15/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
+ . - i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " - - " - c e n k o
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e 1 G d e t
1 8
G r i f i i 1 : v i e b a n 1 6 K c c p h a n
e e t i k
G e n t A f d e t I n g B r u g g e t ] e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 9 6 9 . 2 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N N e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t r a a t 3 8 8
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a n a a r e e n b v b a , a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n , b e n o e m i n g e n e n m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V O F V a n n e c , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K o r t r i j k s e s t r a a t 3 8 8 , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
e e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e l f d e z o n d e r o p m e r k i n g e n t e h e b b e n n a g e z i e n e n b e s l u i t z e l f d e g o e d t e k e u r e n .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j v e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d i n H a a r d o s s i e r .
t w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 t e s c h r a p p e n e n ' t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H a n d e l i n g e n t e v o e r e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e a c t i e f z a l z i j n o p h e t v l a k v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n i n z a k e h e m i e u w b a r e e n e r g i e b r o n n e n , i n h e t b i j z o n d e r z o n n e - e n e r g i e .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- D e v e r v a a r d i g i n g , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , v a n z o w e l e l e k t r s i c h e a l s n i e t - e l e k t r i s c h e p a n e l e n v o o r h e t o p v a n g e n v a n z o n n e - e n e r g i e , a l s o o k a l l e s c h r i j n w e r k , d a k w e r k z a a m h e d e n e n l o o d g i e t e r w e r k , d i e e r m e e g e p a a r d g a a n o m d e z e p a n e l e n t e i n s t a l l e r e n , a a n t e s l u i t e n , i n c l u s i e f h e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , e r v a n .
H e t g e v e n v a n a d v i e s b e t r e f f e n d e g r o e n e e n e r g i e e n z o n n e - e n e r g i e a l s o o k o p l e i d i n g e n b e t r e f f e n d e h e t i n s t a l l e r e n v a n z o n n e p a n e l e n e n o v e r i g e i n s t a l l a t i e s v a n h e m i e u w b a r e e n e r g i e .
- S c h r i j n w e r k ( z o w e l a l g e m e e n , b i n n e n - a l s b u i t e n s c h r i j n w e r k ) .
D a k w e r k e n e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n .
- L o o d g i e t e r s w e r k .
E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ,
R u w b o u w : m e t s e l w e r k e n , b e t o n w e r k e n e n s l o o p w e r k e n .
- A l g e m e n e b o u w w e r k e n
- A l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e l k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r i g e r n a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n h e e l o f t e n d e l e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
d e r d e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 5 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w e l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g ,
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e , e n h e e f t O n s n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
v i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
v i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n e e n B V B A w o r d t t o e g e l i c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v a s t g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
b ) h e t v e r s l a g d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k - - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A B u s 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W . V e n n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 6 . B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " V A N N E C " t e O o s t k a m p ( W a a r d a m m e ) , z o a l s d e z e i n h e t v e r s l a g w e r d o p g e n o m e n , w e r d a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , o v e r e e n k o m s t i g ` D e n o r m i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p ' , o p g e l e g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d .
G e z i e n h e t m i j v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e o p d r a c h t , k o r t g e m e t e n t i j d s b e s t e k w a s i k i n d e o n m o g e l i j k h e i d v o o r h e t a a n v r a g e n v a n d e n o d i g e s a l d o b e v e s t i g i n g e n v a n d e r d e n ( k l a n t e n - e n l e v e r a n c i e r s s a l d i t o e s t a n d v a n d e l e n i n g e n e n v e r l e e n d e z e k e r h e d e n ) z o d a t i k m i j g e e n o o r d e e l k a n v e r g e n i n z a k e d e v o l l e d i g h e i d v a n d e u i t s t a a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e n i e t i n d e b a l a n s w e r d e n o p g e n o m e n ,
W i j d i e n e n e v e n e e n s e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v a n 2 2 . 1 7 3 , 7 7 E U R g e z i e n e r o n z e k e r h e i d i s n a a r d e i n b a a r h e i d v a n e e n a a n t a l k l a n t e n . D i t z o u a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n t o t m o g e l i j k s e e n a a n v u l l e n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o r r e o t i e , o p h e t e i g e n v e r m o g e n .
G e z i e n w i j d e l a a t s t e s t u k k e n m o c h t e n o n t v a n g e n o p d a t u m v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , k o n d e n w i j n i e t w o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n i n z a k e h e t a f l e v e r e n v a n o n s v e r s l a g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n s a m e n m e t d e a k t e v a n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " V A N N E C " e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A l d u s o p g e m a a k t t e R o e s e l a r e o p . . . . n o v e m b e r 2 0 1 4 d o o r " V a n d e r D o n c k t - - R o o b r o u c k - - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V . C . R . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r ,
H e d w i g V a n d e r D o n c k t
B e d r j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t g e n o e m d e v e r s l a g e n z o n d e r o p m e r k i n g e n t e h e b b e n n a g e z i e n e n b e s l u i t z e l f d e g o e d t e k e u r e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , r e s p e c t i e v e l i j k d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " V A N N E C " o m t e z e t t e n i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n g a n g v a n h e d e n , w a a r b i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n d e _ n i e u w e _ v o r m o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n e n w a a r v a n d e . n a a m , d e _ z e t e l , d e d u u r , , h e t k a p i t a a l e n _ h e t d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t r e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , n a d e a a n p a s s i n g e n b e s c h r e v e n h i e r v o o r , o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o n d e r d e z e n i e u w e r e c h t s v o r m h a a r a c t i v i t e i t v e r d e r z e t t e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r m o g e n , a l l e a c t i e f e n p a s s i e f , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d , a a n g e z i e n d e V O F d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r h a a r w e r d g e v o e r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n d i e d o o r h a a r w e r d e n g e h o u d e n , i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , v o o r t z e t .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e V O F p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e V O F , w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A , A a n g e z i e n d e B V B A d e v o o r t z e t t i n g i s v a n d e V O F , z u l l e n a i l e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , t e n h a r e b a t e o f l a s t e z i j n .
D e B V B A b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e V O F i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t R P R B r u g g e , t h a n s R P R G e n t ( a f d e l i n g B r u g g e ) , a l s m e d e h a a r B T W - n u m m e r .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e B V B A o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e V O F . A l d u s w o r d e n d e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n [ o p n a a m ] z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- a a n d e H e e r V a n d e r s c h a e g h e F r a n k y , h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
- a a n d e H e e r V a n W a s s e n h o v e P h i l i p p e , v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n
z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r , e n t o t o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « A r t i k e l 1 5 s a m e n s t e l l i n g b e v o e g d h e i d - s o o r t e n t i j d s t i p - p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t , b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n b e t r e f f e n d e d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n d i e n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d e z e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) i s d e z e d i e j a a r l i j k s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r o p d e h i e r n a b e p a a l d e p l a a t s , d a g e n u u r e n d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e ( g e c o n s o l i d e e r d e ) j a a r r e k e n i n g e n d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . W o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n z e l f d e a r t i k e l , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e p a a l d e d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n d e v e n n o t e n b i j e e n k o m e n i s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h e t e e n a a n g e l e g e n h e i d b e t r e f t w a a r b i j d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n , o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h e t e n i g e a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d b e t r e f t d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z e f d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , w a a r o n d e r d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . "
a c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m 9 u u r , e n t o t o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 « A r t i k e l 2 1 : b o e k j a a r j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n s t e l t h e t , v o o r z o v e r h e t d a a r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h e t r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d .
D e z e s t u k k e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n d i e n e n b i n n e n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , "
n e g e n d e b e s l u i t : o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e e r s t e b c e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
2 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 5 o m 9 u u r .
T i e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e u i t d e o m z e t t i n g g e s p r o t e n B V B A v a s t t e s t e l l e n , e n d e z e t e k s t e e n p a r i g , a r t i k e l s g e w i j s , g o e d t e k e u r e n «
e l f d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 7 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o m z e t t i n g v a n d e V O F i n e e n B V B A , h e e f t h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e H e r e n V a n d e r s c h a e g h e F r a n k y e n V a n W a s s e n h o v e P h i l i p p e , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V O F " V A N N E C " t o t g e v o l g , h e t g e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d a t d e k w i j t i n g d i e g e g e v e n z a l w o r d e n d o o r d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s i n d e B V B A , e v e n e e n s z a l g e l d e n a i s k w i j t i n g v o o r d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o m g e z e t t e V O F v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
t w a a l f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , n u d e n i e u w e s t a t u t e n z i j n v a s t g e s t e l d e n d e o m v o r m i n g v a n d e V O F i n e e n B V B A i s v e r w e z e n l i j k t , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
N a b e r a a d s l a g i n g b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e M e e r V a n d e r s c h a e g h e F r a n k y , v o o r n o e m d ;
2 . d e H e e r V a n W a s s e n h o v e P h i l i p p e , v o o r n o e m d ;
B e i d e n a l h i e r a a n w e z i g e n d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s ,
i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 , e n d i e v e r k l a r e n d e h e n
v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
B e z o l d i g i n g
B e h o u d e n s d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g o f b e k r a c h t i g i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o p g e n e r l e i w i j z e
b e z o l d i g d o f v e r g o e d .
- E v e n t u e l e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s ( s e n )
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n , i n a c h t g e n o m e n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a e n d e t e g o e d e r t r o u w
g e s c h a t t e c i j f e r s , g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
d e r t i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e
m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
3 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g