11/09/2014
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k â v e r m e l d e n R e c t o : W à a m e r i E r i e - d i n T g h e i d v a n d e m s f r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n - )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 . 1 1 0 9 / 2 . 0 1 4 . : _ A a n e x e s _ d u _ M o n i t e u r _ h e l g e .
1 1
O n d e m e r n i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I S ; U i t t r e k s e l u i t w i j z i g i n g s a k t e ; V a s t s t e l l i n g v a n
T e k s t t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d a t u m v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d a l s v o l g t b e s l i s t :
1 . V a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 i n h e t k a d e r v a n e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
2 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 1 4 0 ) z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
I I
" c h i E L E G 1 . ° ) G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 P 2 0 ' 1 4
e n t A f d e g r b o s t e n d e
D _ e _ _ g r i f f i e r .
0 8 9 7 , 6 1 9 , 1 9 2 V A R K A S D E N I S
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
M a r i a k e r k e l a a n 1 5 6 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
L e k , U - v e r v o l g M o d P C * 1 1 . 1
H e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d ( ¬ 1 0 0 ) e u r o w o r d t a l d u s g e b r a c h t o p v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 2 4 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g o n t s t a a n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
4 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
- T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 1 4 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
- V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d m a a r z a l e r e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n p l a a t s v i n d e n .
- D i v i d e n d p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d e n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 2 4 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
a e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i l ! a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 1 / 1 ) 1 4 . = _ A m i c x e s _ d u A l a n i t e u r _ b e l g e
g
e - I L - 1 1 . " h I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 4 9 / 2 1 1 L 4 r _ A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r _ b e l g e
L t a t l a - v e r v o l g M o d J ' O F 1 1 . 1
" A r t i k e l $ : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i i k e k a p i t a a l , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 2 4 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V A R K A S D e n i s ,
z a a k v o e r d e r
,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .