28/04/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N i T E U R N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r B E D R E G - r i O t ' G E R I Ç N T $ A N K V A N K C C ° i 4 A N D E 1 T E
U G G E ( A f d e ; i n g B r u g g e )
1 1 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e D e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : V A V E D I S B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a m m e k e n s l a a n 6
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p . a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c D e r o o s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t , o p 0 6 a p r i l 2 0 1 1 . V o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : V a v e d i s B e l g i u m .
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L a m m e k e n s l a a n 6 .
D u u r : O n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë d o o r o v e r b r e n g i n g z e t e l L u x e m b u r g n a a r B e l g i ë : 1 ) i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e D o e r n e r t e B e t t e m b o u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 9 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e M é m o r i a l , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s C n u m m e r 5 1 1 , b l a d z i j d e 2 4 . 5 0 4 v a n 1 9 9 3 , w e r d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " V A V E D I S S . A . " o p g e r i c h t ; 2 ) d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n n a a r L u x e m b u r g r e c h t " V A V E D I S S . A . " v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e S c h a e f f e r t e L u x e m b o u r g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n M é m o r i a l , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s . Z e l f d e a k t e h o u d e n d e o n d e r a n d e r e :
- o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e L - 1 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 8 , r u e d e l ' E a u n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L a m m e k e n s l a a n 6 , z o n d e r v o o r a f g a a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e b e s t a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d i e z a l v e r d e r b e s t a a n o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t ;
- w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " V a v e d i s B e l g i u m " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t .
- m a c h t i g i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i n c e n t d e G h e l d e r e - J o o s & E r i c D e r o o s e " w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e K n o k k e - H e i s t , G r a a f d ' U r s e l l a a n 3 6 t e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i s i n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g v o l s t o r t . D e H e e r M o r b e e M a r k A l b e r t i n e O s c a r , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 1 0 6 0 5 4 0 3 7 5 , g e b o r e n t e K n o k k e o p 0 5 j u n i 1 9 5 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L a m m e k e n s l a a n 6 i s e i g e n a a r g e w o r d e n v a n a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t v o l g e n d b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
R e s e r v e , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . Z i j o n t s t a a t o p n i e u w , i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w e r d .
W a t b e t r e f t h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f h e t o v e r g e b r a c h t z a l w o r d e n o p d e r e k e n i n g v a n h e t v o l g e n d j a a r , o f w e l , d a t h e t z a l g e s t o r t w o r d e n o p e e n r e s e r v e f o n d s d a t z a l d i e n e n v o o r v e r n i e u w i n g o f g r o t e h e r s t e l l i n g e n v a n h e t m a t e r i e e l , v o o r b e t a l i n g v a n
b e l a s t i n g e n , v o o r c o m p e n s a t i e v a n w a a r d e v e r m i n d e r i n g , v o o r d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n , e n z o v o o r t . D e
o v e r b l i j v e n d e w i n s t w o r d t a a n d e v e n n o t e n t o e b e d e e l d a l s d i v i d e n d e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u ,
1 1 1 1 1
* 1 1 0 6 4 9 5 4 *
3 E L G I S C H S T A A T S i 3 1 A D I - ~ ~ ~ s r ~ J u º%~
0 9 3 5 5 S 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
k
f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g , m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g i n h u n v o o r d e e l i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . A l l e n i e t o p g e v o r d e r d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n t e n v o o r d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e b e p a a l d e d a t u m v o o r d e u i t b e t a l i n g e r v a n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n d o o r d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g g e d r a g e n w o r d e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t m o g e w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n a l l e a k t e n w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e z e w o o r d e n : " V o o r V a v e d i s B e l g i u m , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e ( e e n ) z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . H e t u i t t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t z e l f s a l s h i j v e n n o o t i s , d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g . W a n n e e r w e g e n s o v e r l i j d e n o f o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e f u n c t i e v a n e e n z a a k v o e r d e r t e n e i n d e l o o p t , m o e t d o o r d e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d n à h e t b e ë i n d i g e n v a n d e f u n c t i e o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . C o m m i s s a r i s : g e e n .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e b e d r i j v i g h e i d u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k a a n k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e h o e g e n a a m d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : d e d e r d e d i n s d a g v a n j u n i . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i i n 2 0 1 1 .
U i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n e n k e l e s t e m .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e H e e r M o r b e e M a r k A l b e r t i n e O s c a r , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 1 0 6 0 5 4 0 3 7 5 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L a m m e k e n s l a a n 6 , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t . Z i j n a m b t i s o n b e z o l d i g d .
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e H e e r M o r b e e M a r k A l b e r t i n e O s c a r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L a m m e n k e n s l a a n 6 e n d i t i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d z o u w o r d e n t o t z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e