17/07/2012
ÿþl l l I I I V I I I Y I I I I I V I I I
« i a i z s e s s *
0 f i J U L I 2 0 1 2
- . . . . . - . « . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . _ « . _ . . - . - . - . _ _ _ _ " _ ? ~
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 7 . 4 6 5 . 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a r d y B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o z e n d a a l s t r a a t 1 1 7 D 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s n i e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e d a t i s b i j e e n g e k o m e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e i B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H a r d y " m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 1 1 7 D e n m e t ' , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 4 6 5 . 6 5 4 g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t l e p e r .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ' ; S t a a t s b l a d v a n z e s o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 0 - 0 6 / 0 1 4 0 2 5 4 .
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r
V E N T A N A .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g : " V E N T A N A " .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 t e h e r f o r m u l e r e n ,
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e . w a a r d e , e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e
f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D E R D E B E S L U I T S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 9 b i s i n t e v o e g e n i n v e r b a n d m e t d e
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
A r t i k e l 1 9 b i s z a l a l s v o l g t l u i d e n :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n : ; F
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l é b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
i s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K V o o r - i e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n , H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 9 b i s i n d e s t a t u t e n b i j t e v o e g e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 9 b i s S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , e n
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ,
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e
' v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d
t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d
t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T : O P D R A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S t e p h e n M O U R I S S E .
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n 0 3 1 0 7 1 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2012
ÿþr
M a d W a l d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 6 5 . 6 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R D Y
( v e r k o r t )
' 1 2 0 0 4 9 9 8 *
I I I I
V ~ b a h < a a r B e l . S t a a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e u r n s e w e g 5 2 8 , 8 9 0 6 E l v e r d i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - A d r e s w i j z i g i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m
h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r L i e v e n H a r d y , w o n e n d e t e 8 9 0 6 E l v e r d i n g e , V e u r n s e w e g 5 2 8 e n d i t
v a n a f h e d e n .
O m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n w o r d e n d e h e e r L o u i s V a n h o u d t w o n e n d e t e 8 6 5 0
H o u t h u l s t , W e s t b r o e k s t r a a t 7 2 e n d e h e e r D i r k G h e l d o f w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , R o z e n d a a l s t r a a t 1 3 1
b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D a a r o p v o l g e n d h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n d e V e u r n s e w e g 5 2 8 , t e 8 9 0 6 E l v e r d i n g e n a a r R o z e n d a a l s t r a a t 1 1 7 D t e 8 9 0 0 l e p e r e n d i t v a n a f h e d e n .
L o u i s V a n h o u d t
z a a k v o e ç d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .