28/08/2014
ÿþM o d W o r d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 5 2 Z w e v e g e m - M o e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q t e Z w e v e g e m o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k 1 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b o e k 9 7 7 , b l a d 2 6 , v a k 1 0 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , D e a d v i s e u r a i o n t v a n g e r a i , ( h a n d t e k e n i n g ) , C h r i s t e l l e D e G r a e v e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n d e w a l l e M a r c , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 0 4 7 7 6 , e n v e r l e e n t h e m d e f i n i t i e f k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
T W E E D E B E S L U I T
E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n z o n d e r h e i d d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r , d a t b e s l u i t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V a n d e w a l l e C o n s u l t a n c y e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 7 0 . 6 2 1 , 7 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 7 3 . 8 5 7 , 5 3 E U R .
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e z e s t a a t o p g e m a a k t i n d i s c o n t i n U T t e i t .
H e t i s o n s o n m o g e l i j k o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g i n z a k e d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n o f m . a . w . d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d ,
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n b o v e n s t a a n d e o p m e r k i n g e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
K o r t r i j k , 1 9 j u n i 2 0 1 4
B V C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E W A L L E C O N S U L T A N C Y " , m e t z e t e l t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M o e n ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 9 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ R G E L E G D R U 1 t ~ 1 ~ 1 R e c h t b a n k
v a n K O O P H A N D E L a f d . K O R T R I J K v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
1 4 J U L I 2 0 1 4
a f c L K o R T R l J K
G r i t t ï e
I l l i t t e l g 1 1 0 4 1 1 1
N E I
1 4
R e c h t b a n i
G e n t ,
M O N I T E U R - B E L G E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 5 . 9 0 2 . 4 8 3 2 1 - 0 8 - 2 0 1 4 B E L G 1 S C H S T A A T S B L A D
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E C O N S U L T A N C Y ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . . . . . " )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r T h o m a s V a n d e w a l l e . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h e e r T h o m a s V a n d e w a l l e , v o o r n o e m d , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S P E R T O " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l A e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 , 1 0 9 . 5 5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e D e L e e n h e e r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k .
Z E S D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t V A N D E W A L L E C O N S U L T A N C Y , i n v e r e f f e n i n g " .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
- D e a r t i k e l e n 1 9 e n 2 0 w o r d e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 9 - 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m h u n o p d r a c h t u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e m a c h t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i c h t e m o e t e n b e r o e p e n o p e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n a i l e m a c h t e n o m o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t h e f f i n g v a n h e t n e m e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e v e r l e n e n , o p h e f f i n g v a n i n s c h r i j v i n g t e v o r d e r e n o f t e v e r l e n e n , a l l e b e t a l i n g e n t e o n t v a n g e n , a i l e r o e r e n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , a i l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t t e s t e l l e n e n o m a i l e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n t e n e m e n d i e z u l l e n n o d i g o f n u t t i g z i j n b i j h e t v o l b r e n g e n v a n z i j n o p d r a c h t , b e s c h i k k i n g s r e c h t i n b e g r e p e n .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n h u n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l l e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n . "
- I n a l l e a r t i k e l s , v o o r z o v e r r e l e v a n t , w o r d e n d e t e r m e n " z a a k v o e r d e r " , " z a a k v o e r d e r s " o f " z a a k v o e r d e r - v e n n o o t " v e r v a n g e n d o o r " v e r e f f e n a a r ( s ) " .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n , a a n d e v e r e f f e n a a r s , e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S P E R T O " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l A e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 1 0 9 . 5 5 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
y . / , .
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p : D i r k D e c l e r c q , n o t a r i s t e Z w e v e g e m
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - W - ,
03/01/2014
ÿþ~
~
M n d F 6 F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C 7 n d e r n e r n i n g s n r 0 8 8 5 . 9 0 2 . 4 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) V A N D E W A L L E C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S T A T I O N S S T R A A T 1 3 9 , 8 5 5 2 M o e n , B e l g i ë ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e l ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e l e s t
( U l t t r e k s e l u i t n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 . 1 2 . 2 0 1 3 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r M a r c V A N D E W A L L E , w o n e n d e t e 8 5 5 2 M o e n , S t a t i o n s s t r a a l 1 3 9 , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , V e r v o l g e n s w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r T h o m a s V A N D E W A L L E , w o n e n d e t e A l b e r t s t r a a t 1 1 t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e I n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
G e t e k e n d
T h o m a s V A N D E W A L L E
Z a a k v o e r d e r
i V C t w l - i t z E l r E C M
2 3 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O t # e l i f ; 1 1 i K
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 ( ! 1 1 , 1 1 ' 6 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 " u l k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n j e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2015
ÿþ M O d P O F 1 1 , 1
f ( t f ~ j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R
2 1 - 0 1 -
S E I . G t S C H S T
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 5 1 0 L i k L . 2 0 1 4
R e c h t b a n t c v , : , , r i U O P H A I " 1 D E L
A A T S S L A D
C t i r t i é f d . K O R T R I J K
U M M
1 1
i l à M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 0 2 . 4 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E W A L L E C O N S U L T A N C Y - i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S T A T I O N S S T R A A T 1 3 9 , 8 5 5 2 M o e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
T e k s t :
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n d d . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 4 o m 1 4 h t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m - M o e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 9 )
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n e e m t v o l g e n d e r e s o l u t i e s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e p e r i o d e 0 1 . 0 4 . 2 0 1 4 - 3 1 . 0 7 . 2 0 1 4 ;
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e a f s l u i t e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g p e r 3 1 . 0 7 . 2 0 1 4 ;
3 . G o e d k e u r i n g v a n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a ;
4 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ;
5 . D e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
6 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , A l b e r t s t r a a t 1 1 , e n d i t g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e z e v e n j a a r t e r e k e n e n v a n a f v a n d a a g ;
7 . A f w e z i g h e i d v a n c o n s i g n a t i e b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ;
8 , V e r l e n e n v a n v o l m a c h t , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V B A E s p e r t o , m e t z e t e l t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , 8 5 0 0 K o r t r i j k , o m ( 1 ) d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e " K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n " n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n h e t b i j z o n d e r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ) e n ( i i ) i n h e t a l g e m e e n , a l l e a n d e r e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
T h o m a s V A N D E W A L L E
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : , v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k d . d . 1 6 . 0 9 . 2 0 1 4 h o u d e n d e a k k o o r d v e r k l a r i n g m e t h e t v o o r g e l e g d p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .