VELA-MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VELA-MANAGEMENT
Dénomination : VELA-MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.847.654

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0455-015
10/02/2014
ÿþmod 11.1

Ondernemingsnr : 0809.847.654

Benaming (votutt) : VELA-MANAGEMENT

;"1;

;~

" (verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Rombout de Dopperestraat 17

8200 Brugge (Sint-Andries)

! Onderwerp akte :Statutenwijziging (inbreng in natura)

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-! !!Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme i, Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op; zevenentwintig december tweeduizend dertien, geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd; i! voor Registratie, dertien bladen, geen verzendingen op 8 januari 2014, boek 281 blad 12 vak 4,i ontvangen vijftig euro (¬ 50,00), de adviseur-ontvanger a.i. (getekend) B. Billiau, blijkt dat er! I! een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met! beperkte aansprakelijkheid « VELA-MANAGEMENT » te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de: Dopperestraat 17, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van! stemmen : 1. De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

het verslag opgesteld door de Burgerlijke vennootschap ovve CVBA BEDRIJFSREVISOREN; VANDewNOTTE, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1 A, vertegenwoordigd! door de heer Eddy COBER, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van! vennootschappen door de zaakvoerders aangesteld.

;i De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerders, worden; hierna letterlijk weergegeven:

ii 'i6. BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA Vela-Management, welk beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura bij kapitaalverhoging in de BVBA Vela-Management voor een totale! inbrengwaarde van 10.470.000 EUR bestaat uit:

- 63 aandelen van de NV Connect + ingebracht door de heer Olivier Lanckriet;

- 62 aandelen van de NV Connect + ingebracht door mevrouw Agnes Souvagie;

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 12.557 volledig volstorte aandelen van de BVBA Vela Management, zonder vermelding van nominale waare, die elk 1/12.7575te van het kapitaal! vertegenwoordigen.

Blj het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, CVBA: Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Eddy Cober, bedrijfsrevisor, van, oordeel dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de

Éi vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen eni voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van.

duidelijkheid en nauwkeurigheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

BELG èfEERGEI.EGD TER GRIFFIEVAN DE "ECHTBANK VAN KOOPHANDELTE

- 2014 BRutâ~>_S JAN.GSRr~ cE~

OP'

AAT~S~L~ ~~gnfffer.

Griffie

Vr^-behr

aar

Soli Staat

SOUFI

~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEU

03 -02 3=LG1SCH S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

}

mod 11.1

°Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad



3. De voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, verhoogd met de uitgifte van de tegen de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons

verslag geen "fairness opinion" is.

Antwerpen, 23 december 2013

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, BV CVBA

Vertegenwoordigd door

Eddy Cober Bedrijfsrevisor"

- het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

2. En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard dat er geen voorkeurrecht van toepassing is inzake de kapitaalverhoging in natura, conform artikel 8 van de statuten.

3. Vervolgens hebben alle hierna vernoemde inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "VELA-MANAGEMENT" en in te schrijven op de twaalfduizend vijfhonderd zevenenvijftig (12.557) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met één miljoen honderdzevenenzestigduizend achthonderd en één euro nul cent (¬ 1.167.801,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (¬ 18.600,00) op één miljoen honderd zesentachtigduizend vierhonderd en één euro nul cent (C 1.186.401,00), mits creatie en uitgifte van twaalfduizend vijfhonderd zevenenvijftig (12.557) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen een globale prijs van tien miljoen vierhonderdzeventigduziend euro nul cent (¬ 10.470.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van negen miljoen driehonderdentweeduizend honderd negenennegentig euro nul cent (C 9.302.199,00), door inbreng:

a/ Door de heer LANCKRIET Olivier Etienne Angèle, geboren te Brugge op eenendertig mei negentienhonderd zeventig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17, van :

" Drieënzestig (63) aandelen A van de naamloze vennootschap "CONNECT +", met zetel te

8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 37, ondernemingsnummer

0464.608.818, rechtspersonenregister Brugge, voor een totale waarde van vijf miljoen

tweehonderdzesenzeventigduizend achthonderd tachtig euro nul cent (C 5.276.880,00); b/ Door mevrouw SOUVAGIE Agnes Julia Maria, geboren te Oostende op zeventien april negentienhonderd zeventig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17, van:

" Tweeënzestig (62) aandelen A van de naamloze vennootschap "CONNECT -h", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 37, ondernemingsnummer 0464.608.818, rechtspersonenregister Brugge, voor een totale waarde van vijf miljoen honderddrieënnegenitgduizend honderd twintig euro nul cent (C 5.193.120,00);

Bijgevolg worden honderdvijfentwintig (125) aandelen A van de naamloze vennootschap "CONNECT -l-", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 37, ondernemingsnummer 0464.608.818, rechtspersonenregister Brugge, ingebracht voor een gezamenlijke waarde van tien miljoen vierhonderdzeventigduziend euro nul cent (¬ 10.470.000,00).

1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de honderdvijfentwintig (125) ingebrachte aandelen A van de naamloze vennootschap "CONNECT +", gedetailleerd beschreven in voormeld verslag opgesteld door voornoemde revisor, met ingang vanaf heden.

2. Alle inschrijvers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "CONNECT +".

Als vergoeding voor voormelde inbrengen ten belope van in totaal miljoen vierhonderdzeventigduziend euro nul cent (¬ 10.470.000,00), worden aan de inbrengers voornoemd, twaalfduizend vijfhonderd zevenenvijftig (12.557) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld en dit als volgt:

" De heer LANCKRIET Olivier, voornoemd, ontvangt voor zijn inbreng voor een totale

waarde van vijf miljoen tweehonderdzesenzeventigduizend achthonderd tachtig euro nul cent (C 5.276.880,00), zesduizend driehonderd negenentwintig (6.329) volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen;







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Mevrouw SOUVAGIE Agnes, voornoemd, ontvangt voor haar inbreng voor een totale waarde van vijf miljoen honderddrieënnegenitgduizend honderd twintig euro nul cent (C 5.193.120,00), zesduizend tweehonderd achtentwintig (6.228) volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen;

Vervolgens komen tussen:

- de heer LANCKRIEr Olivier, voornoemd, die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart

zijn drieënzestig (63) aandelen A van de naamloze vennootschap "CONNECT +", met een

gemeenschappelijke waarde ten belope van vijf miljoen

tweehonderdzesenzeventigduizend achthonderd tachtig euro nul cent (C 5.276.880,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Mevrouw SOUVAGIE Agnes, voornoemd, die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar Tweeënzestig (62) aandelen A van de naamloze vennootschap "CONNECT -1-", met een gemeenschappelijke waarde ten belope van vijf miljoen honderddrieënnegenitgduizend honderd twintig euro nul cent (C 5.193.120,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De vergadering besloot een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van negen miljoen driehonderdentweeduizend honderd negenennegentig euro nul cent (C 9.302.199,00), om het kapitaal te brengen van één miljoen honderd zesentachtigduizend vierhonderd en één euro nul cent (C 1.186.401,00) op tien miljoen vierhonderdachtentachtigduizend zeshonderd euro nul cent (C 10.488.600,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De voorzitter stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief ís, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tien miljoen vierhonderdachtentachtigduizend zeshonderd euro nul cent (C 10.488.600,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door twaalfduizend zevenhonderd zevenenvijftig (12.757) aandelen, zonder nominale waarde.

4. Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om artikel 5 (kapitaal) van de statuten te wijzigen zoals verder vermeld.

5. De vergadering besloot om de tekst van het artikel 7 van de statuten inzake de aandelen bezwaard met vruchtgebruik aan te passen.

6. De vergadering besloot om de statutaire bepalingen inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te actualiseren en te herformuleren.

7. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VELA-MANAGEMENT".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen vierhonderdachtentachtigduizend zeshonderd euro nul cent (C 10.488.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend zevenhonderd zevenenvijftig (12.757) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/twaalfduizendzevenhonderdzevenenvijftigste (1/12 7575te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de

-recht-bank-van-het " arrondissement-waarbinnen-de-vennoot-schap-op-het-ogenblik-van -de-indiening"

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~

mod t t.1

van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden' ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Indien zich onder de hiervoor opgesomde categorie geen natuurlijke personen bevinden, zullen zij een vennootschap kunnen aanstellen die op haar beurt een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger zal

aanstellen (cast adesysteem).

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A/ Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

B/ Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.

C/ Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten

rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling

van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

D/ Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch,

juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.

E/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en

functies.

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten

en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of

geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

G/ De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het

optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot

-zouden-hebben van- deze- roerende-en .onroerende-moederen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en ka pitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, ...; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 91.1

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats warden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

8. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CNOCKAERT & SALENS, kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koude Keukenstraat 13, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor aile beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

Verslag van de bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme  Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

' Voor-Iehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 15.07.2013 13298-0018-014
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 29.08.2012 12465-0335-014
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 15.07.2011 11294-0441-014
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.07.2010, NGL 26.08.2010 10444-0432-014
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.08.2015, NGL 31.08.2015 15567-0402-015

Coordonnées
VELA-MANAGEMENT

Adresse
ROMBOUT DE DOPPERESTRAAT 17 8200 SINT-ANDRIES

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande