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e s .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . I n g e v a l v a n v e r d e l i n g , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
1 2 1 V e r d e l i n a v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 3 1 B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r f s ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- D e H e e r V A N D E V O O R D E T o n y A l b e r t R o g e r , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , R i j s e l b o s s t r a a t 8 1 B , a a n v a a r d e n d e .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 4 1 V o l m a c h t e n .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D I N G S K A N T O O R C L A E Y S " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , K r a a i v e l d s t r a a t 1 0 / B , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T , W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d c m a i l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g