02/01/2012
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* 1 2 0 0 0 5 0 3 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V § 1 1 o $ : G r i f h é ~ è ~ t ` 1 , v
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 9 2 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H O V E R C O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g i n n e n l a a n 2 4 A
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t r y p s t e e n P h i l i p p e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t , o p 1 5
d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n h o v e r c o , w a a r v a n
d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K o n i n g i n n e n l a a n 2 4 A , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 3 1
d e c e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T - O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R e n B E N O E M I N G S T A T U T A I R E
Z A A K V O E R D E R S
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E L A R C O , m e t z e t e l t e K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 6 5 2 . 4 2 4
V o o r w i e v e r s c h i j n t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M e v r o u w M i e k e D h o n d t , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 7 0 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o n t s l a g t e v e r l e n e n o p e i g e n v e r z o e k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e u i t t r e d e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r t e v e r v a n g e n d o o r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o v e r c o I n v e s t , m e t z e t e l t e K n o k k e - H e i s t , D u m o r t i e r l a a n 7 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 8 7 6 . 1 5 4 . 2 8 0 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 5 0 5 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t e w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 0 0 0 1 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e l a r c o , v o o m o e m d , d i e o p h a a r b e u r t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i e k e D h o n d t , v o o r n o e m d .
d i e m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d w o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . D e z e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d a a r t o e w e t t e l i j k n i e t v e r h i n d e r d t e z i j n .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n h o s t a B o u w g r o e p , m e t z e t e l t e K n o k k e -
H e i s t , K o n i n g i n n e n l a a n 2 4 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 1 4 7 . 3 7 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S t r y p s t e e n t e K n o k k e - H e i s t o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 5 4 5 3 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t a l s v a s t e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e h e e r ' V i n c e n t V a n h o n s e b r o u c k , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K a l f d u i n e n 6 .
d i e m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d w o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . " D e z e z a a k v o e r d e r h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d a a r t o e w e t t e l i j k n i e t v e r h i n d e r d t e z i j n . A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a a n h o g e r v e r m e l d b e s l u i t e n .
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 1 B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
I n g e v a l e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g l a g e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o w a a r b i j é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n h i e r o m t r e n t h e t b e s l u i t k a n n e m e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . "
V I J F D E B E S L U I T : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C n o c k a e r t & S a l e n s , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
N o t a r i s P h i l i p p e S t r y p s t e e n w o r d t g e m a c h t i g d o m :
a ) d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n s a m e n m e t d e n o d i g e s t u k k e n b e t r e k k e n d e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
b ) c o p i e v a n d e z e a k t e e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e m a k e n a a n d e b o e k h o u d e r , a c c o u n t a n t , r e v i s o r e n / o f b a n k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
P h i l i p p e S t r y p s t e e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e