30/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V O L
b e h o i
a a n B e l g i
S t a a l :
A O N I T E U R
2 3 - 0 4 - _ G I S C H S T
1 1 , 0 4 , 2 0 1 4
R > ~ C H T B ó ~ K O O P H A N D E L
2 0 1 4 A T S B
E L G
1 m u 1 1 1 u N m u ~ ~ ~ R
' 1 4 0 9 1 5 8
R i i n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 7 5 3 , 7 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . V e r b e k e O c t a a f e n L u c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o r t r i j k s e s t r a a t , 1 5 6
8 5 0 1 K o r t r i j k ( H e u l e )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s - e n k a p i t a a l s w i j z i g i n g ( a r t . 5 3 7 W I B )
A A
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 2 4 : m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t " 2 0 1 4 1 1 8 1 1 1 6 5 0 I N . 1 S r e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 1 . G e r e g i s t r e e r d o p : 1 a p r i l 2 0 1 4 . 5 b l a d e n 2 r e n v o o i e n . B o e k 9 7 4 B l a d 7 0 V a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) A d v i s e u r a i - : o n t v a n g e r a i ( g e t . ) C h r i s t e l l e D E G R A E V E ' , w e r d d e n a a m g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l v e r h o o g d ( A r t i k e l 5 3 7 W I B ) : e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e v e n n c o t s c h a p t h a n s l u i d e n a i s v o l g t : B E S L U I T - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N V E R B A N D M E T U I T G E V O E R D E M A T E R I E L E O M Z E T T I N G ; A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r v ó 6 r 1 j a n u a r i i l 2 0 1 2 d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p v e r z o e k v a n d e r e s p e k t i e v e t i t u l a r i s s e n n e e r g e l e g d b i j d e u i t g e v e r m e t h e t ;
o o g o p d e o m z e t t i n g e r v a n i n e f f e c t e n o p n a a m e n w e r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d . D e a a n d e l e n o p ; i l n a a m w e r d e n o p 2 1 j u l i 2 0 1 1 p e r e i g e n a a r a a n g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e I ; v e n n o o t s c h a p e n e l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t v o o r m e l d r e g i s t e r t o e n o n d e r t e k e n d .
B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
ï l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n ;
D R I E H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n i
T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d i e z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d c o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n a f k o m s t i g v a n i ; , e e n u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n D R I E H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n d e r a f t r e k v a n , i i t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
B E S L U I T V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e r e s p e c t i e v e i n s c h r i j v e r s h e b b e n i e d e r o p h e t b e d r a g w a a r o p z i j h e b b e n i n g e s c h r e v e n e n i n t o t a a l e e n s o m : v a n D R I E H O N D E R D T W E E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n ! b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 5 7 4 3 0 5 4 5 5 8 9 7 5 g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k : H e u l e , K o r t r i j k s e s t r a a t 4 0 .
D e i n s c h r i j v e r s o v e r h a n d i g e n h e t d o o r d e b a n k a f g e l e v e r d e a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g e n a a n d e w e r k e n d e ! ! ' t n o t a r i s , w e l k a t t e s t i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
N a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d i e d e g e l d e n i n d e p o s i t o h e e f t g e n o m e n : b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n d e z e r a k t e , z a l o v e r d i e r e k e n i n g a l l e e n k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e : p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ,
B E S L U I T W I J Z I G I N G N A A M
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e n a a m " N . V . V e r b e k e O c t a a f e n L u c " t e w i j z i g e n i n " N . V . L u c V e r b e k e " e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L U I T - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e : M e v r o u w G r e t a V e r b e k e ,
i ï H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e n a a n v a a r d e n d z o a l s g e z e g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D ! B E S T U U R D E R
E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e t w e e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n m e t a l s e n i g e a g e n d a p u n t e n h e t o n t s l a a n e n h e t b e n o e m e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N a b e r a a d s l a g i n g g a a t d e R a a d v a n B e s t u u r , t e l k e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t o t d e b e s l u i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d a t h e d e n w o r d t
i n g e d i e n d d o o r M e v r o u w G r e t a V e r b e k e .
T w e e d e b e s l u i t : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
W o r d t t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b e n o e m d d i e a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n :
d e H e e r L u c V e r b e k e v o o r n o e m d ;
d i e a a n v a a r d t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r - u d j 2 n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g