25/03/2014
ÿþi l a g n I I l I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e . a k e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p :
º%1 2 M A N i 2 0 1 i . i f f i e D e g r i f f i e z - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 2 . 2 5 6 . 5 6 0
1 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R B I E S T E N Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h u i f e r s k a p e l s e s t e e n w e g 1 5 A
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B S T A T U T E N W I J Z I G I N G : 1
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r s t r a e t e , t e r s t a n d p l a a t s T i e l t o p 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e b o e k t t e ' : T i e l t , r e g i s t r a t i e k a n t o o r , 2 b l a d e n , g e e n v e r w i j z i n g e n , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , R e g . : 5 , b o e k 4 4 1 , b l a d ; 7 8 , v a k : 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . G e t e k e n d : D e B e c k e r J . P . V o o r d e A d v i s e u r a i - E a = ; ; I n s p e c t e u r a i - A d m . A s s i s t e n t ;
g l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e : l e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R B I E S T E N Z O O M ' , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , S c h u i f e r s k a p e l s e s t e e n w e g 1 5 1 A . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - M a r i e D e C o c k , a l s d a n t e T i e l t , o p 8 m a a r t 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m a a r t d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 4 0 3 2 4 1 4 8 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n e d i k t D e b e r d t , t e T i e l t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 5 5 9 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g n i e t v e r d e r w e r d e n g e w i j z i g d , a l d u s
v e r k l a a r d .
E n d a t n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
! ? D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 j a n u a r i
2 0 1 2 w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r " S c h u i f e r s k a p e l s e s t e e n w e g 1 5 A t e : 8 7 0 0 T i e l t " . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 0 0 T i e l t , S c h u i f e r s k a p e l s e s t e e n w e g r A 1 5 A " .
T W E E D E B E S L U I T - - O N T S L A G S T A T U T A I R
Z A A K V O E R D E R D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g , o p d i e n s v e r z o e k , v a n d e h e e r L A M O T E B e n n y , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e ) , K a r m s t r a a t 7 6 , w e l k o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n b e s l u i t d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n , d e r w i j z e d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " W o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d o f b e v e s t i g d : d e h e e r V E R B I E S T D i r k , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , K a s t e e l s t r a a t 1 6 " ,
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R
I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 )
O p d e l a a t s t e b t e v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . 1
n a a r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
V I E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E
K A P I T A A L V E R H O G I N G
I n s c h r i i v i n q
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d h e e f t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r V E R B I E S T D i r k , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e V D K S p a a r b a n k . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d : " B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 4 w e r d d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r " S c h u i f e r s k a p e l s e s t e e n w e g 1 5 A t e 8 7 0 0 T i e l t " b e k r a c h t i g d , w e r d a k t e g e n o m e n v a n e n w e r d h e t o n t s l a g b e k r a c h t i g d , o p d i e n s v e r z o e k , v a n d e h e e r L A M O T E B e n n y , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e ) , K a r m s t r a a t 7 6 , w e l k o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a p h e t n e t t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l . "
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R
Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e h e r b e n o e m e n , d e h e e r V E R B I E S T E t i e n n e , v o o r n o e m d , h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r d e v o o r m e l d e o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l N o t a r i s N i c o l a s V E R S T R A E T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 i V b o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
{
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è '
m o d 1 1 . 1
K
m V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 6 m a a r t 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g