29/10/2014
ÿþm o c l 1 1 . 1
; 1 - J u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e '
O n d e r n e m i n g s n r t 0 4 7 9 . 8 8 7 : 7 0 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N N E S T E
( v e r k o r t ) :
f l o u
* 1 4 1 9 8 1 6 2 *
2 0 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e s e l a a r s e s t r a a t 4 9 / A
8 8 9 0 M o o r s l e d e
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r - o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g K w i j t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N t e M o o r s i e d e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ' G e r e g i s t r e e r d o p h e t l r e g i s t r a t i e k a n t o o r : I E P E R 1 o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . B l a d e n : ' 3 V e r z e n d i n g e n : 0 . R e g i s t e r 5 b o e k 0 1 8 6 B l a d 0 8 1 V a k 1 2 ' O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n E 5 0 , 0 0 ( v i j f t i g e u r o ) . O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : E 0 , 0 0 ( n u l e u r o ) . V o o r D e O n t v a n g e r ! ; ( g e t e k e n d ) R y c k e g h e m C a r i n e ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . - D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 9 m e i 2 0 1 0 , g e g e v e n d o o r i M e v r o u w D E B E U R M E J e a n i n e , d e w e l k e z e l f d e o n t s l a g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n l
" g e h o u d e n o p 9 r n e i 2 0 1 0 , a l h i e r v o o r z o v e e l a i s n o d i g n o g m a a l s b e v e s t i g t .
2 . - D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e I n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n l ! p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a : - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e d a t o 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i F s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , : l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , d e d a t o l l i s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 5 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t l i m e t i n g a n g v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n t : ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r e r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , B e d r i j f s r e v l s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 6 0 W e v e r g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h i e r t o e
a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t . ,
Î i " D o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A V A N N E S T E w e r d , I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e i ! v e n n o o t s c h a p , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d m e t e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 7 . 4 2 6 , 6 4 E U R .
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I k d i e n w e l e e n p r i n c i p i e e l : ' v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e i : v e n n o o t s c h a p . B l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n i i h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e r g e e n s c h u l d e n m e e r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n . B o v e n d i e n w e r d m i j d o o r h e : b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d a t e r n a v o o r m e l d e b a l a n s d a t u m g e e n l e v e r i n g e n m e e r z i j n g e w e e s t v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n d i e n o g n i e t w e r d e n b e t a a l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p . H e t n e t t o - a c t i e f i s h o g e r d a n h e t : ; w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , z o d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p d e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l m o e t e n w o r d e n : : i n g e h o u d e n , b e r e k e n d t e g e n h e t t o e p a s s e l i j k t a r i e f o p d e d a t u m v a n u i t k e r i n g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s . D e v e n n o o t s c h a p i ! b e s c h i k t b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r v o l d o e n d e l i q u i d e m i d d e l e n o m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e b e t a l e n .
W e v e l g e m , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) B V B A B e d n i f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d ( e 4 u l t i m o ) d o o r d h r . P l e t D u j a r d i n , b e d n i f s r e v i s o r . " .
3 . - D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t , U i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t e r g e e n p a s s i v a ; : t e g e n o v e r d e r d e n z i j n , z o d a t d i e n v o l g e n s d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r a a n s t e l l i n g
e e n v e r e f f e n a a r , a a n g e z i e n e r g e e n v e r e f f e n i n q s v e r r i c h t i n g e n d i e n e n t e g e s c h i e d e n ; d e t e r u g n a m e v a n h e t e v e n t u e e l
r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n . - " . t
4 . - A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t , v e r k l a a r d e n d e v e n n o t e n t e w e t e n d a t z i j e e n I n d i v i d u e e l ; a n d e n s e k s r e c h t h e b b e n o v e r d e r e k e n i n g e n , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n h i e r v a n g e e r ' g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n . V e r v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n d e r v e r e f f e n i n g .
5 . - D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d e r e k e n i n g e n d e r v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l d e v a s t d a t v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n l : v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n ! I g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f M a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 8 8 9 0 A l o o r s i e d e , R o e s e l e a r s e s t r a a t 2 3 9 B .
6 . - I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e o n t b i n d i n g e n d e f i n i t i e v e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e
, m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e e n i g e e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : d e M e e r V A N N E S T E W a l t e r : : I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e . g e n o e m d e 2 a a k v o e r d e r . v e t v o r g e n s 2 o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k v i r i j t i _ n g e n _ d é c h a r g e . v o o r . ' ' l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
h e t b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r .
7 . - D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e o h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e , d e m e d e w e r k e r s v a n b o e k h o u d i n g s k a n t o o r " C L A E Y S e , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , K r a a i v e l d s t r a a t - 1 0 B ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e S T O C K M A N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g