VANTOMME D.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VANTOMME D.
Dénomination : VANTOMME D.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.410.161

Publication

05/08/2014
ÿþMod Word 11.1

I . ; 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

looi

Ondernerningsnr : 0874.410.161.

Benaming

(voluit) : VANTOMME D.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8890 Moorslede, Gentsestraat 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : ARTIKEL 537 WIB92 -- KAPITAALVERHOGING  INBRENG IN GELD  INTEGRALE STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 9 mei 2014, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten unaniem de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 april 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderdtachtigduizend euro nul cent (180.000,00 EUR), waarop tien procent(10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achttienduizend euro nul cent (18.000,00 EUR), en dit: door onttrekking aan de belaste reserves. De dividenden werden toegekend aan beide vennoten, elk voor de' helft; Deze dividenden werden uitbetaald aan de respectievelijke vennoten.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen' met honderd tweeënzestigduizend euro nul cent (162.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend' zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op honderd tachtigduizend zeshonderd euro nul cent (180.600,00 EUR) door de inbreng in geld overeenkomstig de voorwaarden van artikel 537 WIB92, en afkomstig van de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van honderd tachtigduizend euro nul cent (180.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van achttienduizend euro nul cent (18.000,00 EUR), hetzij aldus netto honderd tweeënzestigduizend euro nul cent (162.000,00 EUR): Zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door inbreng in geld overeenstemmend met het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering, Zijn alhier tussengekomen, de voormelde vennoten, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met hun netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, integraal te boeken op de post "kapitaal", door inbreng van gelden op voormelde wijze op hun naam in voormelde vennootschap. Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat de gelden voortkomen uit het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 30 april 2014. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.Op deze kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de vennoten.Vaststelling van de kapitaalverhoging. De vergadering stelt unaniem vast dat de eerste kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd tachtigduizend zeshonderd euro nul cent (180.600,00 EUR), (...),

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen tot de integrale herwerking van de statuten en tot de integrale goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en aan het hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe statuten waarvan onder meer de naam, de zetel, het doel, de duur, het boekjaar en de jaarvergadering ongewijzigd blijven, en waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar; naam luidt: "VANTOMME D.".

ZETEL.

8890 Moorslede, Gentsestraat 10.

DOEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

11111111

*14149896*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel: - Onderneming voor het optrekken van gebouwen en alle metsel- en betonwerken, - onderneming voor het waterdioht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,-onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen,- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, - onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout, plaatsen en behangen van wand- en vloerbedekkingen, Het vennootschapsdoel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende produkten en aktiviteiten.Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.De vennootschap kan ook participeren in vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwante bedrijvigheid.De vennootschap mag ook filiales openen in binnen - en buitenland.De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag borgstelling verrichten voor derden.De vennootschap behartigt de belangen van haar aandeelhouders, zaakvoerders en het in dienst gestelde personeel.

KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD TACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (180.600,00 EUR).Het is volledig geplaatst en verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van éénhonderdste (1/100ste).

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.lndien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot ais een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.ln geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootsohapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend,

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de derde zaterdag van de maand december om veertien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd, De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts hou-der mag zijn van één enkele volmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

"aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij aile vennoten op de vergadering aanwezig zijn en eisnede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.Elk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten, Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

De aigernene vergadering beslist op voorste van de zaakvoerder over de bestemming van het resuitaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING.

De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het wetboek van vennootschappen.Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding van de vennootschap plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.Behoudens de bij de wet voorziene redenen, wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten en overeenkomstig artikel 181 en volgende van het wetboek van vennootschappen.Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant gecontroleerd.De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen, dit overeenkomstig de procedure voorzien in het wetboek van vennootschappen.Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen.Tenzij de algemene vergadering, overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen, er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien in deze statuten.

VIERDE BESLUIT

, , Y

Voçr-behouden «, pan he~ Belgisch 3taatsbiad

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert alle machten aan de zaakvoerders, elk met de macht om afzonderlijk te handelen met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte en coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 02.01.2014 14001-0581-016
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 22.12.2014 14702-0081-016
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 19.01.2013, NGL 04.02.2013 13027-0048-016
14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.01.2012, NGL 09.02.2012 12029-0538-016
17/10/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- I IV~I I I~IIVIIIIIIII I IIII

behouder " 11156638+

aan het

Belgisch

Staats blaf





Ondernemingsnr : 0874.410.161 Benaming

(voluit) : Vantomme D.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gentsestraat 10, 8890 Moorslede

Onderwerp akte : benoeming zaakvoerder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2011 blijkt de benoeming tot bijkomend zaakvoerder van mevrouw Frieda Decapmaker, Ooststraat 34, 8890 Moorslede met ingang van 1 oktober 2011.

Dirk Vantomme

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 29.01.2011, NGL 24.02.2011 11045-0446-015
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.02.2010, NGL 12.03.2010 10067-0303-015
03/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.12.2008, NGL 29.01.2009 09018-0179-017
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.12.2007, NGL 28.02.2008 08052-0200-017
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 16.12.2006, NGL 28.12.2006 06925-0159-014

Coordonnées
VANTOMME D.

Adresse
GENTSESTRAAT 10 8890 MOORSLEDE

Code postal : 8890
Localité : MOORSLEDE
Commune : MOORSLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande