04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 25.10.2013, NGL 29.10.2013 13644-0159-013
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 31.01.2013 13026-0258-013
06/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 31.01.2012 12023-0403-013
06/09/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 1 5 5 . 4 3 0
G r i f f i e
1 1 I I l 1 i i u i i i i i i i i i i i u u
* 1 1 1 3 5 2 1 2 *
b e t
a ~
B e S t a ;
1 1
B e n a m i n g : V e e h o u d e r i j L u d o v i c e n E l k e
{ v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o s t r a a t 4 0
8 6 9 1 A l v e r i n g e m ( G i j v e r i n k h o v e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g e n o n t s l a g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e , n o t a r i s t e R o e s b r u g g e - I - I a r i n g e / P o p e r i n g e , o p d r i e e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t b i j e e n g e k o m e n i s d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E E H O U D E R I J L U D O V I C E N E L K E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 9 1
A l v e r i n g e m ( G i j v e r i n k h o v e ) , L o s t r a a t 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 1 . 1 5 5 . 4 3 0 e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e .
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 2 1 8 . 6 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) ' : n i e u w e a a n d e l e n .
E v e n w e l z a l e r s l e c h t s t w i n t i g d u i z e n d ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o g e s t o r t w o r d e n i n g e l d , d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e K B C t e A l v e r i n g e m , n u m m e r I B A N B E 6 3 7 4 8 0 3 1 8 4 5 3 0 8 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o t w e e e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t l i e t b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
D e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k o m e n a l l e m a a l t o e a a n d e h e e r L u d o v i c M o r l i o n z o d a t h i j e r i n t o t a a l t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z i j n , a l l e n e i g e n d o m v a n d e h e e r L u d o v i c M o r l i o n .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T - O N T S L A G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r L u d o v i c M o r l i o n , v o o r n o e m d e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n e r w o r d t h e m t e v e n s d é c h a r g e g e g e v e n v a n h e t t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
4
~ V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S t e p h a n M O U R I S S E .
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n 2 3 / 0 8 / 2 0 1 I .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 19.07.2011 11317-0089-012
01/07/2011
ÿþL u i k ~ ~
" ~
~
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
U n d e b i j l a g e n - b i j
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e -
2 1 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
" 1 . . 1 1 , e , " " " " " . . . . " " " " " "
1 1 1 1 1 1 J 1 j I I I I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " " " " ~ ^ ~ , ~
0 m d e r n e n n i n g s n r : O 8 S 1 . 1 5 5 . 4 3 0
" B e n a m i n g : V e e h o u d e r i j L u d o v i c
< v o i u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o s t r a a t 4 0
8 8 ~ 1 A ~ e h n g e m ( G , ' v e , ~ k h o v e )
O n d e r w e r p a k t e ' ~ ~ ~ ~ ~ s t a t u t e n w i j z i g i n g .
.
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e , n o t a r i s t e '
z e v e n t i e n j u n i L w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n d a t b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e ' !
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E E H O U D E R I J : L U O O V | C " o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M O U R I S S E S t e p h a n t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e n p ! ~ n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t a u g u s t u s
t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 8 - 0 8 ( 0 1 1 8 6 8 7 , s t a t u t e n o n g e w i j z i g d s e d e r t d i e n . ( ~
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 9 1 A l v e r i n g e m ( G i j v e r i n k h o v e ) , L o s t r a a t 4 0 . ! ~
o n d e r n e m i n g s n u m m e r
8 9 1 . 1 5 5 . 4 3 0 e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e .
E E R S T E B E S L U I T : g N i z i g i m q m v a a t s u h a p p e | i k e b e n a n m i n o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m t e w i j z i g i g e n v a n
L U D O V I C ^ n a a ' V E E H O U D E R I J L U D O V I C E N E L K E " .
; . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e n n g b e s l u i t o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e é é n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ! ~
A r t i k e l é é m R E C H T S V Ó R M E N N A A M .
| ~ D e x a n n o o t s c h o p i s e e n h a n d e l s v e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e : :
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : ^ V E E H O U D E R I J L U D O V | C B N E L K E ^ .
. T W E E D E B E S L U I T : K s p d o o l s x a r h o q i n g D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d < E 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E i | : ! 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e i ;
a a n d e l e n . | '
. ~ . E v e n w e l z a l e r s l e c h t s t w i n t i g d u i z e n d ( E 2 1 0 0 0 , 0 0 ) e u r o g e s t o r t w o r d e n i n g m l d , d o o r s t o r t i n g o p i r e k e n i n g n u m m e r w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ; !
o p r i c h t i n g , t e A | v e h n g e n n . n u n n m w r 7 4 8 ' O 3 1 4 ~ ~ O ' ~ 3 ~
' ; O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f a a n !
h o m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d C 2 O O O D O Q ) e u r o b i j s t o r t i n g o f ~ ~
~ ' ; '
: ' o v e m o h h j x i n Q g e d e p o n e e r d w e r d n p d e v o o r n o e m d e b Ü z o n d o n * m h m n h m g . i
A a m p a s s | m ~ x ~ m d e ~ t m t u ~ o n
~ ! ~
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 1 1 8 . 6 0 0 0 0 ) e u r o e n ! x a r d e e | d | n h w | n Ó g ( 2 O ) Q o | U k e a a n d e | m n z m n d m r o a n d u k d i n g v a n n u m i n a | e v w a o m d e d i a i e d a r e e n g e | i j k d a o | i n h e t ~ ~ k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T : V E R K O R T I N G B O E K J A A R .
: ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r k o r t e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d p l a a t s i ~ | O v e n J a n q o m o a t m q o | o n .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v a n e
t w e e d u i z e n d ! é é n j u l i ~ n e ~ t o t d ~ ~ i g ] u n i u w e e d u ~ c o n d o n Ó w o o ~ i i
A m n p o s s i n n v a n d e s t a t u t e n . ' i
O p d e l a a t s t e m z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n - a a n h a e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t . . - - - - - - - - - - - - - - . . . - - - . _ _ . . . _ _ _ . _ _ .
g g e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
a l s v o l g t :
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j u l i e n w o r d t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r a f g e s l o t e n .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n
t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l A c h t t i e n B I J E E N K O M S T B I J E E N R O E P I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l
h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G T W E E D E N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t t w e e d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n
e n d i t m e t i n g a n g v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w H O U B A E R T E l k e L a u r e
E d d y , o n g e h u w d , g e b o r e n t e V e u r n e o p d r i e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r
8 3 . 0 5 . 2 3 - 0 9 4 . 2 4 ) , w o n e n d t e 8 6 9 1 A l v e r i n g e m ( B e v e r e n - a a n - d e n - I j z e r ) , L o s t r a a t 4 0 .
M e v r o u w E l k e H o u b a e r t v o o r n o e m d i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g e n v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d m a n d a a t t e
: a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
Z E S D E B E S L U I T O P D R A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S t e p h a n M O U R I S S E .
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 19.07.2010 10313-0535-013
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 27.07.2009 09473-0235-013
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.09.2015, NGL 15.09.2015 15587-0322-012