24/10/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i
M d W o r d 1 1 , 1
m e v a n c i e , : i - k t e
N L E - R u a E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 5 O K T
G e n t A e W i n g O o s t e n d e
e e r i f f i e r
I I
1 0
b e t
a E
B e S t a ;
* 1 4 1 9 5 4 7 9 *
L L . - - 2 [ 1 1 1 t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 2 1 0 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E D E P O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 4 0 0 O o s t e n d e , K o n i n g s t r a a t 5 5 / b u s 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L W I J Z I G I G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G - B E N O E M I N G
T e k s t E r b l i k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a i r s J e a n H U V E N N E , t e D o o r n i k , o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , n o n n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t : W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E D E P O " , m e t z e t e l t e O o s t e n d e , K o n i n g s t r a a t 5 5 / b u s 2 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e B T W o n d e r h e t n r B E 0 8 4 7 2 1 0 7 6 7 , e t b i j d e R P R ( B r u g g e ) , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 7 2 1 0 7 6 7
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N t e B e v e r e n , o p 6 j u l i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u l i d a a r o p v o l g e n d , o n d e r h e t n r 0 8 4 7 2 1 0 7 6 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n ,
B U R E A U «
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p d e H e e r L E N T Z , h i e r o n d e r g e n o e m d .
D e h e e r d e V o o r z i t t e r s t e l t n i e m a n d a a n a l s s e c r e t a r i s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o t e n , d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k
K a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o a l s o g e n b l i k k e l i j k w o r d t a a n g e t o o n d n a v o o r l e g g i n g v a n h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n :
- 1 ) d e H e e r G i l l e s L E N T Z , g e b o r e n t e P i e r r e l a y e ( F r ) , o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 6 2 ( R N b l s 6 2 0 2 2 0 - 6 0 7 - 1 2 ) , w o n e n d t e 7 5 4 0 K a i n , 2 8 / C , r u e d ' O m e r i e , h o u d e r v a n a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 8 ) , e t
- 2 ) D e H e e r D a n i e l D U P O N C H E L L E , g e b o r e n t e H a i l l i c o u r t f r a n k r i j k ) , o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d t e
K a i n , 2 8 / C , r u e d ' O m e r i e
- H o u d e r v a n 2 a a n d e l e n ( 2 )
Z A A K V O E R D E R S
D e a c t u e l e z a a k v o e r d e r s : d e H e e r P e t r u s V E R V V I J K , w o n e n d t e O o s t e n d e K o n i n g s t r a a t , 5 5 / B u s 2 8 e n d e H e e r A d r i a n u s D E P O R T E R , w o n e n d t e G r i m b e r g e n , 8 4 , J a n M u l s t r a a t , z i j n h i e r , v o l g e n d h i e r a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n , d o o r d e H e e r G i l l e s L e n t z v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l V a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 7 5 4 0 K a i n , 2 8 / C , r u e d ' O m e r i e , e n b i j g e v o i g d e a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ; z i j b e s l i s t e r o o k d e w o o r d e n " v a n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d " d o o r d e w o o r d e n " i n B e l g i ë " , t e v e r v a n g e n
T W E E D E B E S L U I T ; O N T S L A G - B E N O E M I N G
1 , O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e h e r e n P e t r u s V E R W I J K e t A d r i a n u s D E P O O R T E R v o o r n o e m d , d e l e n d e v e r g a d e r i n g m e e ( d o o r h u n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s ) d a t z e , v a n a f h e d e n , o n t s l a g n e m e n u i t h u n f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e z e o n t s l a g g e n .
2 . K w i j t i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n P e t r u s V E R V V I J K e t A d r i a n u s D E P O O R T E R , k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , w a a r v a n z e e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n , e n d i e n e e r g e l e g d v o o r b e k e n d m a k i n g a a n d e b i j l a g e n t o t h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . .
b ) D e v e r g a d e r i n g z a l a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n P e t r u s V E R W I J K , , e t A d r i a n u s D E P O O R T E R , k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r a a n g e v a t o p 1 s t e j a n u a r i 2 0 1 4 t o t h e d e n , b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
Z e z u l l e n t e g e n o v e r d e d e r d e n h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h o u d e n t o t d e e i n d e v a n d e t e r m i j n v e r m e i d i n a r t i k e l 2 2 9 v a n d e v e n n o t s c h a p p e n w e t b o e k .
3 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e r e n P e t r u s V E R V V I J K e t A d r i a n u s D E P O O R T E R , b e n o e m t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a n a f h e d e n e n m e t a l l e d o o r d e s t a t u t e n v o o r z i e n e b e v o e g d h e d e n , m i j n h e e r G i l l e s L E N T Z ,
v o o r n o e m d , a l h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t , i n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t a n d e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k a n d e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n z o n d e r b e p e r k i n g i n
w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n e n m e e r b e p a a l d v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
S T E M M I N G : a l l e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j I a g e n i e h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l a l e o u d v a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 3 7 3 7 *
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 7 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 2 1 0 7 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e d e p o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p
6 j u l i 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e h e e r V E R W I J K P e t r u s , N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e N e d e r l a n d , o p t w a a l f a u g u s t u s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 0 8 1 2 - 5 1 3 - 2 4 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B U F K E N S L i l i a n e E l i s a b e t h M a r c e l l a H e l e n e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 2 8 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l n a a r B e l g i s c h r e c h t , g e z i e n h u n e e r s t e g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r b l i j f p l a a t s i n B e l g i ë w a s , b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
2 . D e H e e r D E P O O R T E R A d r i a n u s , b e l g , g e b o r e n t e N e d e r l a n d , o p v i e r e n t w i n t i g m e i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 0 5 2 4 - 5 8 5 - 3 5 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , J a n M u l s s t r a a t 8 4 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m V e d e p o .
P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L E N S T O R T I N G .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0
E U R ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e e l k .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r P e t r u s V e r w i j k v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ )
w a a r v o o r h e m 5 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n .
- D e h e e r A d r i a n u s d e P o o r t e r v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ )
w a a r v o o r h e m 5 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B A N K
n u m m e r B E 5 0 7 3 7 0 3 6 6 2 4 7 1 8 g e o p e n d o p V e d e p o B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e
i n s t e l l i n g o p 6 j u l i 2 0 1 2 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i j n a a n g e g a a n . D e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n z u l l e n q u a s i o n m i d d e l l i j k a a n v a n g e n , m e t b e k r a c h t i g i n g v a n
a l l e v e r b i n t e n i s s e n s e d e r t 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 .
U i t w e l k e s t a t u t e n b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
S T A T U T E N .
A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M E N N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t : V e d e p o .
A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 2 8 .
A R T I K E L D R I E - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- E x p l o i t a t i e v a n k e r m i s a t t r a c t i e s ;
- D e e l n e m e n a a n a l l e v o r m e n v a n a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a c t i v i t e i t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e k e r m i s s e c t o r e n h e t k e r m i s g e b e u r e n ;
- O p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f a f s l u i t e n v a n
m a n a g e m e n t c o n t r a c t e n ;
- O p s l a g v a n k e r m i s a t t r a c t i e s e n a n d e r e g o e d e r e n ;
- E x p o r t , k o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t , h u r e n e n v e r h u r e n v a n k e r m i s a t t r a c t i e s ;
- H e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , d e z e o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f
w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n b i n n e n d i t k a d e r :
a ) H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
c ) A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n d e e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , a l s o o k a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n d i e n d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z i j n v o l d a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g t e v e n s b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L V I E R - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e
w e t t e n .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L V E E R T I E N - Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , a l s h e t b e d r a g v a n d e t r a n s a c t i e t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n i e t o v e r s c h r i j d t . V o o r a l l e t r a n s a c t i e s v a n a f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i e n e n b e i d e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t e t r e d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L A C H T T I E N - B E Z O L D I G I N G E N .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L T W I N T I G - B I J E E N K O M S T .
E l k j a a r o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t .
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n
t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g
t e z i j n .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a a k t ( m a k e n ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j
( z i j ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n
g e h e e l .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e
v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 . h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - V E R D E L I N G V A N S A L D O .
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n
a a n v a n g n e e m t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n
w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m v e e r t i e n u u r .
E E R S T E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r V E R W I J K P e t r u s e n d e h e e r D E P O O R T E R A d r i a n u s , b e i d e n v o o r n o e m d , b e i d e n h i e r
a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O L M A C H T :
L u i k B - V e r v o l g
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B V B A G E S T O R C o n s u l t a n c y , g e v e s t i g d t e B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 5 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d