30/12/2013
ÿþA
*
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 8 0 Z O N N E B E K E , L o t e g a t s t r a a t 1 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A A N P A S S I N G E U R O - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n V A N D E N W E G H E t e Z o n n e b e k e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I C H E L V E R B E K E & Z O O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , L o t e g a t s t r a a t 1 0 A , e e n p a r i g o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 / B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n G r o t e M o l e n s t r a a t 1 9 t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e n a a r L o t e g a t s t r a a t 1 0 A t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e .
2 / B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E u r o ; v a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p : v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o , v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) b e d r a a g t .
3 1 A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n : v e r d e e l d i s i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 1 K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j ; b e s l i s t w e r d t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' z e s t i g e u r o , v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 1 5 6 . 5 6 0 , 7 5 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o , a c h t c e n t ( 1 5 . 6 5 6 , 0 8 E U R ) , i n t o t a a l " h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o , z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 9 0 4 , 6 7 E U R ) n e t t o d i v i d e n d .
5 1 O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t ; h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o , z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 9 0 4 , 6 7 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e l b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o , v i j f e n d e r t i g c e n t ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E U R ) o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o , t w e e c e n t ( 1 6 5 . 6 9 4 , 0 2 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e r v e r g a d e r i n g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n : a r t i k e l 5 3 7 W 1 5 9 2 ,
I n s c h r i i v i n c i
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r M a r n i c k V e r b e k e , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , L o t e g a t s t r a a t 1 0 A , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d , n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o , z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 9 0 4 , 6 7 E U R ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d ( d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e u r o , z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 4 0 . 9 0 4 , 6 7 E U R ) ,
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e r d e n d e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r M a r n i c k V e r b e k e v o o r n o e m d .
6 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o , t w e e c e n t ( 1 6 5 . 6 9 4 , 0 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 . 8 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 7 7 . 3 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I C H E L V E R B E K E & Z O O N
( v e r k o r t ) :
I I f l I I I I I I I I I I I
" 1 3 1 9 6 0 9 6 *
i
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 f A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , z o w e l i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e m m e n b e s l u i t e n a l s o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 6 f e b r u a r i i 2 0 0 1 e n l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 4 .
8 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J a n V A N D E N W E G H E , N o t a r i s t e Z o n n e b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t h e r b e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L û i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2012
ÿþM o d 2 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 7 7 . 3 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i c h e l V e r b e k e E n Z o o n
* i a o e s o a s * N
a A N
2 4 A F I ? , 2 Q u z G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L o t e g a t s t r a a t 1 0 A t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 1 0 4 1 ' 1 2 : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n g e s t e l d t o t n i e t - s t a t u t a i r b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r m e v r o u w W e y t s M i e k e , w o n e n d e t e L o t e g a t s t r a a t 1 0 A t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , d i e a a n v a a r d t , H a a r m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n .
G e t e k e n d ,
V e r b e k e M a r n i c k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .