27/06/2014
ÿþ k ~
5 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E 2 0 - O c - 2 0 1 4
E L G I S C H . T A A T S B
N E E R G E L E G D
- 2 M M 1 H M
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L D G e n t , a f d . K O R T R I J K
G i i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 5 5 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O U T T E D I R K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , B e r k e n s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W 1 B 9 2 K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 3 1 1 2 1 2 0 1 3 , ' g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n ' , t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( 1 0 1 . 1 1 1 , 1 1 : E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( 1 0 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : - a a n d e H e e r V a n h o u t t e D i r k , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 5 0 . 5 5 5 , 5 6 E U R ) ; - a a n M e v r o u w S o e t & C o l i n d a , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t , ( 5 0 . 5 5 5 , 5 5 E U R ) ; D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n u i t b e t a a l d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , e n a f k o m s t i g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( 1 0 1 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e d r a g e v a n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( 1 0 . 1 1 1 , 1 1 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 9 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t i n t w e e f a s e n :
( - - - )
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l t e b o e k e n o p d e p o s t " k a p i t a a l " . I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . T o e w i j z i n g v a n d e z e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g : v o l s t o r t e a a n d e l e n a l s v o l g t : - t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n a a n D e h e e r V a n h o u t t e D i r k , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; - t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n a a n M e v r o u w S o e t e C o l i n d a , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; V a s t s t e l l i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o . n u l c e n t ( 5 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t o r t i n g d o o r d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g v a n E 5 1 . 0 0 0 o p e e n ' o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " T w e e d e f a s e : K a p i t a a l v e r h o g i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n : v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 5 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S r
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 5 v a n
d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 5 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i v i j i h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 i 5 9 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A - C e n s u s t e 8 9 3 0 L a u w e , R e k k e m s t r a a t 3 0 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n . N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d P a k t e s . _ ~ .
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g l s G S t a a t s b l , I I
i o i
" 1 5 0 8 7 1
L U I
2 3 L U I < < ~ á
R e c h t b a n k v a n K O O P I - V
G a n t , a f d , K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 5 5 5 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V A N H O U T T E D I R K
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n s t r a a t 1 8 t e 8 8 3 0 H o o g l e d e
( v o l l e d i g a d r e s ) .
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 3 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n t e n z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 5 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n :
- M e v r o u w S O E T E C o l i n d a , m e t d o m i c i l i e i n d e B e r k e n s t r a a t 1 8 t e 8 8 3 0 H o o g l e d e . V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t h a a r v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
G e t e k e n d d o o r :
d e H e e r V A N H O U T r E D i r k ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e