21/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § I # 1 1 1 1 1 1 1
b e l a B r s t a
B E L
A T S B L A D
B E L G E
2 0 1 4
I O N I T E U R
? 3 - 0 8 - G I S C H S T A
N E E R G E L E G D
- 8 J t i L 1 z U l t i
F t e c h t b a n k ç à F f t t ® O P H A N D E L G e n t , a ¬ t r K O R T R I I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 5 3 . 9 3 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V C M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 6 / 6 / 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n m i l j o e n : z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 1 . 6 4 0 . 8 6 4 , 1 6 E U R ) , o m d i t t e b r e n g e n ' v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 1 . 6 5 9 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 8 . 5 8 5 , 8 4 E U R ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r d e t e r u g b e t a l i n g a a n e l k a a n d e e l v a n e e n a f g e r o n d b e d r a g v a n v i e r e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 4 , 9 4 E U R ) , a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d , m e t u i t s l u i t i n g v a n r e s e r v e s v a n w e l k e a a r d o o k v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n d i e n t t e h o u d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( 1 . 6 4 0 . 8 6 4 , 1 6 E U R ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . D e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l a a n d e v e n n o t e n z a l g e b e u r e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t a d i e d e z a a k v o e r d e r a a n d e v e n n o t e n z a l b e k e n d m a k e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 8 . 5 8 5 , 8 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 3 1 . 8 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e ' : e l k e e n / d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 3 3 1 . 8 9 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d a t i n t e g r a a l v e r v a n g e n w o r d t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L - A A N D E L E N . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 8 . 5 8 5 , 8 4 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 3 1 . 8 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 3 3 1 , 8 9 0 s t e ) . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n L u m i n a d B . V . B . A . t e G u l l e g e m , H o g e V o e t w e g , 1 4 m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e , w i j z i g e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l V o o r - e h o a d e n . a a n h e f l e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n o d i g e s t u k k e n .
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , e n c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2011
ÿþ( i F e Â
I I I I W 1 1 1 1 1 1 1 N e N V I Y
n a n e e - v a n d e a k t e
D l R E G B E ` -
I S C I A S T A
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
c u i l I N E E R G E L E G D ~
á ~ 7 ~ : : ~ t , : , ~ : 1 i - . ? ~
- r -
1 1 : 0 1 , 2 0 1 1
R É C H e ' K O O P H A N D E L
i i t R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 5 3 . 9 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V C M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g e n b e e k s t r a a t 1 7
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v o o r r e g i s t r a t i e h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C M " i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 6 5 9 . 4 5 0 , 0 0 0 .
T W E E D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 6 5 9 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 3 . 3 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 6 5 9 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l d o o r b o e k i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t c r e d i t t e o p e n e n o p n a a m v a n d e v e n n o t e n i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , s a m e n g e s t e l d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a . D e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l , z o a l s v o o r m e l d , m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d m e t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . I n g e v o l g e v o o r g a a n d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 6 5 9 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 3 1 . 8 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 3 3 1 . 8 9 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n P i e r r e L E S A G E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .