14/07/2014
ÿþ" r M o d W o r d 1 1 . 1
D ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J j 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 . 3 0 5 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n r y c k e g h e m . b e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r i j w e g 4 5 A , 8 9 7 2 P o p e r i n g e / P r o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r B r u n o V a n d e n a m e e l e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e i g e v e s t i g d i s t e 6 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 9 7 . 2 6 0 , R P R l e p e r , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N R Y C K E G H E M . B E " m e t z e t e l t e 8 9 7 2 P o p e r i n g e / P r o v e n , B l e k e r i j w e g 4 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 0 . 3 0 5 . 3 7 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t a l s v o l g t ,
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 8 5 . 4 9 8 , 6 9 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a r e b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 5 . 4 4 4 , 4 4 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , h i e r a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e w e n s e n f o r m u l e r e n e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n t e o n t s l a a n d e t e k s t v a n d i v e r s l a g h i e r i n e x t e n s o o v e r t e n e m e n ,
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 5 . 4 4 4 , 4 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; 6 1
î
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e a a n d e e l h o u d e r ( v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e w e n s e n f o r m u l e r e n . H i j v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n t e o n t s l a a n d e t e k s t v a n d i t v e r s l a g v o l l e d i g v o o r t e l e z e n e n a l h i e r i n e x t e n s o o v e r t e n e m e n .
D e c o n c l u s i e v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e B V C V B A " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" ( . . . ) 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V A N R Y C K E G H E M . B E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A V A N R Y C K E G H E M . B E z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 3 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 3 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t t a i t 1 2 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A V A N R Y C K E G H E M . B E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A V A N R Y C K E G H E M . B E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 7 j u n i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E ( . . . ) " .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 4 9 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 4 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ) v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n e e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 6 2 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n n a t u r a w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n
- z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z o d a t h e t k a p i t a a l b i j d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l s t i j g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d - z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o 1 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , e n
- d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 3 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e h i j / z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n
1 s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e H e e r G u y V a n r y c k e g h e m v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e s c h u l d v o r d e r i n g u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o n
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e t h e m u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 0 / o ) v a n v o o r m e l d b r u t o - d i v i d e n d t e r u g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , m e t n a m e : i n b r e n g v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 6 . 9 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r , d i e a a n v a a r d t , d e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 2 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s e n w e l a l s v o l g t :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) h e t z i j d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 3 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 7 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 2 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e s '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- T w e e d e f a s e
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n t w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e r g i n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 6 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 3 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 2 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t m i d d e l s h e t v o o r g a a n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e r u g I s i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l , z o d a t o p d i t v l a k a l v a s t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o o r h e t o v e r i g e v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n .
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 2 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a L "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n z i j n n o t a r i s k a n t o o r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n Q u a r t u s A c c o u n t a n c y t e 8 6 3 0 V e u r n e , K o k s i j d e s t r a a t 2 5 A , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n f a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l f i n g , i n z a k e d e i n - s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B r u n o V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
' V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s h l a c t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g