VELASQUEZ

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. VELASQUEZ
Dénomination : VELASQUEZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.094.993

Publication

16/12/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t` eglie ?,CD t..P ~p~~~~~,~~~~

EC~~1;l?!.4!,4V:\1K~7~ ~tü~~~~~

~,~,R~,0c~ (~~ ~-~ ~ 4 1g41013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865.094.993

Benaming

(voluit) : WOOD PROCESSING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8421 De Haan (Vlissegem), Velasquezlaan 12

(volledig adres)

Onderwerp akte statutenwijziging, omvorming in BVBA

OMVORMING NV in BVBA

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Wim MAES te Koksijde (Oost-rduinkerke) op 30 november 2013 ter registratie, heeft de buiten-igewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap WOOD PROCESSING met zetel te 8421 Vlissegern (De Haan), Velasquezlaan 12 beslist ;

* verkorting van het huidig boekjaar om te laten eindigen op 30/11/2013 om het daarna te laten !open van 1 december van ieder jaar tot 30 november van het daaropvolgend jaar

* de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van mei om 11 u 30

* Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot inbreng in natura. Het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt

- "7. BESLUIT

-Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren bij de kapitaalverhoging bij de NV WOOD PROCESSING door inbreng in natura van een schuldvordering op de vennootschap en door inbreng in speciën, met uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, kan ik besluiten dat:

-1. de kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura; het bestuursorgaan van de vennootschap is evenwel verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding;

-2. de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; -3. de voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, onder voorbehoud van het volgende:

-a) de vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen; op grond van artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen kan iedere belanghebbende momenteel de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen; de voorgenomen kapitaalverhoging dient dan ook als een herstructureringsmaatregel te worden beschouwd;

-b) rekening houdende met de bestaande onzekerheid inzake de continuïteit van de vennootschap op middellange termijn is de inning van de vordering in hoofde van de schuldeisers, met name de voormelde inbrengers, onzeker zodat vanuit het standpunt van de schuldeisers de reële waarde van de vordering lager is dan de nominale waarde; vanuit het standpunt van de vennootschap, schuldenaar, daarentegen, betekent de voorgenomen kapitaalverhoging een even grote schuldvermindering zodat voor haar de reële waarde van de schuld gelijk is aan haar nominale waarde;

-Aangezien de kapitaalverhoging in casu (voor wat betreft de inbreng in natura) een verschuiving betreft van vreemd vermogen naar eigen vermogen binnen dezelfde onderneming en de continuïteit van de onderneming op korte termijn niet in gevaar lijkt, achten wij het redelijk dat de nominale waarde van de schuldvordering als inbrengwaarde wordt weerhouden, onder voorbehoud weliswaar van het welslagen van de door de raad van bestuur geplande herstructurerlingsmaatregelen op het niveau van de rentabiliteit.

-c) de inbrengwaarde van de schuldvordering slechts gerechtvaardigd is voor zover de vordering op datum van de akte niet is gedaald beneden de inbrengwaarde, zijnde 25.000,00 EUR;

-d) uit onze analyse van de voorgelegde staat van actief en passief blijkt dat de weerhouden waarde van 1.000,00 EUR per aandeel ter bepaling van de als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding, ondanks de voorafgaande pariteitswijziging van de bestaande aandelen, nog steeds uitstijgt boven de reële waarde per aandeel op basis van het eigen vermogen van de vennootschap; bovendien bestaat er een inningsrisico op een openstaande vordering in hoofde van de vennootschap t.b.v. 3.472,00 EUR waarvoor ik een voorbehoud dien te formuleren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

-4, de als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding bestaat uit 85 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV WOOD PROCESSING met een fractiewaarde van 1.000,00 EUR per aandeel, welke aandelen zullen worden toegekend aan de inbrengers, zijnde enerzijds de heer Jean-Pierre DECKERS en zijn echtgenote mevrouw Greta VERSTRAETE (25 aandelen met een totale waarde van 25.000,00 EUR) en anderzijds de BVBA ROZENDAL (60 aandelen met een totale waarde van 60.000,00 EUR), allen voornoemd. -Deze toekenning doet geen afbreuk aan de huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel van de inbrengers.

-5. het verslag van de raad van bestuur van de NV WOOD PROCESSING correcte en voldoende boekhoudkundige en financiële gegevens bevat om de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde dient te stemmen, voor te lichten.

-ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

-Wevelgem, 27 november 2013

-Volgt de handtekening

-BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

-vertegenwoordigd (ex ultimo) door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

*de pariteit van de aandelen te wijzigen, voor 5 bestaande aandelen wordt 1 nieuw aandeel uitgegeven. Ieder aandeel bedraagt 11263ste van het kapitaal

*het kapitaal te verhogen met ¬ 25.000 om het te brengen op ¬ 1.340.000 door inbreng in natura met creatie van 25 nieuwe aandelen.

* kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van ¬ 60.000 om het totaal te brengen op ¬ 1.400.000,00 met creatie van 60 nieuwe aandelen.

* kennisname van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot wijziging doel.

* uitbreiding van het doel om het te laten luiden zoals hierna in de statuten vermeld

* wijziging van de naam van de vennootschap in "VELASQUEZ"

* kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot omzetting van de vennootschap in BVBA. Het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt

"8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 12 november 2013 die het bestuursorgaan van de NV WOOD PROCESSING heeft opgesteld, met een balanstotaal van 4.320,01 EUR en een netto-actief van 52.931,64 EUR, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden, met uitzondering van een niet geboekt inningsrisico op een openstaande vordering t.b.v. 3.472,00 EUR.

De omzetting gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaande verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een totaal bedrag van 85.000,00 EUR, deels door inbreng in natura van een deel van de bestaande schuldvorderingen op de vennootschap en deels door inbreng in speciën, als gevolg waarvan het netto-actief van de vennootschap uiteindelijk op 28.596,36 EUR zal worden gebracht, dat alsdan 1.371.403,64 EUR kleiner zal zijn dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ad. 1.400.000,00 EUR (na de voormelde kapitaalverhoging) is hoger dan het minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), dat volgens artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen 18.550,00 EUR bedraagt.

Ook het netto-actief van de vennootschap t.b.v. 28.596,36 EUR zal na de voorgenomen kapitaalverhoging groter zijn dan het minimumkapitaal voor een BVBA (18.550,00 EUR).

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van omzetting van de NV WOOD PROCESSING naar een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 27 november 2013

Volgt de handtekening

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

*omzetting van de rechtsvorm in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

*ontslag van de raad van bestuur van de vennootschap, met kwijting over hun bestuur

* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm

I.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "VELASQUEZ"

Il.- Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

III.-ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8421 Vlissegem, (De Haan), Velasquezlaan 12 IV,-DOEL : De vennootschap heeft tot doel:

Het bewerken van hout, het verrichten van houtbewerkingshandelingen voor rekening van derden, het vervaardigen van artikelen in hout, het verhandelen van bewerkt en onbewerkt hout, het verhandelen van hout en aanverwante producten, het vervaardigen en verhandelen van tuinproducten en aanverwante materialen.

Het opbouwen van een roerend en/of onroerend vermogen, door rechtstreeks of onrechtstreeks actief te zijn in de vastgoedsector, hetzij als patrimoniumvennootschap, als vastgoedhandelaar, als makelaar of tussenpersoon, als bouwpromotor, als projectontwikkelaar, als vastgoedexpert of vastgoedadviseur, als

y ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

`+ Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

ontwerpbureau, als werfcoërdinator of veiligheidscol rdinator, als administratiekantoor, als beheerder van gebouwen, als inrichter of decorateur, enzovoort;

met dien verstande dat aile activiteiten, die door wet of andere reglementering voorbehouden zijn aan erkende beroepsbeoefenaars, slechts zullen gerealiseerd worden indien die respectievelijke activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd door, onder toezicht van, in samenwerking met of uitbesteed aan, personen die erkend zijn voor de uitoefening van die activiteiten. De vennootschap kan aanvullend ook participeren of advies verstrekken in andere handelsactiviteiten, ook indien deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld zijn aan een activiteit in de vastgoedsector.

De vennootschap mag aldus alle gemeubelde en ongemeubelde onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, leasen, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen, bouwen, verbouwen, opmeten, afpalen, schatten, laten verbouwen, afwerken, veranderen, omvormen of onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, heropbouwen ; alle aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren, alle studies ontwerpen, studie- en raadgevend bureau inzake roerende, onroerende, commerciële, financiële en industriële aangelegenheden; tussenpersoon in de handel; optreden als syndicus als verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar, alle mogelijke geldplaatsingen verrichten voor derden, optreden als verhuring- of verkoopsagent, als bemiddelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger in alle handelsverrichtingen ; de overname en overlating verzekeren van alle lichamelijke en onlichamelijke onroerende goederen en rechten ais handelsfondsen ; alle handelsdaden stellen en alle activiteiten uitvoeren in de publiciteitssector ; alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende en roerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden ; het beheer van alle roerende patrimonia, raadgeving en beleggingen ; het stimuleren, de planning en coërdinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, het verschaffen van arbeidskrachten aan vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap zal daarnaast ook assistentie kunnen verlenen op het gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies verstrekken.

V.-DUUR ; De vennootschap bestaat 'voor onbepaalde duur

VI.-BELOOP VAN HET KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 1.400.000,00

vertegenwoordigd door 348 gelijke aandelen die ieder 1/348sten van het kapitaal vertegenwoordigen

VIL-ZAAKVOERDERS : De vennootschap wordt beheerd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan niet venno-ten.

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrich-ten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, niet uitzondering van die bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, De zaakvoerder kan een gevolmachtigde van de ven'noot'schap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte vol-machten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshande-'lingen zijn geoorloofd.

Tot niet-statutair zaakvoerder wordt benoemd de heer Jean-Pierre Deckers wonende te 8421 De Haan, Velasquezlaan 12

VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat In op 1 december van elk jaar en eindigt op 30 november van het daaropvolgend jaar

IX.-ALGEMENE VERGADERING ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de tweede dinsdag van mei om 11u 30 in de zetel. Valt de hier'bo-ven be-paalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergade-ring plaats op de eerstvolgende werkdag.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAESE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte dd, 3011.2013, verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 29.10.2013 13642-0305-009
09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 31.10.2012 12631-0528-009
24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 21.11.2011 11613-0432-010
17/06/2011
ÿþ Mod 2.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGi;t.í;ty te.. ÿ.~ -~.

RECHTBANK Vq~` Cri,-1E der

naOnH

pp~UGG~ ÍAfdeNrto A~vaFt Tg g ~~~I rlü99eJ

Griffie ®r

DegrQn,

V i

beh

aa

Be

Sta:

Hil ni



*11090112*

Ondernemingsnr : 0865.094.993

Benaming

(voluit) : WOOD PROCESSING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Velasquezlaan 12 - 8421 De Haan

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uit het verslag van de algemene vergadering van 30/06/2010 dat vergeten werd te publiceren blijkt dat de

algemene vergadering beslist heeft om de bestaande bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes

jaar tot aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2016.

Het betreft de volgende bestuurders:

- De heer Bert ALEVOET

- Mevrouw Nancy DECKERS

- NV FRANANA met als vast vertegenwoordiger haar bestuurder mevrouw Greta VERSTRAETE, tevens

gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31/0512011 blijkt dat de agemene vergadering beslist heeft om:

- Het ontslag van NV FRANANA met onmiddellijke ingang te aanvaarden, erwordt kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder op de eerstvolgende algemene vergadering die beslist over de jaarrekening.

- De heer Jean-Pierre DECKERS te benoemen als bestuurder vanaf heden voor een periode van vijf jaar tot aan de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2016. De heer Jean-Pierre DECKERS werd tevens benoemd toi gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Getekend,

Jean-Pierre DECKERS

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.06.2010, NGL 27.04.2011 11092-0127-012
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 15.12.2009, NGL 16.12.2009 09891-0245-014
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 07.09.2008, NGL 30.12.2008 08878-0208-016
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 07.09.2007, NGL 11.02.2008 08041-0375-013
09/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 06.10.2006, NGL 03.11.2006 06867-0415-013
18/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 07.10.2005, NGL 16.11.2005 05862-3778-013
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 30.11.2015, GGK 10.05.2016, NGL 27.08.2016 16490-0365-015

Coordonnées
VELASQUEZ

Adresse
VELASQUEZLAAN 12 8421 VLISSEGEM

Code postal : 8421
Localité : Vlissegem
Commune : DE HAAN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande