29/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i ~ i d 1 7 9 u i i i i u 6 6 6 1 1 1 1 1 1 + A i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 A 0 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E L I S C O N S U L T A N T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , S c h a e s s e n s s t r a a t , 1 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e D U M O N n o t a r i s t e M o e s k r o e n , o p d r i e n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 . V E N N O T E N :
D e H e e r S A L A M O N W i l h e l m P a u l , g e b o r e n t e C l u j ( R o e m e n i ë ) o p t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , N N : 5 2 0 5 2 2 0 7 9 9 7 , e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w W A E T E R L O O T E v e l y n e L u c i e n n e C l a u d e , g e b o r e n t e R o s e n d a e l ( F r a n k r i j k ) o p d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , N N : 5 5 0 5 0 3 5 4 6 6 9 , s a m e n w o n e n d e t e K o k s i j d e , S c h a e s s e n s s t r a a t , 1 1 .
G e h u w d t e C o u d e k e r k e - B r a n c h e ( F r a n k r i j k ) o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n v o l g e n s h u n h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R O S E C l a u d e t e D u n k e r q u e ( F r a n k r i j k ) o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , m e t e e n l a a t s t e w i j z i g i n g v e r l e d e n o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n v o o r M e e s t e r P e t e r D E B A E T S t e K o k s i j d e , z o d a t h u n h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l h e d e n a a n h e t b e l g i s c h r e c h t o n d e r w o r p e n i s .
2 . N A A M : V E L I S C O N S U L T A N T S
3 . R E C H T S V O R M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
4 . Z E T E L : 8 6 7 0 K o k s i j d e , S c h a e s s e n s s t r a a t , 1 1
" 5 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g ï e a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w k u n d e , t e c h n i s c h e s t u d i e s , r a a d g e v i n g , e x p e r t i s e m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a r i t i e m e i n d u s t r i e , b e d r i j f s t e r r e i n e n o f t o t h e t g e b i e d O f f s h o r e , e n n a m e l i j k w a t b e t r e f t m a r i e n e h u l p b r o n n e n o f z o e t w a t e r b r o n n e n .
- S t u d i e , c o ö r d i n a t i e e n u i t v o e r i n g v a n b o u w o f o n d e r h o u d v a n s c h e e p s u i t r u s t i n g e n l a n d e q u i p m e n t " , i n b e g r e p e n " p r o j e c t m a n a g e m e n t " .
- R e a l i s a t i e v a n " a u d i t s " o p t e c h n i s c h g e b i e d , c o m m e r c i e e l g e b i e d , d e f i n a n c i ë l e s e c t o r o f s t r u c t u r e e l g e b i e d m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e d o e l e n .
- E x p l o i t a t i e v a n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m , p a t e n t e r e n .
- E n , o v e r h e t a l g e m e e n , d e c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e e x p l o i t a t i e , b e d r i j f s z e k e r h e i d o f v a s t g o e d a c t i v i t e i t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e z o w e l d e o o r z a a k a l s d e e f f e c t e n m o e t e n n a v o l g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l l e o p l e i d i n g s a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e h e t z o u k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l d i r e c t o f i n d i r e c t v o o r h a a r r e k e n i n g o f d e r e k e n i n g v a n d e r d e n k u n n e n h a n d e l e n , o f w e l a l l e e n , o f w e l i n s a m e n w e r k i n g o f m e d e w e r k i n g m e t a n d e r e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n i n B e l g i ë , d i r e c t o f i n d i r e c t , o f i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v o o r z o v e r d e z e o p e r a t i e s i n h e t k a d e r v a n z i j n d o e l b i n n e n t r e d e n .
- Z e z a l o n d e r a l l e v o r m e n , i n t r e s t e n o f s a m e n w e r k i n g , d e e l k u n n e n n e m e n i n a l l e b e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p p e n , o o k i n h e t b u i t e n l a n d , d i e g e l i j k e o f v e r w a n t e d o e l e n h e b b e n , o f d i e h a a r e i g e n z a k e n k u n n e n h e l p e n t e o n t w i k k e l e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
6 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e p l a a t s t : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O S v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L : o p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r S A L A M O N W i l h e l m v o o r d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 3 )
- d o o r M e v r o u w W A E T E R L O O T E v e l y n e v o o r d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n ( 9 3 ) .
8 . D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f : v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
9 a . A A N W I J Z I N G V A N D E N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R :
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
- D e H e e r S A L A M O N W i l h e l m .
9 b . O M V A N G V A N D E B E V O E G D H E I D V A N D E N I E T " - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N W I J Z E W A A R O P H I J D E Z E U I T O E F E N T :
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N o c h t a n s z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s h e t v o o r a f g a a n d e a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e n b e k o m e n v o o r e l k e a k t e h o u d e n d e v e r v r e e m d i n g v a n o f h y p o t h e e k s t e l l i n g o p o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p s g o e d e r e n , v o o r d e e l n e m i n g a a n d e o p r i c h t i n g o f a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
1 0 . A A N V A N G E N E I N D E V A N H E T B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 . J A A R V E R G A D E R I N G :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
1 2 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T = R E S E R V E - V E R E F F E N I N G
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g