VERBRUGGE

Dénomination : VERBRUGGE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 441.554.490

Publication

20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.03.2014, NGL 13.05.2014 14122-0509-038
21/10/2014

�� ModWord11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden 11111111R!j1001111

[

aan het Belgisch

[Staatsblad

Ondememingsnr : 0441.554.490 Benaming

(voluit) : VERBRUGGE (verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel STEVERLYNCKLAAN 15, 8900 IEPER, BELGI�,

(volledig adres)

Onderwerp akte: HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING van 18 MAART 2014

De Algemene Vergadering (her)benoemt de volgende p�rsonen als bestuurders voor een periode van 6

jaar, d.v4,z, tot aan de aluitinb van de algemene vergadering van 2020.:

- Piceno! NV, vertegenwoordigd door de heer Luc -rack

- De heer Stefaan Haspeslagh

- De heer Geert Ostyn

De Algemene Vergadering beslist Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, een burgerlijke vennootschap in de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser; te (her)benoemen als commissaris voor een mandaat van drie (3) jaar dat ingaat op 1 januari 2014 en aldus een ! einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31

" december 2018, d.w.z, tot aan de sluiting van de algemene vergadering van 2017.

Voor ontledend uittreksel,

Piceno! NV

Vertegenwoordigd door

Luc Tack

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luilc 8 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(e'n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtek�ning.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/11/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0441.554.490

Benaming

(voluit) : VERBRUGGE

(verkort) .

epe

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steverlyncklaan 15, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte ; UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL - KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te leper, op eenendertig oktober tweeduizend en dertien, dragende volgende melding van registratie "Geboekt vier blad geen verzending te leper de.5 nov 2013 boek 181 blad 96 vak 3, Ontvangen vijftig euro (50,00 � ), (getekend) Jean-Pierre Lemaire E.A. Inspecteur a.i.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft :

EERSTE BESLUIT; VERSLAG RAAD VAN BESTUUR - VERSLAG COMMISSARIS - STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur dedato zevenentwintig september tweeduizend en dertien betreffende de wijziging van het maatschappe-lijk doel, met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig augustus tweeduizend en dertien.

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag dedato dertig september tweeduizend en dertien van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de Heer Maria Dekeyser, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a, in zijn hoedanigheid van commissaris van de vennootschap.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met de bijgevoegde staat van activa en passiva neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel,

TWEEDE BESLUIT: UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden met de volgende activiteiten, die worden

ingeschreven in artikel drie van de statuten "Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,

beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financi�le instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer ;

- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van aire managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stegen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

- Het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.

- Het ontvangen en verlenen van waarborgen in eender welke vorm."

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfentwintig miljoen tweehonderd acht en dertigduizend vijfhonderd euro (� 25238.500,00) om het te brengen van twee

Op de laatste blz. van Lull< l3 vermelden : Recto : Na en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}

be egd dry rechtspersoon ton aarizien van derden te vertegenwoord gen

Versa ; Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

miljoen zevenhonderd ��n en zestigduizend vijfhonderd euro (� 2.761,500,00) op achtentwintig miljoen euro (� 28.000.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, waarop kan ingeschreven worden in geldspeci�n tegen de prijs van vijfentwintig miljoen tweehonderd acht en dertigduizend vijfhonderd euro (� 25.238.500,00).

De vergadering stelt vast dat op deze kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat deze volledig volstort werd in speci�n door de naamloze vennootschap "PICANOL", hetzij voor een bedrag van vijfentwintig miljoen tweehonderd acht en dertigduizend vijfhonderd euro (� 25.238.500,00).

Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag, groot vijfentwintig miljoen tweehonderd acht en dertigduizend vijfhonderd euro (� 25.238.500,00) v��r het verlijden dezer gedeponeerd werd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING-Bank te leper, en dit op zicht van een attest van deponering van deze gelden afgeleverd door voormelde bank op vierentwintig oktober tweeduizend en dertien

Bijgevolg beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van vijfentwintig miljoen tweehonderd acht en dertigduizend vijfhonderd euro (� 25.238.500,00).

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen worden uitgegeven maar dat de vergoeding voor de inbreng bestaat uit een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de inbrenger.

Door de verrichtingen die voorafgaan werd deze kapitaalverhoging volledig onderschreven en volstort. VIERDE BESLUIT: GELIJKSCHAKELING FRACTIEWAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap gelijk te schakelen. VIJFDE BESLUIT; AANPASSING STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het derde en vierde besluit, besluit de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst ; "Het geheel maatschappelijk kapitaal bedraagt achtentwintig miljoen euro (� 28,000.000,00). Het is verdeeld in zestienduizend negenhonderd en ��n (16.901) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegen-woordigen",

ZESDE BESLUIT: COORDINATIE - VOLMACHTEN

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de statutenwijziging met betrekking tot onderhavige vennootschap te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten van de vennootschap.

De vergadering machtigt de raad van bestuur, om de genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte-statutenwijziging

- twee volmachten

- bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van het doel met staat van actief en

passief afgesloten per 31/08/2013

- verslag van de commissaris betreffende de staat van actief en passief

- gecoordineerde statuten.

Geassocieerd Notaris Eric Himpe te leper

Op de laatste hlz. van luik B vermelden : Recto : Na lmen hoedanigheid van de � nstrumenteronde notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bei esegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegonwoordrgen

Verso : Na sm en handtekening

07/01/2015

�� Moa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de4akte

Voor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbia

1111

1

10

5003108*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0441.654.490

Benaming

(voluit) : VERBRUGGE

{verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steverlyncklaan 15, 8900 leper

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Eric HIMPE -- Annelles HIMPE, Geassocieerde Notarissen" met zetel te leper, op elf december tweeduizend veertien, dragende volgende melding van registratie : "Geregistreerd 24 rol geen verzending te 1ste Kant. Reg. leper de 11/12/2014 boek 188 blad 56 vak 11 Ontvangen 50,00 euro", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee�ndertig miljoen euro (� 32.000.000,00) om het te brengen van achtentwintig miljoen euro (� 28.000.000,00) op zestig miljoen euro (� 60.000.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, waarop kan ingeschreven worden in geldspeci�n tegen de prijs van twee�ndertig miljoen euro (� 32.000.000,00).

De vergadering stelt vast dat op deze kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat deze volledig volstort werd in speci�n door de naamloze vennootschap "PICANOL", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, hetzij voor een bedrag van twee�ndertig miljoen euro (� 32.000.000,00),

Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag, groot twee�ndertig miljoen euro (� 32.000.000,00) v��r het verlijden dezer gedeponeerd werd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC-Bank, en dit op zicht van een attest van deponering van deze gelden afgeleverd door voormelde bank op negen december tweeduizend veertien.

Bijgevolg beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van twee�ndertig miljoen euro (� 32.000.000,00).

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat voor deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen worden uitgegeven maar dat de vergoeding voor de inbreng bestaat uit een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Door de verrichtingen die voorafgaan werd deze kapitaalverhoging volledig onderschreven en volstort TWEEDE BESLUIT: HERFORMULEREN VAN STATUTAIRE MODALITEITEN EN VOORWAARDEN

De vergadering besluit tot de herformulering van de modaliteiten en de voorwaarden van het vestigen van bijhuizen en agentschappen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speci�n, de aard van de aandelen, van de kapitaalaflossing, de uitgifte van obligaties en warrants, de bevoegdheid, de werking, de samenstelling en bijeenkomst van de raad van bestuur, de mogelijkheid van het instellen van een directiecomit�, de benoeming en bezoldiging van de bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en de vereffening, dit alles zoals bepaald in het derde besluit hierna,

DERDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en de statuten te actualiseren naar aanleiding van het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel) :

Artikel ��n : Aard -- Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam : "VERBRUGGE".

Deze benaming dient steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel..#wee .Zetei

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Steverlyncklaan 15.

Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel de handel en fabricatie van allerhande machines, bijhorigheden of onderdelen voor machines, apparaten, of bijkomende outillering, dit in om het even welke grondstof, alsmede het uitlenen, verhuren en verkopen en in het algemeen het toekennen van allerhande rechten of brevetten slaande op het voormelde, dit alles in de ruimste zin genomen,

Alle activiteiten ais holding, patrimonium-vennootschap, beheermaatschappij, management-vennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financi�le instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer

- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samen-werkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

- Het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen: het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.

- Het ontvangen en verlenen van waarborgen in eender welke vorm.

De vennootschap is eveneens gemachtigd alle nijverheids-, handels- en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen te doen, welke enigszins haar doel kunnen bevorderen of toelaten de nodige uitrusting ten beste te benutten.

Artikel vier : Duur.

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

Artikel vijf ; Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zestig miljoen euro (@ 60.000.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zestienduizend negenhonderd en ��n (16.901) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel twaalf : Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar.

Artikel zeventien ; Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel achttien : Directiecomit�,

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de ven-'nootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. Artikel negentien : Dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan ��n of meer directeurs.

Artikel twintig : Bijzondere volmachten.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel ��nentwintig ; Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt ais college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of ��n gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomit�, dan zal de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd worden in haar handelingen en in rechte, door twee leden van het directiecomit�, die samen optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-'noot-'schap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bij-'zon-'de-'re gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel drie en twintig : Ondertekening van akten.

Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Artikel negenentwintig : Gewone algemene vergadering.

Ieder jaar, de derde dinsdag van de maand maart om tien uur heeft de gewone jaarlijkse algemene vergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel dertig : Toelating tot de algemene vergadering.

De eigenaars van aandelen op naam moeten, indien dit In de bijeenroeping wordt ge�ist, tenminste vijf vrije werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van ge-dematerialiseerde aandelen moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, tenminste vijf vrije werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbe-schik-1baarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld,

Een aanwezigheidslijst niet opgave van de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de kennisgeving hebben gedaan zoals voorzien in de eerste paragraaf.

Artikel ��nendertig : Aantal stemmen.

leder maatschappelijk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel achtendertig : Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar. Artikel veertig : Winstverdeling.

Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds, Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve ��nitiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal,

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1� het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding.

2� behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering die in strijd is met voorgaande bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel drie en veertig : Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen, Indien de aandelen niet aile in

eVdor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan,

rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen,

hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden

volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag

worden volgestort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa

onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zolang dit

wettelijk vereist

VIERDE BESLUIT; COORDINATIE - VOLMACHTEN

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris onn

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de statutenwijziging met betrekking tot onderhavige

vennootschap te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten van de vennootschap,

De vergadering machtigt de raad van bestuur, om de genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd

- expeditie van de akte

- twee volmachten

-

geco�rdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Geassocieerd Notaris Eric Himpe te leper

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.03.2013, NGL 15.05.2013 13120-0270-038
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.03.2012, NGL 25.04.2012 12095-0404-037
09/03/2012

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

IIN 1111211j15 301III71*NIIINN

Onclernemingsnr : 0441.554.490 Benaming

(voluit) : VERBRUGGE

V beh aa Be Sta;

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Karel Steverlyncklaan 13, 8900 leper

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissing van de gemeenteraad van 6 december 2010 van de gemeente leper om met ingang van 1 januari 2012 de bestaande straatnaam "Karel Steverlyncklaan" te wijzigen in "Steverlyncklaan".

Bijgevolg is de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd op volgend adres;

Steverlyncklaan 15

8900 IEPER

Picanol NV

Luc Tack als vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de.perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/09/2011

�� Mud 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Karel Steverlyncklaan 15, 8900 leper

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 maart 2011

1) Worden benoemd met een mandaat tot de sluiting van de Algemene Vergadering van 2014 :

- PICANOL NV, vert. door de heer Luc Tack

- Mevouw Cathy Defoor

- De heer Geert Ostyn

2) De Algemene Vergadering beslist unaniem tot de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Mario Dekeyser, als commissaris voor mandaat van drie jaar.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 15 maart 2011:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Picanol NV, vertegenwoordigd door de heer Luc Tack te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

PICANOL NV

vertegenwoordigd door

Luc Tack

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111111 II IIIII1ll1UI II fl11

*11140386*

Ondernemingsnr : 0441.554.490 Benaming

(voluit)

11

VERBRUGGE

Vr

behc

aar

Beh

Staa

Bijlagen- blj-bet Belgiseh Staatsblad -16/-0-9/2011- Annexes d

19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 16.05.2011 11114-0027-037
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.03.2010, NGL 27.04.2010 10101-0258-036
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.03.2009, NGL 27.05.2009 09167-0234-037
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.03.2008, NGL 29.05.2008 08166-0001-038
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.03.2007, NGL 23.05.2007 07156-0352-036
02/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.03.2005, NGL 28.04.2005 05134-3592-028
07/10/2004 : KO122528
25/02/2004 : KO122528
04/07/2003 : KO122528
07/05/2003 : KO122528
13/09/2002 : KO122528
06/09/2002 : KO122528
23/08/2001 : KO122528
20/07/2001 : KO122528
23/01/2001 : KO122528
30/05/2000 : KO122528
25/09/1999 : KO122528
25/09/1999 : KO122528
07/07/1999 : KO122528
25/07/1998 : KO122528
01/01/1997 : KO122528
27/08/1993 : KO122528
19/09/1992 : KO122528
01/01/1992 : KO122528
16/10/1990 : KO122528

Coordonnées
VERBRUGGE

Adresse
STEVERLYNCKLAAN 15 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées VERBRUGGE

Coordonnées
VERBRUGGE