25/08/2014
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 7 6 7 . 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n l e r b e r g h e
( v e r k o r t ) :
R e C h t S V O r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s t r a a t 1 0 8 1 A , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r r e a k t e O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s V l e g e l s t e l n g e l m u n s t e r o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n l e r b e r g h e , m e t z e t e l t e 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r , G e n t s t r a a t 1 0 8 / A , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
b ) o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K e s t e l o o t A c c o u n t a n c y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e i n K e s t e l o o t , e x t e r n a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
« 4 . B e s l u i t
- D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e d i e v o o r z i e n w o r d t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 1 8 1 , b i j o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
- D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n .
- D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 , d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r h a n d i g d w a s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b i j e e n g e r o e p e n w o r d t o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e b e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t t e o n t b i n d e n . H e t b a l a n s t o t a a l v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n b e d r a a g t 1 0 9 . 0 6 2 , 0 4 E U R e n g e e f t e e n t o t a a l e i g e n v e r m o g e n v a n 1 0 9 . 0 6 2 , 0 4 E U R . H e g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R , w a a r v a n 3 . 7 1 8 , 4 0 E U R b e l a s t e r e s e r v e i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n . D e l e v e r w a c h t e n l i q u i d a t i e b o n u s b e d r a a g t 9 4 . 1 8 8 , 4 3 E U R , d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b e d r a a g t 1 0 % o f 9 , 4 1 8 , 8 4 E U R .
- O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g e n , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g e n g e t r o u w o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V o l g e n s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t d o o r h e n b i j d e o p r i c h t i n g g e s t o r t k a p i t a a l t e r u g k r i j g e n a l s o o k h e t p r o p o r t i o n e e l a a n d e e l i n d e r e s e r v e s .
- E r z i j n g e e n g e b e u r t e n i s s e n n a d e o p s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e m e l d o f e r w e r d e n o o k g e e n w a a r g e n o m e n .
E r z i j n g e e n i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e o n o n t b e e r l i j k a c h t , o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o f i n d i t b e s l u i t z i j n o p g e n o m e n .
- D e w a a r d e r i n g s r e g e l s , d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r z i j n o p g e s t e l d i n d e d i s c o n t i n u ï t e i t s - o f l i q u i d a t i e w a a r d e n , z i j n a a n g e p a s t a a n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a c o r r e c t t e b e p a l e n . D e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n . a . v d e v e r e f f e n i n g w e r d e n n i e t v o o r z i e n .
O p b a s i s v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n h e t v o l k o m e n n a z i c h t d a t w i j u i t v o e r d e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 2 3 j u n i 2 0 1 4 , v a n d e B V B A V A N L E R B E R G H E k u n n e n w i j b e s l u i t e n , d a t d e z e s t a a t , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e e n v o l l e d i g e , _ g e t r o u w e e n j u i s t e w e e r g a v e i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N 1 T E J R B E L G E
I I I 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 7 0 8 - 2 0 1 4
* 1 4 1 5 9 5 6 0 * E L G I S C H S T A A T S P L
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b i a
N E E R G E L E G D
0 e l 2 0 1 4
, e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! J e 1 3 _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o p d i e d a t u m . D e p r o v i s i e v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w e r d e n n i e t v o o r z i e n i n d e s t a a t e n n i e t v e r r e k e n d i n h e t '
e i g e n v e r m o g e n .
P o p e r i n g e , o p g e s t e l d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4
K e s t e l o o t A c c o u n t a n c y B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e i n K E S T E L O O T
E x t e r n A c c o u n t a n t
I A B n r . 2 2 3 1 4 9 4 N 0 7 » .
c ) d a t v o l d a a n w e r d a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e
k u n n e n d o e n , n a m e l i j k :
- e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
- a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g . D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t d e b e s l u i t e n m o e t e n
g e n o m e n w o r d e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a f g e s l o t e n o p h e d e n , g o e d . D e v e r g a d e r i n g
v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
e x t e r n a c c o u n t a n t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d r i e ê n t w i n t i g
j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u l t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e e r d e a c c o u n t a n t , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v e b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n w o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V a n l e r b e r g h e d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r V A N L E R B E R G H E L u c G e o r g e s , w o n e n d e t e
8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , G e n t s t r a a t 1 0 8 / A .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
T o m - F i s c t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , W i n k e l s e s t r a a t 5 8 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s ,
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
D e o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s F r a n c i s V i e g e l s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t e p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r