10/01/2014
ÿþM o t l W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e n i i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 4 4 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N T H U Y N E
( v e r k o r t ) :
« - - y y . _ 4 : p p , ~ , , ' ` : r ~ n . , . + ~ ; ~ á i _ ` _ ~ ~ ~ ~ r y ~ ~ ~ ~ . ; _ , 1 7 . a ~ , ' ' : ' ` : . ' 9 , . ; 1 ` ~ ~ Y ' . . : a ~ . ~ ~ 1 4 % . p ~ . t l . : ~ i ~ ~ ~ R . - ~ ' i D . % ~ b ~ e . ' " 2 : 1 1 . D d ' 1 L
3 1 D E C . 2 D 1 3 - e r e w m ,
: - , .
V o o r b e h o U i 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! t i l e 1 1 1 1
a a n h B e l g i s S t a a t a k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A m b a c h t s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V . . k a p i t a a l v e r h o g i n g - c o o r d i n a t i e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t e f a n i e D a u w , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i e u w p o o r t v a n 2 3 ' ' d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N T H U Y N E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A m b a c h t s t r a a t 4 , ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 5 4 4 . 3 4 2 B T W B E 4 3 6 . 5 4 4 . 3 4 2 ) :
1 . b e v e s t i g d h e e f t d a t b i j e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d t o t : t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g a r t i k e l 5 3 7 W I B . D a l h e t n e t t o - d i v i d e n d ( n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 ) 8 6 . 9 8 9 , 4 9 E U R b e d r o e g .
2 . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n - m e t v o o r m e l d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 2 2 . 2 6 1 , 5 8 ' E U R o p 4 0 9 . 2 5 1 , 0 7 E U R . H i e r b i j w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , m a a r w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d . D i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n h u n h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k .
3 . d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e r h a l v e l u i d t :
" A r t i k e l v i j f : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D E N
N E G E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D É É N E N V I J F T I G E U R O Z E V E N C E N T ( 4 0 9 . 2 5 1 , 0 7 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D D R I E H O N D E R D ( 1 . 3 0 0 ) A A N D E L E N z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ;
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . c o 5 r d i n a t i e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S t e f a n i e D a u w ( g e t ) - g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l x g e n $ i j l r e t B ë i g i s c h S f ï á t s i ï i d d ' ÿÿ I 0 / O 1 r 2 O I 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 01.07.2013 13248-0042-016
21/06/2012
ÿþV o o r - b e h o u d i a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 5 4 4 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N T H U Y N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T S T R A A T 4 , 8 6 2 0 N I E U W P O O R T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S ) - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t d e '
h e r b e n o e m i n g v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 v a n ;
- d e h e e r V a n t h u y n e P e t e r , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , K l a v e r s t r a a t 9 , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d :
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
- d e h e e r V a n t h u y n e k n e l , w o n e n d e t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , I j z e r l a a n 3 , t o t b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k b e s t u u r , ' z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r V a n t h u y n e P e t e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 + 1 2 1 1 0 1 6 9 *
1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.06.2012 12148-0569-016
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.06.2011 11154-0180-016
19/08/2010 : VE031467
11/05/2010 : VE031467
26/05/2009 : VE031467
08/07/2008 : VE031467
12/04/2007 : VE031467
30/03/2007 : VE031467
27/12/2006 : VE031467
12/07/2005 : VE031467
15/07/2004 : VE031467
19/06/2003 : VE031467
13/08/2002 : VE031467
31/07/2002 : VE031467
04/05/2002 : VE031467
18/07/2001 : VE031467
25/07/2000 : VE031467
07/10/1999 : VE031467
21/10/1995 : VE31467
16/09/1993 : VE31467
01/01/1993 : VE31467
17/09/1992 : VE31467
04/03/1989 : VE31467