VAZQUEZ Y BEDAUX

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 26/03/2014

L'Assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Mohamed LAYOUNI.

L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée se déclare apte à délibérer valablement sur les points repris à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Démission de son titre de gérant de Monsieur Mohamed Lotfi LAYOUNI.

Nomination au titre de gérant de Monsieur Pascal BEDAUX, domicilié Distellaan, 15 à 8434 WESTENDE de nationalité suisse - Carte de séjour n°13327/193.

Cessions de parts sociales.

Transfert du siège social à Distellaan, 15 à 8434 WESTENDE.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :

La démission du gérant, Monsieur Mohamed LAYOUNI,

L'Assemblée te remercie de sa gestion et le décharge de son mandat.

La nomination au titre de gérant de Monsieur Pascal BEDAUX.

Son mandat sera exercé à titre onéreux et ce pour la durée maximum autorisée par la loi. Il aura tous pouvoirs de gestion journalière tels que définis par la loi et les statuts.

Le transfert du siège social à Distellaan, 15 à 8434 WESTENDE.

Le transfert de ta totalité des parts sociales détenues par monsieur Mohamed LAYOUNI à messieurs Pascal BEDAUX à concurrence de 146 parts sociales et à monsieur Emilio VAZQUEZ, domicilié Westendlaan,25 à 8434 WESTENDE, â concurrence de 40 parts sociales, soit un total de 186 parts

sociales.

Ces modifications prennent effet le jour de la présente Assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 12 heures. Le gérant - Pascal BEDAUX

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþM od 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Voorbehoud(

aan ne'

Belgisc Staatsbh

loitRi1RARRI

" c:: Griffie Rechtbank Koophandel

Ondernemingsnr : 0832942661

Benaming (voluit) :SOUTH BEAUTY (verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8434 Middelkerke (Westende), Distellaan 15

Oncierwerp(en akte : Wijziging naam Uitbreiding doel - Aanpassing, herziening en coördinatie statuten

Er blij kt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende op 5 september 2014, geregistreerd te Oostende 1 op 22 september 2014 zes bladen geen verzendingen boek 770 bled 52 vak 16 Ontvangen : vijftig euro (50 EUR) De Adviseur ai. (get.) Inge Everaert, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOUTH BEAUTY", met zetel te 8434 Middelkerke (Westende), Distellaan 15, de volgende beslissingen heeft genomen:

1.de naam van de vennootschap te wijzigen in "VAZQUEZ Y BEDAUX".

2. het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de bestaande tekst van het artikel drie (3) van de statuten door volgende tekst:

«De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, om voor eigen rekening of voor rekening van derden of via samenwerking met derden alle activiteiten, hetzij in hoofdzaak, hetzij in bijzaak, uit te voeren die te maken hebben met de HORECA-sector, in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder uitbating van tavernes, restaurants, snack-bars, hotels, dancings, discotheken en/of de organisaties van alle exposities, spektakels, concerten, evenementen en festiviteiten in elle genres, evenals de verkoop, aankoop, import, export en verhuring van daaraan verbonden goederen.

De vennootschap mag de administratie regelen, de supervisie houden en de controle uitvoeren over alle aan haar verbonden vennootschappen, over alle vennootschappen waarmee er een zekere participatie of band bestaat en over elle andere vennootschappen, en daarnaast zich verbinden tot alle mogelijke leningen of garanties jegens deze vennootschappen, onder om het even welke vorm of voor om het even welke duurtijd.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland: [ de algemene werken die verband houden met de bouw, constructie, metselarij,'

bepleistering, dakwerken, betegeling, cementering, loodgieterij,

elektriciteit, airconditioning, schoonmaken ln het algemeen en reiniging vani industriële ondernemingen en andere, de onderneming, conceptualisatie en1

verwezenlijking van bouwwerken, de binnenhuisinrichting en buiteninrichting,1 het verven, aanleg en restauratie, zoals de reiniging van gevels, herstellings-i en renovatiewerken, het opknappen zowel binnen als buiten, de aankoop en verkoop] van leveringen en alle elementen die betrekking hebben op de constructie enj

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

renovatie van gebouwen voor woonst, handel, kantoor of industrieel gebruik, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, plaatsing, groot, halfgroot en kleinhandel, import en export van al het materieel voor keuken, huishoudelijke apparaten, hifi, elektrische installatie, verlichting, sanitair materiaal en alle verwarmingsbenodigdheden.

De vennootschap mag elle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap elle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als ln het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.».

3.de vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ze te wijzigen en te herzién.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie akte-statutenwijziging, Gecoördineerde tekst der statuten.

yooi-.behouden aan het

r eigisch

Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

20/10/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming : VAZQUEZ Y BEDAU

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Distellaan 15 - 8434 WESTENDE

Ondernemingsnr: 0832942661

Voorwerp akte : Benoeming - Overdracht van sociale aandelen

PROCES-VERBAAL VAN DE UITZONDERLIJKE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS DIE GEHOUDEN WORDT OP 12101/2015 DIE PLAATS VINDT OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van Meneer Pascal BEDAUX. Vermits de meerderheid van het kapitaal vertegenwoordigd is, kan de algemene vergadering vrij delibereren over de dagorde.

DAGORDE

Overdracht van 40 sociale aandelen van meneer Pascal BEDAUX naar meneer Philippe DE LANGHE.

Benoeming van een zaakvoerder, meneer Philippe DE LANGHE, Frans Timmermansstraat, 37 te 1731 ASSE - NN : 83.09.26-287.60

De algemene vergadering aanvaardt unaniem en bevestigt :

De overdracht van 40 sociale aandelen van meneer Pascal BEDAUX naar meneer Philippe DE LANGHE, met als uitvoeringsdatum 12 januari 2015.

Benoeming van Meneer Philippe DE LANGHE zoals zaakvoerder, met als uitvoeringsdatum 12 januari 2015.: Zijn mandaat zal uitvoerbaar zijn mits vergelding en dit voor een maximum duur die toegestaan is door de , wet. Hij heeft de volledige volmacht om de dagelijkse verrichtingen te verrichten zoals toegelaten is door de wet en de statuten.

Aangezien de dagorde uitgeput is, wordt de algemene vergadering beëindigd om 18 uur. BEDAUX Pascal - zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

li1111Mumi1iiiuii11no

ImEEC- ELí C j

Griffie Rechtbank Koophandel

Op de lar.t: Ee hl6 vr.r. t Uit, E' F:ef tG : tslí71n1 en hoedr3niglierd van de in:- litirllenlerF.n(:P rlcl3riç. 4'.,,n iiP. pF'.rs:ti(o)rl(en)

bcvocgd de rechtspersoon ten aaivien von derden te vertegenwoordigen Ver:.Ç Nam en tiandtekcning

ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300537*

Déposé

19-01-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : SOUTH BEAUTY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1060 Saint-Gilles, Rue de la Victoire 1

Objet de l acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX de résidence à Etterbeek en date du dix-sept janvier deux mille onze en cours d'enregistrement, il résulte qu'il a été constitué par: 1/ Monsieur LAYOUNI, Mohamed, né à Tunisie le cinq décembre mille neuf cent soixante-deux, de nationalité belge, domicilié à 1731 Asse, Pastoor Evrardlaan, 11, BELGIQUE, (NN 621205-285-78) qui a déclaré souscrire nonante-trois parts sociales pour neuf mille trois cents euros de capital entièrement libérées. 2/ VAL DE LA CAMBRE, société anonyme, numéro d'entreprise 0861.835.102, dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, Boulevard Général Jacques, 110, Belgique qui a déclaré souscrire nonante-trois parts sociales pour neuf mille trois cents euros de capital entièrement libérées, une société privée à responsabilité limité sous la dénomination de « SOUTH BEAUTY » et dont le siège de la société est établi à 1060 Saint-Gilles, Rue de la Victoire, 1. OBJET SOCIAL. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers à : - l'exploitation de centres de bien-être, de remise en forme, tatouage, coiffure, maquillage permanent, thermale et spa, ainsi que de façon générale, de tout procédé ou service visant le bien-être corporel, de même qu'elle peut vendre, importer, distribuer, produire ou exporter tout procédé, objet ou marchandise en relation avec le bien-être corporel des personnes ; - le commerce de détail d'articles cadeaux, notamment bijoux et objets de décorations; - l'exploitation d'un centre de bancs solaires ; - l'exploitation d'un centre de fitness et disciplines associées; - tous services liés à l'exploitation de chambres d'hôtes et de services hôteliers et de petite restauration. La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toutes conventions d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressé ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations de ses exploitations et de son fond de commerce. CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Il est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites, et libérées à concurrence de dix-huit mille six cents euros. GERANCE. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, et qui peuvent poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un gérant, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Le mandat des gérants est rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale. ASSEMBLEES GENERALES. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai, à seize heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date que celui-ci signera pour approbation, les comptes annuels. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre

0832942661

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. EXERCICE SOCIAL. L'exercice social court du premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital. Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale. Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant. LIQUIDATION. Après réalisation de l'actif et apurement de toutes les dettes, le solde bénéficiaire servira tout d'abord au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent. DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS. les associés ont pris les décisions suivantes : 1.exceptionnellement, le premier exercice social courra depuis le dix-sept janvier deux mille onze jusqu'au trente et un décembre deux mille onze. 2. la première assemblée générale de la société se tiendra en deux mille douze. 3. Le mandat de gérant a été confié pour une durée indéterminée à Monsieur Layouni Mohamed, prénommé. MANDAT. Le gérant a donné tous pouvoirs, avec faculté de substitution à ASACOMPTA SCRL, représenté par Madame Maria Pecorella et/ou Monsieur Patrick Vandamme, aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre du Commerce) et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d inscription dans tous registres, et/ou guichet d entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative ARTICLE 60. Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi constituée, par l'entremise de ses représentants légaux, a déclaré reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom avant les présentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- procuration;

- attestation bancaire.

.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature